Юридического лица, не являющегося кредитной организацией

Скачать 339.87 Kb.

Название	Юридического лица, не являющегося кредитной организацией
страница	4/4
Тип	Анкета

filling-form.ru > Договоры > Анкета

1 2 3 4

7. Какой режим (систему) налогообложения, применяет Ваша организация:

Общий режим (система) налогообложения (ОСН);

Упрощенная система налогообложения (УСН). Объект:  Доходы;  Доходы минус расходы;

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов (ЕНВД);

Другое (укажите)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

8. Укажите прилагаемые к настоящей Анкете сведения (документы) о финансовом положении.

8.1		копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации (налог на прибыль и НДС, УСН, ЕНВД) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Укажите представленные документы и отчетный период: _______________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
и (или)
8.2.		копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или)
8.3.		справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или)
8.4.		сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
и (или)
8.5.		сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или)
8.6.		данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
или
8.7.		В случае, если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить сведения (документы), указанные в подпунктах 8.1. – 8.6. настоящей Анкеты, организация представляет гарантийное письмо с обязательством предоставить в АО «ОРБАНК» эти сведения сразу после сдачи бухгалтерской, налоговой отчетности первого наступившего налогового периода.
или
8.8.		В случае, если юридическое лицо является нерезидентом, не являющимся Российским налогоплательщиком, в АО «ОРБАНК» представляется финансовая отчетность, определенная законодательством страны места нахождения(5), и (или) документы, предусмотренные пунктом 8.6. настоящей Анкеты. Укажите представленные документы и отчетный период: _______________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

9. Источники средств массовой информации, страницы в сети «Интернет» (в том числе сайт Вашей организации), где опубликована информация о деятельности Вашей организации:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

Источники опубликования информации о деятельности организации отсутствуют.

10. Имеются ли письменные отзывы о деловой репутации Вашей организации (предоставить в произвольной письменной форме) полученные:

от других клиентов АО «ОРБАНК»;

от других Банков, в которых Ваша организация находилась(находится) на обслуживании;

от международных и (или) общественных организаций, компетентных органов, в том числе награды, премии, призы, поощрения и другое (укажите)___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

отзывов о деловой репутации не имеем.

11. Как Вы узнали о АО «ОРБАНК»?

Рекомендация знакомых (укажите Ф.И.О. или наименование организации)_____________________

______________________________________________________________________________________

Наличие контрагентов, обслуживающихся в АО «ОРБАНК» (укажите)_________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Реклама;
Другое (укажите)______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Подпись

Руководителя(6) ________________________________________ «____» ______________ _______ г.

(подпись, Ф.И.О., должность)

Место печати

________________________________________________________________________________________________

(1) Миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.

(2) Для лиц, временно прибывающих в Российской Федерации иностранных граждан - лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание.

(3) Для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации - лицо, получившее разрешение на временное проживание.

(4) Для иностранных, граждан постоянно проживающих в Российской Федерации - лицо, получившее вид на жительство.

(5) Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются только в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

(6) Достоверность сведений указанных в настоящей анкете подтверждаю, даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также по обязательствам и условиям, указанным в настоящей анкете. В случае изменения сведений указанных в настоящей анкете обязуюсь их предоставить АО «ОРБАНК» в течение 10-ти календарных дней.

1 2 3 4

Похожие:

	Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его		Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией) При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»
	Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» Анкета Клиента ООО «Единый Расчетный Центр» юридического лица не являющегося кредитной организацией		Анкета заявление на предоставление ипотечного кредита Заемщика / Поручителя, являющегося участником/акционером юридического лица с долей/числом акций в уставном капитале юридического...
	Анкета юридического лица по форме аа001 Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной...		Анкета юридического лица по форме аа001 Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной...
	Анкета юридического лица по форме аа001 Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной...		Не являющегося кредитной организацией Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе, наименование на иностранном языке
	Схема взаимодействия: Агент ОАО «Магна» Согласие на обработку персональных данных физического лица. Для юл: Согласие на обработку персональных данных на бланке Компании,...		Анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента... Банком, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности клиентов, их финансовом положении и деловой репутации

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru