Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица


Скачать 165.29 Kb.
НазваниеАнкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета

Анкета клиента — юридического лица,

иностранной структуры без образования юридического лица



Часть 1 Реквизиты клиента в Банке











1.

Номер клиента в Банке

     

 ДА:

 НЕТ:


























Часть 2 Основные сведения о клиенте


3.

Наименование юридического лица:




3.1.Полное наименование (для резидентов РФ заполняется только на русском языке)







3.2. Сокращенное наименование







3.3. Наименование на иностранном языке




4.

Организационно-правовая форма (полностью)




5.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)




6.

Код иностранной организации (КИО)/ Код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).




7.

Сведения о государственной регистрации :

основной государственный регистрационный номер регистрационный номер ( для резидентов)




номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, /




регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации( для нерезидентов)




регистрационный номер (номера) присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица. (при наличии),




дата государственной регистрации




орган и место регистрации




8.

Адрес юридического лица

8.1

Зарегистрированное местонахождение:

8.1.0 индекс




8.1.1.1 страна места регистрации




8.1.1.2 код ОКСМ




8.1.2.1 территориальный субъект




8.1.2.2 код ОКАТО




8.1.3. район (регион)




8.1.4. населённый пункт




8.1.5. улица




8.1.6. номер дома




8.1.7. номер корпуса




8.1.8. номер офиса




8.2

Фактическое местонахождение:

8.3.0 индекс



8.3.1.1 страна фактического местонахождения




8.3.1.2 код ОКСМ




8.3.2.1 территориальный субъект




8.3.2.2 код ОКАТО




8.3.3. район (регион)




8.3.4. населённый пункт




8.3.5. улица




8.3.6. номер дома




8.3.7. номер корпуса




8.3.8. номер офиса





9.

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

9.1. ОКПО



9.2. КПП






9.3. ОКВЭД




10.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:












вид лицензии

номер

дата выдачи лицензии

кем выдана

срок действия

перечень видов лицензируемой деятельности

(1)



















(2)



















(3)



















11.

Сведения о банках, в которых открыты счета, помимо АО ЮниКредит Банк












12.

Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей)



наименование органа управления

персональный состав

(1)







(2)







(3)







13.

Наличие органов управления по адресам местонахождения клиента

 ПРИСУТСТВУЮТ  ОТСУТСТВУЮТ

Сведения о присутствии или отсутствии по адресу, которое юридическое лицо указало в качестве своего места нахождения:




14.

Сведения

14.1.о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала




14.2.о величине уставного фонда, имущества.







14.3. о составе имущества, находящегося в управлении (собственности) трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией



Часть 3 Информация о связанных лицах


15.

Информация о выгодоприобретателе*:






 выгодоприобретатель присутствует

Детали укажите в анкете и заполните на каждого из них отдельную анкету Выгодоприобретателя

 отсутствует

иное лицо

Физическое лицо (ФЛ)/ индивидуальный предприниматель (ИП)/ юридическое лицо (ЮЛ)/ кредитная организация (КО).

Наименование выгодоприобретателя.

Основание: агентский договор/ договор поручения/ договор комиссии/ договор доверительного управления/ договор страхования/ платеж за 3-е лицо/

иное (по соглас. с ЮД Банка)

Поле заполняется с указанием номера,

даты заключения и срока действия договора/совершения платежа

Идентифицирующие сведения: клиентский номер в АО ЮниКредит Банк или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО)/ основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / документ, удостоверяющий личность (реквизиты)/ адрес места нахождения

Пример: ИНН - 012345678998

(1)













(2)













(3)













16.

Информация о представителе**:




Представитель:

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя

Дата выдачи

Срок действия:

16.1













16.2













16.3












Часть 4 Информация о структуре собственности


17.

ФИО Бенефициарного*** владельца

Дата рождения

Гражданство

Доля владения в капитале клиента (%)








18.

Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица




Учредители

Доверительный собственник (управляющий)




Фамилия, Имя, Отчество /(наименование)

адрес места жительства /

(места нахождения)

Фамилия, Имя, отчество (при наличии) /(наименование)

адрес места жительства /

(места нахождения)


(1)


(2)


(3)


Часть 5 Дополнительные статусы клиента

19.

Наличие связи с публичным должностным лицом****


 Дa /  Нет

19.1.

Дополнительная информация о связи с публичным должностным лицом





Часть 6 Дополнительные сведения

20.

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества





21.

Предполагаемое число международных платежей

(в месяц)


22.

Предполагаемый оборот по счетам за год

(в рублях)


23.

Предполагаемая сумма снятий наличных в месяц (в рублях)


24.

Cведения о целях финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении****


25.

Перечень основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям клиента в АО ЮниКредит Банк

Часть 7 Контактная информация


26.

Номера контактных телефонов и факсов


27.

Адрес электронной почты


28.

Адрес сайта клиента в сети интернет


Часть 8 Даты принятия на обслуживание и обновления информации

29.

Дата заполнения анкеты





30.

Подпись, заверенная печатью Клиента




31.

Дата принятия Анкеты в Банк




32.

Ф.И.О., должность, подпись сотрудника Банка, принявшего анкету


______________________________ _______________________________

Подпись Ф.И.О. , должность


*Выгодоприобретателем клиента считается лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Представителем клиента считается лицо, совершающее операцию с денежными средствами от имени клиента в силу полномочия, которые подтверждены доверенностью, договором либо законом. К представителям относятся, в т.ч., держатели дополнительных карт.

***Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

****Публичное должностное лицо (ПДЛ) - физическое лицо, вне зависимости от его национальности и гражданства, относящееся к одной из следующих категорий: иностранное публичное должностное лицо; национальное публичное должностное лицо; должностное лицо международных публичных организаций, а также их близкие родственники и близкие партнеры.

Близкий родственник ПДЛ - супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки и внуки) полнородный и неполнородный (имеющий общего отца и мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный

Близкий партнер (ПДЛ) - любое физическое лицо, о котором известно, что оно является фактическим совладельцем бизнеса юридического лица или имеет деловые отношения с лицом, занимающим значимую или высокую государственную должность; любое физическое лицо, которое является единоличным конечным собственником юридического лица, если известно, что оно заведомо было создано в интересах лица, занимающего значимую или высокую государственную должность.
*****Необходимо предоставить в АО ЮниКредит Банк один из ниже перечисленных документов:

  • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет финансовом результате);

  • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

  • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

  • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

  • сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк – предоставляется в произвольной форме;

  • сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах – предоставляется в произвольной форме;

  • данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств – предоставляется в произвольной форме.

Похожие:

Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной...
Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано

Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица iconАнкета юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического...
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)

Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица iconАнкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица
Заполняется иностранной структурой без образования юридического лица (далее исбоюл)

Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица iconОоо «ифк «метрополь») Анкета Клиента (Депонента) для иностранной...
Анкета Клиента (Депонента) для иностранной структуры без образования юридического лица 1

Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица iconИли иностранной структуры без образования юридического лица
I. Общие сведения, получаемые в целях идентификации клиента / выгодоприобретателя / представителя клиента

Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица iconИностранной структуры без образования юридического лица
Полное наименование иностранной структуры в соответствии с учредительными документами

Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица iconАнкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения...
Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...

Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП)
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...

Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица iconК регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке...
Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...

Анкета клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица iconАнкета клиента юридического лица* 1 Сведения Клиента Полное наименование...
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск