Это Методичка мвд по организации расследования хищения денежных средств, совершенных с использованием компьютерных технологий. С полным алгоритмом (логикой)
Скачать 2.62 Mb.
|
Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации). Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации). Следовательно, отсутствие в группе структурных подразделений дает основание сделать вывод об отсутствии преступного сообщества (преступной организации). Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения. 3. Цель преступного сообщества (преступной организации) -совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Наличие специальной цели позволяет характеризовать деяние, предусмотренное ст. 210 УК РФ, как совершаемое с прямым умыслом. При этом под прямым получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений (например, мошенничества в сфере компьютерной информации, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере), в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств. Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами сообщества (организации), но и другими лицами. 4. Под созданием преступного сообщества понимаются действия, направленные на вербовку, вовлечение, приискание соучастников, четкое распределение ролей, то есть направлений деятельности и функциональных обязанностей, обеспечение иных условий совершения тяжких или особо тяжких преступлений. 5. Под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями следует понимать осуществление организационных и (или) управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации), его (ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации). Такое руководство может выражаться, в частности, в определении целей, в разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в подготовке к совершению конкретных тяжких или особо тяжких преступлений, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его (ее) структуру подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности). К функциям руководителя преступного сообщества (преступной организации) следует также относить принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем, с вербовкой новых участников, с внедрением членов преступного сообщества (преступной организации) в государственные (в том числе правоохранительные) органы. Руководство преступным сообществом (преступной организацией) может осуществляться как единолично руководителем преступного сообщества (преступной организации), так и двумя и более лицами, объединившимися для совместного руководства (например, руководителем преступного сообщества (преступной организации), руководителем структурного подразделения, руководителем (лидером) организованной группы). 6. Под координацией преступных действий следует понимать их согласование между несколькими организованными группами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения запланированных преступлений. 7. Под созданием устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами следует понимать, например, действия лица по объединению таких групп в целях осуществления совместных действий по планированию, совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений. Ответственность по ч. 1 ст. 210 УК РФ за координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, наступает с момента фактического установления контактов и взаимодействия в целях совершения указанных преступных действий. 8. Под участием в преступном сообществе (преступной организации) - ч. 2 ст. 210 УК РФ следует понимать вхождение в состав преступного сообщества (преступной организации), а также разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных преступлений либо выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации, подыскание жертв преступлений, установление в целях совершения преступных действий контактов с должностными лицами государственных органов, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, создание условий совершения преступлений и т. п.). Преступление в форме участия лица в преступном сообществе (преступной организации) считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных преступлений или иных конкретных действий по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации). В случаях, если лицо, не являющееся участником преступного сообщества, оказывает содействие преступному сообществу путем дачи советов, указаний, предоставления информации, средств или орудий совершения преступления и т. д., его действия должны квалифицироваться по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 210 УК РФ как пособничество в участии в преступном сообществе (преступной организации). Уголовная ответственность участника преступного сообщества (преступной организации) за действия, предусмотренные ч. 2 ст. 210 УК РФ, наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников сообщества (организации), а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых преступлений. Действия участника преступного сообщества (преступной организации), не являющегося исполнителем конкретного преступления, но в соответствии с распределением ролей в составе этого сообщества выполняющего функции организатора, подстрекателя либо пособника, подлежат квалификации независимо от его фактической роли в совершенном хищении с использованием компьютерных технологий по соответствующей статье УК РФ без ссылки на ч. 3, 4 и 5 ст. 33 УК РФ, а также по ч. 2 ст. 210 УК РФ 23. Кроме вышеперечисленных и закрепленных в УК РФ признаков преступное сообщество могут характеризовать и такие признаки, как: конспирация и коррумпированность; общая касса, связи с правоохранительными органами и др. При этом отсутствие данных признаков не влияет на квалификацию деяния по ст. 210 УК РФ. Завершая рассмотрение вопросов квалификации хищений денежных средств, совершаемых с использованием компьютерных технологий, хотелось бы обратить внимание на проблему уголовно-правовых санкций, которая широко обсуждается в научной литературе. Как известно, введение в УК РФ специальных составов мошенничеств явилось реакцией законодателя на удельный рост преступлений, совершаемых именно таким способом. Как результат, осуществляя особую у г о л о в н о - п р а в о в у ю регламентацию, законодатель отметил более высокую степень общественной опасности мошенничества, совершаемого с использованием компьютерных технологий, по сравнению с общей (ст. 159 УК РФ). Целью таких изменений явилось стремление привести уголовно-правовые запреты в соответствие с изменившимися условиями жизни общества, и тем самым повысить эффективность правового регулирования24. В связи с этим вызывает, по меньшей мере, недоумение то обстоятельство, что законодатель, признав необходимость особого правового регулирования ответственности за мошенничество с использованием компьютерных технологий, и тем самым, как нам представляется, признав его повышенную опасность, установил за совершение преступления наказание менее строгое, чем предусмотренное базовой нормой об ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ). Так, в санкции ч. 1 ст. 159.6 УК РФ отсутствует наказание в виде лишения свободы в отличие от ч. 1 ст. 159 УК РФ, в санкции которой сохранено данное наказание на срок до двух лет. В соответствии с санкцией ч. 2 ст. 159.6 УК РФ наказание в виде лишения свободы предусмотрено на срок до четырех лет, тогда как по ч. 2 ст. 159 УК РФ максимальный предел данного вида наказания составляет пять лет. Реализация ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, предполагает возможность применения наказания в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца. В то же время максимальный срок лишения свободы, согласно ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, понижен до пяти лет. Лишь санкции ч. 4 ст. 159 и 159.6 УК РФ полностью совпадают. Также следует обратить внимание на сферу применения ч. 3 и 4 ст. 159.6 УК РФ, которая значительно уже сфер применения норм, содержащихся в ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Причина кроется в аутентическом толковании понятий «крупный» и «особо крупный» ущерб. Как было отмечено, в соответствии с прим. 1 к ст. 158 УК РФ, крупным ущербом в ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. При этом согласно прим. к ст. 159.1 УК РФ крупным размером в ст. 159.6 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей. Таким образом, размер ущерба для применения квалифицирующих признаков мошенничества в сфере компьютерной информации по сравнению с простым мошенничеством увеличен в шесть раз. Ответственность за совершение мошенничества с использованием платежных карт, закрепленная в санкциях частей ст. 159.3 УК РФ, дословно соответствует формулировкам ст. 159.6 УК РФ, анализ которой произведен выше. При этом следует только отметить, что отнесение состава ст. 159.3 УК РФ к привилегированным, а не квалифицированным и, как следствие, установление более мягкой санкции по сравнению с общим составом мошенничества (ст. 159 УК РФ) является нелогичным законодательным решением, поскольку степень общественной опасности данного деяния в целом не ниже, а в отдельных случаях выше, чем деяния, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ Структура криминалистической характеристики хищений денежных средств совершаемых с использованием компьютерных технологий Под криминалистической характеристикой любой общности преступлений понимается абстрактное научное понятие о модели криминалистически значимых признаков рода и вида (групп) преступлений, проявляющихся в организационно-упорядоченной совокупности существенных обстоятельств их совершения, а также закономерных связях между ними, и служащих для решения задач расследования преступлений26. Таким образом, при рассмотрении криминалистической характеристики хищений денежных средств, совершаемых с использованием компьютерных технологий, необходимо определить и описать как существенные обстоятельства (элементы) совершения данного вида преступных деяний, так и взаимосвязи между этими обстоятельствами, чтобы полученная теоретическая модель способствовала предварительному расследованию. Данную модель, по мнению авторов настоящей работы, образуют следующие обстоятельства (элементы): объект, предопределяемый предметом преступлений; средства преступлений (в широком смысле слова); субъект преступления (личность преступника). Видовым объектом хищений денежных средств, совершаемых с использованием компьютерных технологий, являются общественные отношения, складывающиеся в отношении собственности на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, т. е. предмет преступления. Важное значение для расследования имеет форма данного предмета преступления - безналичные денежные средства, которая, с одной стороны, детерминирует субъекта и средства преступления, а с другой - тактику и методику расследования. Рассмотрение и анализ субъекта хищений денежных средств, совершаемых с использованием компьютерных технологий (личности преступника), занимают особое место в соответствующей криминалистической характеристике, так как являются исключительно полезными с точки зрения выявления, раскрытия и расследования. Анализ практики расследования хищений денежных средств, совершаемых с использованием компьютерных технологий, показал, что субъектами таких преступлений могут быть: 1) сотрудники организаций, в том числе руководители, бухгалтера, системные администраторы 2) бывшие сотрудники организации 3) иные лица. Так, по полученным данным Т. М. Лопатиной, большинство злоупотреблений в финансовой сфере, связанных с нарушениями в области компьютерной информации, происходит при прямом или косвенном участии сотрудников: в связи с ошибками персонала - 55 %; в связи с защитой информации - 20 %; из-за действий обиженных сотрудников -9%; из-за внешнего нападения - 1-3 % и др. Лица, причастные к хищениям денежных средств, совершаемых с использованием компьютерной информации, существенно различаются по уровню образования: от неоконченного среднего до наличия нескольких высших образований. 77 % из числа лиц, совершающих преступления с использованием компьютерных технологий, характеризуются высоким уровнем интеллектуального развития. Интеллектуальное развитие выше среднего характерно для 21 % преступников. Более низкий уровень установлен только у 2 % лиц. Существуют несколько подходов к классификации личности компьютерных преступников по мотивам совершения преступлений. Приведем классификацию, предложенную В.Б. Веховым, дифференцирующую личность «компьютерного правонарушителя» на три группы: |
Похожие:
 | Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных... | | В целях оперативной организации и эффективного проведения проверок и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения... |
| Р 60 Использование компьютерных технологий в деятельности следователя / Под ред проф. Б. П. Смагоринского. – Волгоград: ва мвд россии,... | | В целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения денежных... |
| В целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения денежных... | | Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания,... |
 | Сравнение «Отчета о движении денежных средств» по российским и международным стандартам | | Первичный учет денежных средств в кассе организации 2 Синтетический и аналитический учет денежных средств и денежных документов в... |
| Дке осуществления структурными подразделениями гу мвд россии по Ростовской области, федеральными казенными учреждениями гу мвд россии... | | Недостаточность денежных средств на счете в кредитной организации и применение очередности списания денежных средств со счета |