1
|
05.02.2015
|
1
|
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Радиозавод» вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
|
|
|
2
|
Предложенные кандидатуры включить в список кандидатов в совет директоров, для внесения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.Поливин Сергей Николаевич – главный эксперт Департамента планирования и промышленной политики Корпорации
2.Зверев Андрей Владимирович – генеральный директор акционерного общества «Российская электроника»
3.Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора акционерного общества по финансам и экономике «Российская электроника» по финансам и экономике
4.Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию
5.Бирюков Николай Дмитриевич – первый заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника»
6.Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по корпоративному управлению
7.Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ.
|
|
|
3
|
Предложенные кандидатуры включить в список кандидатов в ревизионную комиссию, для внесения в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров:
-Зотова Елена Юрьевна – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника»;
-Белов Николай Вячеславович – руководитель группы аудиторов департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника»;
-Иванова Евгения Николаевна – специалист отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника».
|
|
2
|
10.02.2015
|
1
|
На основании отчета № 547-3/2014 от 31.12.2014г. «Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции в 100%-ном пакете АО «Радиозавод» (оценщик – ООО «Центр оценки «Аверс») определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Радиозавод» дополнительного выпуска обыкновенных именных акций АО «Радиозавод» в бездокументарной форме в размере 490 (Четыреста девяносто) рублей.
|
|
3
|
03.04.2015
|
1
|
Предложить общему собранию акционеров принять решения:
1.Увеличить уставный капитал Общества на 29 497 900 (двадцать девять миллионов четыреста девяносто семь тысяч девятьсот) рублей путем выпуска 294 979 (Двести девяноста четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) дополнительных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
2.С учетом решения совета директоров Общества (протокол от 10.02.2015 №2) определить стоимость размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 490 (Четыреста девяносто) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.
3.Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:
- общая сумма увеличения уставного капитала – 29 497 900 руб. (двадцать девять миллионов четыреста девяносто семь тысяч девятьсот руб.);
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 294 979 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (Сто) рублей;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 490 (Четыреста девяносто) рублей;
- способ размещения – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
- размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами, выделяемыми в 2015 году в виде бюджетных инвестиций на финансирование работ по техническому перевооружению;
- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после свидетельства о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.
4.Совету директоров Общества в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.
5.Обществу после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг произвести соответствующие изменения в Устав Общества.
|
|
4
|
06.05.2015
|
1
|
Утвердить бюджет АО «Радиозавод» на 2015 год.
|
|
|
2
|
Утвердить условия Дополнительного соглашения №7 к Трудовому договору от 06.07.2015г. №4/2012 с Генеральным директором.
|
|
5
|
28.05.2015
|
1
|
-предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год;
-предложить единственному акционеру Общества – Государственной корпорации «Ростех» утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
|
|
|
2
|
- предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- предложить единственному акционеру Общества – Государственной корпорации «Ростех» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
|
|
|
3
|
Рекомендовать единственному акционеру Общества – Государственной корпорации «Ростех» распределить прибыль в размере 98 794 830 рублей по итогам работы в 2014 году следующим образом:
-выплата дивидендов - 24 710 939,96 руб.;
-финансирование благотворительных программ - 755 000 рублей;
-финансирование социальных программ – 9 879 483 рублей;
- - вознаграждение членам совета директоров – 836 366 руб.;
- финансирование инвестиционных проектов и инновационных проектов, а также корпоративных проектов развития современных систем управления –62 613 041,04руб.
|
|
|
4
|
Рекомендовать единственному акционеру Общества – Государственной корпорации «Ростех» принять решение выплатить дивиденды в размере 6 руб. 58 коп. по всем размещенным обыкновенным акциям общества в сумме 24 710 939 рублей 96 копеек.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.07.2015г. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
|
6
|
05.06.2015
|
1
|
Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Радиозавод".
|
|
|
2
|
Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по договору возмездного оказания услуг по организации Участия Общества в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2015» (с 12 по 21 июня 2015 года, Московская область, г.Кубинка) с ООО «РТ-Экспо», в размере 321 750 (Триста двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 49 080,51 рублей.
|
|
|
3
|
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростех» - заключение договора возмездного оказания услуг (далее – Договор) на следующих условиях:
Исполнитель (выгодоприобретатель) – ООО «РТ-Экспо»;
Заказчик – АО «Радиозавод»;
Предмет договора – оказание услуг по организации Участия Общества в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2015» (с 12 по 21 июня 2015 года, Московская область, г.Кубинка);
Цена сделки - 321 750 (Триста двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 49 080,51 рублей.
|
|
|
4
|
Поручить генеральному директору Общества внедрить и обеспечить использование Обществом автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства на базе специализированной автоматизированной системы «ЦФТ-Корпорация» (далее – АС ЕКК), для этого:
1.Обеспечить подключение Общества к услуге АС ЕКК, оказываемой АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
2.Оформить необходимые документы с банками на использование АС ЕКК для обмена электронными платежными документами и выписками;
3.Оформить необходимые документы, обеспечивающие права АО «Росэлектроника» (далее – ГО ХК) и Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) на получение информации и управление, в том числе акцепт операций по всем расчетным и иным счетам в банках;
4.Обеспечить подготовку оснащенных средствами криптозащиты рабочих мест, подключенных к серверам ГО ХК, и интеграцию АС ЕКК с учетными системами Общества;
5.Обеспечить предоставление еженедельной отчетности о ходе подключения к АС ЕКК в ГО ХК;
6.При подключении и дальнейшей работе с АС ЕКК руководствоваться направляемыми Корпорацией, ГО ХК и АО «АКБ «НОВИКОМБАНК» нормативными документами;
7.Обеспечить проведение всех банковских операций в уполномоченных и неуполномоченных банках через АС ЕКК с предоставлением ГО ХК и Корпорации прав мониторинга и акцепта;
8.Обеспечить взаимодействие с банками в соответствии с принципами, утвержденными Протоколом заседания Правления Корпорации от 14.04.2015 № 28».
|
|
7
|
21.07.2015
|
1
|
Избрать председателем совета директоров – Зверева Андрея Владимировича.
|
|
|
2
|
Избрать заместителем председателя совета директоров – Беккиева Азрета Юсуповича.
|
|
|
3
|
Избрать секретарем совета директоров Потиханову Татьяну Николаевну.
|
|
|
4
|
Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором Общества. Поручить Председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.
|
|
8
|
28.08.2015
|
1
|
Избрать председателем Совета директоров Общества Якунина Александра Сергеевича.
|
|
|
2
|
Избрать секретарем Совета директоров Общества Потиханову Татьяну Николаевну.
|
|
9
|
21.10.2015
|
1
|
Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно: договор банковской гарантии, заключаемый между АО «Радиозавод» и ПАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение №8624 ПАО «Сбербанк России») на следующих условиях:
-стороны: Гарант - публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк России»), Принципал - акционерное общество «Радиозавод» (АО «Радиозавод»), Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России);
-предмет: Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору, гарантию исполнения принципалом обязательств по Государственному контракту №8-3-41/230/3А от «29» апреля 2013г. на поставку имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2015 г.г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром;
-сумма гарантии – 26 942 906 (Двадцать шесть миллионов девятьсот сорок две тысячи девятьсот шесть) рублей 35 копеек, возмещение платежа по банковской гарантии производится Принципалом не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от Гаранта письменного требования о возмещении платежа;
-обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией - исполнение обязательств в период гарантийного срока по Государственному контракту №8-3-41/230/3А от «29» апреля 2013 г. на поставку имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2015г.г. (далее – Контракт): обязательства поставщика в период гарантийного срока на товар, предусмотренные п. 9 Контракта;
-срок действия гарантии – со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара по 25 ноября 2020 г.;
-плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром из расчета 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии и порядок ее внесения: одновременно с возмещением платежа по Гарантии;
Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению учетной ставки, с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
-вознаграждение за предоставление гарантии – в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процента годовых от суммы гарантии, единовременно до даты передачи гарантии Принципалу;
-неустойка при несвоевременном исполнении принципалом своих платежных обязательств по Договору – в размере в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, увеличенной в 3 (три) раза, в процентах годовых от суммы просроченного ПРИНЦИПАЛОМ платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
-неустойка за не исполнение обязательства по обеспечению в течение срока действия Гарантии поступления выручки (в том числе авансовых платежей) по Контракту в полном объеме на расчетный счет Принципала, открытый у Гаранта, а так же за неисполнение обязательств по не осуществлению расчетов по данному Контракту с использованием векселей и/или путем проведения взаимозачетов без письменного согласия Гаранта в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства в течение 5 рабочих дней с даты получения Принципалом извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
-неустойка за неисполнение обязательств по предоставлению ежеквартально не позднее «10» числа первого месяца очередного календарного квартала Гаранту информации об исполнении Контракта по форме и содержанию, удовлетворительным для Гаранта в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, за каждый день неисполнения обязательства;
-неустойка за неисполнение обязательств о не переводе расчетов по Контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Гаранта, в другой банк без письменного согласия Гаранта в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства;
-неустойка за неисполнение обязательств о невнесении изменений в Контракт, предусматривающих осуществление расчетов по данному Контракту через счета Принципала в других филиалах Гаранта или в других коммерческих банках без предварительного письменного согласия Гаранта в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
-неустойка за неисполнение обязательства о не перечислении денежных средств по Контракту на счета Принципала, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк или других банках, и/или с использованием векселей, и/или путем проведения взаимозачетов, без письменного согласия Гаранта в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы денежных средств по контракту, перечисленной в другой банк, либо с использованием векселей или взаимозачетов;
-неустойка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение обязательства о предварительном письменном уведомлении Гаранта о привлечении Принципалом кредитных средств для финансирования затрат по Контракту в другом банке не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты заключения между Принципалом и другим банком договора о предоставлении кредитных средств;
-неустойка за неисполнение обязательства по предоставлению Гаранту копий заключенных дополнительных соглашений к Контракту в течение 10 рабочих дней (с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения) (включительно) в размере 1 (один) процент от суммы Гарантии за каждый день просрочки исполнения обязательства в течение 5 рабочих дней с даты получения Принципалом извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
-неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению ежеквартального поступления выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои счета, открытые у Гаранта, начиная с 01.01.2016г., в сумме не менее 50 000 000 руб. в размере 0,1% от общего лимита договора о предоставлении банковских гарантий;
-неустойка за неисполнение обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.7 и/или 8.1.2 и/или 8.1.5 и/или 8.1.8 Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы Гарантии/ Контргарантии, указанной в п. 1.1 Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения) в валюте Российской Федерации.
Гарант имеет право:
-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Договора, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Договора, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по уменьшению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
-срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору.
|
|
10
|
10.11.2015
|
1
|
Предложить единственному акционеру утвердить Положение о Совете директоров АО «Радиозавод».
|
|
|
2
|
Предложить единственному акционеру утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Радиозавод».
|
|
|
3
|
Предложить единственному акционеру утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Радиозавод».
|
|
11
|
03.12.2015
|
1
|
Рекомендовать единственному акционеру в лице Государственной корпорации «Ростех» принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2015г. по всем размещенным акциям в размере 15% чистой прибыли по итогам работы за 9 месяцев 2015 года в денежной форме. Определить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
|
|
12
|
18.12.2015
|
1
|
Утвердить Порядок формирования бюджета АО «Радиозавод» на 2016 год.
|
|
|
2
|
Выплатить Генеральному директору АО «Радиозавод» Быстрову Александру Георгиевичу годовую премию (вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Радиозавод» за 2014 год) в размере 2 298 100 рублей.
|
|
13
|
22.12.2015
|
1
|
Утвердить Положение по выбору аудиторских организаций для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
|
|
|
2
|
Утвердить «Регламент международно-правовой работы в АО «Радиозавод» (Приложение №1), разработанный на основе типового регламента, утвержденного приказом Государственной корпорации «Ростех» от 24.09.2014 № 149.
|
|
|
3
|
Утвердить условия Дополнительного соглашения №5 к Трудовому договору от 06.07.2012 года №4/2012 с Генеральным директором Общества.
|
