Информационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица
Скачать 292.6 Kb.
|
Действуете ли Вы при проведении банковских операций или иных сделок к выгоде третьих лиц, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления?
Просим Вас в случае если при проведении банковских операций или иных сделок Вы действуете к выгоде третьих лиц:
Цели установления деловых отношений с Банком - планируем воспользоваться:
□ Расчетно-кассовое обслуживание □ Размещение временно свободных средств на срочные вклады (депозиты) □ Покупка депозитных сертификатов, облигаций, векселей ТКБ БАНК ПАО □ Инкассация □ Сопровождение внешнеэкономической деятельности (услуги валютного контроля) □ Дистанционное управление счетом (клиент-банк, интернет-банк) □ Кредитование □ Получение банковских гарантий □ Факторинг □ Лизинг □ Операции с пластиковыми картами □ Выдача заработной платы сотрудникам предприятия посредством банковских карт Банка (зарплатный проект) □ Брокерские услуги ТКБ БАНК ПАО на рынке ценных бумаг, услуги по доверительному управлению ценными бумагами □ Депозитарное обслуживание □ Осуществление операций, связанных с внешнеторговой деятельностью □ Осуществление операций с использованием наличных денежных средств □ Иное ______________________________________________________________ 6.2. совершать следующие операции: □ Осуществление переводов денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики (далее - государства - члены ЕАЭС) и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов государства - члена ЕАЭС, осуществляется с территории государства - члена ЕАЭС, а в качестве подтверждающих документов представлять в Банк товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями государства - члена ЕАЭС. □ Осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются государства, принявшие решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к такому решению, перечень которых определен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Предполагаемый характер деловых отношений с Банком: □ Долгосрочное сотрудничество □ Осуществление разовой операции *****************************************************************************
Подписывая настоящую Информационную анкету, я даю Банку свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Банк настоящей Информационной анкетой, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Банку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Банка, а также подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях информирования меня о новых продуктах, услугах и акциях ТКБ БАНК ПАО в т.ч. с использованием электронных каналов связи и направления мне адресных предложений, адресованных как предприятию так и мне. В случае изменения сведений, указанных в настоящей Информационной анкете, обязуюсь письменно проинформировать об этом ТКБ БАНК ПАО и предоставить надлежащим образом заверенные копии подтверждающих документов в срок, установленный Договором банковского счета.* * В дальнейшем при обслуживании Вашей организации в случае непредставления Вами обновленных сведений и документов ТКБ БАНК ПАО вправе считать информацию, указанную в настоящей Анкете, актуальной.
м.п. *********************************************************************
*Я уведомлен, что при ответе «ДА» на любой вопрос необходимо в течение пятнадцати рабочих дней с даты заполнения настоящего документа предоставить в Банк: 1. информацию, идентифицирующую Вас в качестве клиента – иностранного налогоплательщика, а также 2. согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу Банком информации в иностранный налоговый орган, в Банк России, ФСФМ России, ФНС России. Примерные формы для заполнения приведены на сайте Банка http://www.tkbbank.ru/corporate/services/rko/ul_resident/ ). Надлежащим образом заверенные документы будут предоставлены в Отдел открытия счетов.
____ / ____ 201- Заполняется сотрудником Банка:
|
Похожие:
 | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,... | | Код иностранной организации (кио)/ Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации... |
 | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) | | Заполняется иностранной структурой без образования юридического лица (далее исбоюл) |
| Анкета Клиента (Депонента) для иностранной структуры без образования юридического лица 1 | | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,... |
| Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк... | | I. Общие сведения, получаемые в целях идентификации клиента / выгодоприобретателя / представителя клиента |
| Полное наименование иностранной структуры в соответствии с учредительными документами | | Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,... |