Это Методичка мвд по организации расследования хищения денежных средств, совершенных с использованием компьютерных технологий. С полным алгоритмом (логикой)
Скачать 2.62 Mb.
|
Как положительный момент следует заметить, что за последние два года более половины (51,3 %) уголовных дел окончены в срок, не более 2 месяцев - 765 (2014 г. - 242, 2015 г. - 523). Однако в 2015 г. данный показатель несколько снизился и составил 49,7 % в отличие от 55,1 % в 2014 г. соответственно, в 2015 г. возросла, по сравнению с 2014 г., доля уголовных дел, оконченных в срок свыше 2-х месяцев. Вместе с тем, применительно к определенному сроку расследования показатели 2014 г. и 2015 г. складывались различно: свыше 2 месяцев, но не более 3 месяцев окончено 472 зтоловных дела или 31,6 % (2014 г. - 96 или 21,8 %, 2015 г. - 376 или 44,8 %); свыше 3 месяцев, но не более 6 месяцев окончено 166 уголовных дел или 11,1 % (2014 г. - 65 или 14,8 %, 2015 г. - 101 или 9,6 %); свыше 6 месяцев, но не более 12 месяцев окончено 101 уголовное дело или 6,7 % (2014 г. - 26 или 5,9 %, 2015 г. - 75 или 7,1 %); свыше 12 месяцев окончено всего75уголовных дел или 5 % (2014 г. -37 или 8,4 %, 2015 г. - 38 или 3,6 %). В течение двух лет всего окончено уголовных дел (с повторными) 2498, в том числе 2014 г. - 722, 2015 г. - 1776 (более чем в 2,4 раза). Из оконченных уголовных дел направлено прокурору с обвинительным заключением (актом, постановлением о применении принудительных мер медицинского характера) всего 2374 дела, в том числе 2014 г. - 689, 2015 г. -1685, из которых 97 % или 2303 дела направлены в суд с обвинительным заключением либо актом (2014 г. - 640, 2015 - 1663). При этом в 2015 г. соответствующий показатель улучшился на 5,8 % и составил 98,6 % по сравнению с 92,8 % в 2014 г. В суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено за два года 24 уголовных дела, что составляет всего 1 % от общего количества направленных прокурору. Из представленных ОПС сведений следует, что положительной оценки заслуживает качество расследования уголовных дел о хищениях рассматриваемого вида, поскольку доля уголовных дел, возвращенных прокурором для дополнительного следствия за два обозначенных года, составила всего1,3 % или 30 уголовных дел (2014 г. - 14, 2015 г. - 16) Основной причиной возвращения уголовных дел для дополнительного следствия явились: неполнота следствия - 20 дел (66,6 %). По причине нарушения прав обвиняемого в ходе расследования за два года было возвращено всего 6 уголовных дел, по иным основаниям - 1. Незначительной является и доля уголовных дел, возвращенных судом в порядке ст. 237 УПК РФ - всего 0,3 % или 9 дел, причинами чему, в большей части (55,5 %), явились технические ошибки, допущенные при оформлении процессуальных документов. В ходе предварительного следствия 110 уголовных дел были прекращены производством, в том числе в 2014 г. - 30, 2015 г. - 80. Большинство уголовных дел были прекращены вследствие акта амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) - 36 уголовных дел или 32,7 % (2014 г. - 5, 2015 г. -31).На основании отсутствия в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) прекращено 23 уголовных дела или 20,9 %, при этом в 2015 г. соответствующий показатель значительно улучшился и составил 12,5 % или 10 уголовных дел в отличие от 43,3 % или 13 дел в 2014 г. В связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) было прекращено 21 уголовное дело или 19 %, в том числе в 2014 г. - 5 дел, в 2015 г. - 16 дел. За истечением сроков давности уголовного преследования в отношении установленного лица (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) в течение двух исследуемых лет прекращено 15 уголовных дел или 13,6 % (2014 г. - 5, 2015 г. - 10); в связи со смертью подозреваемого, обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) - 7 дел или 6,3 % (2014 г. - 1, 2015 г. - 6); за отсутствием события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) - 2 уголовных дела или 1,8 %; в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ) - 1 или 0,9 %; по другим основаниям - 4 или 3,6 %. Из предоставленной ОПС информации видно, что обжалование постановлений прокурора о возвращении дел для производства дополнительного следствия носит единичный характер. Количество лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено за непричастностью к совершению преступления, за два исследуемых года составило 18 человек, в том числе в 2014 г. - 7 и в 2015 г. -11; в связи с изменением закона - 17 человек (2014 г. - 6, 2015 г. - 11). Количество лиц, производство по делу о которых прекращено за отсутствием события, состава преступления, а также уголовное преследование прекращено за непричастностью, составило 11 человек, в том числе в 2014 г. - 4, в 2015 г. - 7. При этом по инициативе руководителя следственного органа - всего 5 (2014г. - 3, 2015 г. - 2), а по инициативе прокурора - всего 2. В течение 2014-2015 гг. всего было приостановлено 19651 уголовных дела, в том числе в 2014 г. - 6038, в 2015 г. - 13613. Большинство уголовных дел, а именно 18968 или 96,5 % приостановлены по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Следует заметить, что в 2015 г. доля приостановленных уголовных дел по обозначенному основанию по сравнению с 2014 г. снизилась на 3,5 % (2014 г. - 5975 или 98,9 %; 2015 г. - 12993 или 95,4 %). По основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, всего было приостановлено 9 уголовных дел, в том числе в 2014 г. - 6, в 2015 г. - 3; по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ - всего 7,в том числе в 2014 г.-3, в 2015 г.-4. Согласно полученным сведениям, в указанном периоде времени уголовные дела о хищениях, совершенных с использованием компьютерных технологий, по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ не приостанавливались. Остаток приостановленных дел на начало2016 г. (без повторных за все годы) составил 15409, в том числе 2014 г. - 3537, 2015 г. - 11872. С непринятыми процессуальными решениями на конец 2014 г. в ОПС находилось 888 уголовных дел, в том числе со сроками следствия: свыше 2 месяцев, но не более 3 - 1455; свыше 3 месяцев, но не более 6-134; свыше 6 месяцев, но не более 12 - 21; со сроками свыше 12 месяцев, согласно предоставленным данным, уголовных дел в производстве не было. С непринятыми процессуальными решениями на конец 2015 г. в ОПС находилось 2705 уголовных дел, что в 3 раза больше, чем в 2014 г., в том числе со сроками следствия: свыше 2 месяцев, но не более 3 - 2824; свыше 3 месяцев, но не более 6 - 395; свыше 6 месяцев, но не более 12 - 45; свыше 12 месяцев - всего 2 уголовных дела. Количество дел, по которым внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления или другим нарушениям закона, всего за два года составило 8985, в том числе 2014 г.- 1345, 2015 г.-7640. Следует отметить, что в ходе расследования уголовных дел о хищениях решения прокурора и суда почти не обжаловались. Так, за два года обжалованию подвергались всего 17 решений прокурора, в том числе в 2014 г. - 11, в 2015 г. - 6; решений суда - 7, в том числе в 2014 г. - 4, в 2015 г. - 3, которые удовлетворены не были. Как правило, предварительное расследование по ним осуществлялось исключительно следователем. Таких фактов выявлено 37, что составляет 90,2 % от общего количества таких уголовных дел. Специализированных следственно-оперативных групп было создано для расследования 3 уголовных дел. Производство предварительного следствия следственной группой без привлечения должностных лиц, осуществляющих ОРД, осуществлялось по 2 уголовным делам и следственной группой с привлечением должностных лиц, осуществляющих ОРД - по 1 уголовному делу. По 5 уголовным делам выделялись в отдельное производство другие дела и по 5 - материалы, содержащие сведения о новом преступлении. Из изученных уголовных дел решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) не принимались. По 24 уголовным делам или 58,5 % производство приостанавливалось поп. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Для производства дополнительного следствия уголовные дела не возвращались. Исходя из представленных данных, уголовные дела оканчивались производством, в первую очередь, по ст. 158 УК РФ - 7, что составило 17 % от всех изученных уголовных дел; по ст. 159 УК РФ - 5 или 12 %; по ст. 159.6 УК РФ - 4 или 9,7 %. Дополнительные эпизоды преступной деятельности квалифицированы: по ст. 183 УК РФ - 2, ст. 272 УК РФ - 1 и ст. 273 УК РФ-1. Уголовных дел, находящихся в производстве на момент заполнения анкеты со сроком предварительного следствия свыше 30 суток, но не более 2 месяцев, установлено 6; со сроком свыше 2 месяцев, но не более 3 - 11; со сроком свыше 3 месяцев, но не более 6 - 6; со сроком свыше 6 месяцев, но не более 12 - 8 и свыше 12 месяцев - 4. Из изученных уголовных дел в суд с обвинительным заключением либо актом направлено - 16, из которых половина (8 уголовных дел) рассмотрена в общем порядке, в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением - 6. По результатам рассмотрения по 10 уголовным делам состоялся обвинительный приговор, фактов оправдательных приговоров не установлено. Относительно сведений о потерпевших по уголовным делам о хищениях денежных средств, совершенных с использованием компьютерных технологий, установлено, что их общее количество за рассматриваемый период времени составило 20880 лиц. При этом в 2015 г. (16168) их количество по сравнению с 2014 г. (4712) увеличилось более чем в 3 раза. Приведенные сведения о результатах расследований хищений со всей очевидностью свидетельствуют о наличии известных трудностей, проблем и ошибок в деятельности следователей, что нашло подтверждение в обобщенных результатах анкетирования. Так, опрос следователей показал, что трудностями предварительного расследования хищений являются: недостаточный у следователей уровень специальных знаний следователя (32 %); продолжительность производства отдельных следственных действий (31 %); получение информации и документов, содержащих банковскую тайну (29 %); отсутствие у следователей информации об основах методики расследования данных преступлений (27 %); отсутствие желания сотрудничества со стороны работников (руководства) кредитных организаций (23 %); отсутствие надлежащего взаимодействия с компетентными органами зарубежных стран (17 %), оперативными сотрудниками (13%), со специалистами и (или) экспертами (11 %). Конкретизируя трудности, с которыми приходится сталкиваться при расследовании уголовных дел о хищениях, респонденты, в первую очередь, указали на длительность получения сведений о счетах и их владельцах из банков - 21 %. Остальные ответы респондентов в данной части ввиду их немногочисленности не позволяют установить их системный характер. Отчасти, повторяя ответ на предыдущий вопрос, некоторые респонденты отметили, что такие трудности проявляются в следующем: отсутствие у следователя специальных знаний в области программного обеспечения, осуществления электронных платежей и т. п. (6 %); продолжительность исполнения поручений в других регионах (4 %); несоответствие методик расследования современным реалиям (3 %); длительность производства компьютерных экспертиз (3 %); удаленность местонахождения потерпевшего от места совершения преступления (места расследования уголовного дела) (2 %); регулярное совершенствование способов совершения преступлений (2 %); нахождение IP-адреса, с которого запущен вирус, за рубежом (2 %); длительность получения информации от сотовых компаний (2 %). Обобщая и систематизируя поступившую из ОПС информацию, можно сделать промежуточный вывод о том, что она отражает большинство из обозначенных опрошенными следователями проблем расследования хищений. При этом некоторые проблемы носят производный характер, т.е. являются следствием неразрешенных проблем рассмотрения сообщений о хищениях, другие - свойственны только стадии предварительного расследования. Авторами настоящей работы предпринята попытка сгруппировать проблемы, с которыми сталкиваются следователи, содержащиеся в информационных письмах ОПС, на проблемы организации банковских автоматизированных информационных систем, проблемы, связанные со способами подготовки, совершения и сокрытия хищений и собственно проблемы организации и производства расследования хищений. К проблемам оргаигасщгш банковских автоматизированных информационных систем, а также предоставления услуг операторами сотовой связи и провайдерами, относятся: низкий уровень компьютерной грамотности населения, в том числе отсутствие у граждан знаний о банковских автоматизированных информационных системах, которое, в совокупности с их беспечностью, повышает виктимный уровень поведения потерпевших. Беспечность граждан проявляется в неотключении услуги удалённого доступа, предоставляемой коммерческими банками к своим счетам, при смене/прекращении пользования абонентским номером сотовой связи, неотслеживании состояния своих счетов, непринятии должных мер по сохранности защитных кодов доступа к своим банковским картам, расчётным счетам, а также в позднем обращении в ОВД с момента совершения преступления. неконтролируемый оборот банковских пластиковых карт, оформленных на вымышленных людей, либо лиц, ведущих асоциальный образ жизни, студентов. Пример, где мы столкнулись с подобным, уже приводился; анонимность пользователей сети Интернет, в которой при этом представлены инструменты перераспределения материальных благ, что в совокупности является главной и вполне естественной предпосылкой совершения хищений денежных средств, связанных с использованием компьютерных технологий, т. к. позволяет при наличии определенных познаний реализовать корыстные цели с минимальным риском привлечения к ответственности; отсутствие должной защиты программного обеспечения и компьютерных устройств (программное обеспечение, банкоматы, платежные терминалы и т. д.), позволяющее преступникам осуществлять неправомерные действия (внедрять вирусные программы, устанавливать скиминговые устройства и т. д.); реализация операторами сотовой связи SIM-карт в нарушение норм действующего законодательства без удостоверения личности абонента (на выдуманных, несуществующих либо подставных лиц). К проблемам, связанным со способами подготовки, совершения и сокрытия хищений, относятся: внедрение (распространение) вредоносных программ через различные зарубежные файловые хранилища, интернет ресурсы, виртуальные платежные системы электронные счета и т. п., находящиеся на территории зарубежных стран, в том числе Европы и США; совершение преступления на территории других регионов, использование при совершении преступлений зарегистрированных в других регионах на «подставных» лиц электронных адресов, счетов, абонентских номеров, использование для выхода в сеть Интернет открытых точек доступа Wi-fi или операторов мобильной связи, предоставляющих один IP-адрес сразу нескольким абонентам, что препятствует идентификации преступника, использование при хищении многократных переводов денежных средств посредством электронных кошельков Qiwi, WebMoney и др.; осуществление виртуального общения с преступниками через почтовые ящики @google.com, @yahoo.com, @aol.com, сервера которых находятся только на территории США, либо с использованием TOR-сети (браузера), в связи с чем не имеется возможности получения информации о владельце; использование в случае перечисления денег потерпевшими виртуальной криптовалюты (Биткоин, Лайткоин, Праймкоин и т. п.), не имеющей единого центра хранения сведений о владельцах виртуальных счетов, не рекомендованной Банком России к обороту на территории Российской Федерации и изначально разработанной с функцией анонимности сведений о владельце; лица, совершающие преступления, в подавляющем большинстве случаев, находятся в других регионах страны, и похищенные денежные средства перечисляются в указанные регионы. Так, 90 % лиц, совершающих такие хищения в Чувашской Республике, и места окончания таких преступлений находятся за пределами республики (в других регионах страны); использование для совершения хищений виновными лицами поддельных (зарегистрированных на иных лиц) платежных карт, телефонных номеров, программных средств, позволяющих заменять номера телефонов, IP-адреса и т.д. Данное обстоятельство по информации некоторых ОПС (например, СУ МВД по Республике Бурятия и др.) является существенным препятствием в расследовании. Так, согласно поступившей информации СУ УМВД России по Рязанской области основной проблемой расследования по уголовным делам о хищения денежных средств, совершенных с использованием компьютерных технологий, в случаях, когда источником информации о преступлении являются сообщения граждан, является фактическая невозможность изобличения виновного лица. Процессуальные действия, проводимые по уголовному делу в целях установления движения похищенных денежных средств и конечного способа распоряжения ими, а также данных пользователей пластиковых карт не позволяют установить как место совершения преступления, так и сведения о лицах, его совершивших. |
Похожие:
 | Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных... | | В целях оперативной организации и эффективного проведения проверок и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения... |
| Р 60 Использование компьютерных технологий в деятельности следователя / Под ред проф. Б. П. Смагоринского. – Волгоград: ва мвд россии,... | | В целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения денежных... |
| В целях оперативной организации эффективного взаимодействия и принятия процессуальных решений по фактам совершения хищения денежных... | | Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания,... |
 | Сравнение «Отчета о движении денежных средств» по российским и международным стандартам | | Первичный учет денежных средств в кассе организации 2 Синтетический и аналитический учет денежных средств и денежных документов в... |
| Дке осуществления структурными подразделениями гу мвд россии по Ростовской области, федеральными казенными учреждениями гу мвд россии... | | Недостаточность денежных средств на счете в кредитной организации и применение очередности списания денежных средств со счета |