2.Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества 2.1.Реестр решений единственного акционера
Таблица 4. Реестр решений единственного акционера
№№ п/п
|
Номер решения
|
Дата решения
|
Решение
|
1
|
116-Р
|
20.05.2015
|
1.Определить количество объявленных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 600 000 (шестьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
2.Утвердить изменение наименования Общества:
2.1.Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Радиозавод».
2.2.Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Радиозавод».
2.3.Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Radiozavod».
2.4.Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Radiozavod».
3.Утвердить устав Общества в новой редакции (редакция №3) согласно приложению к настоящему решению.
4.Увеличить уставный капитал Общества на 29 497 900 (двадцать девять миллионов четыреста девяносто семь тысяч девятьсот) рублей путем выпуска 294 979 (Двести девяноста четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) дополнительных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
С учетом решения совета директоров Общества (протокол от 10.02.2015 №2) определить стоимость размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 490 (Четыреста девяносто) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.
Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:
-общая сумма увеличения уставного капитала – 29 497 900 (двадцать девять миллионов четыреста девяносто семь тысяч девятьсот);
-общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 294 979 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) штук;
-номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (Сто) рублей;
-цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 490 (Четыреста девяносто) рублей;
-способ размещения – закрытая подписка;
-круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
-размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами, выделяемыми в 2015 году в виде бюджетных инвестиций на финансирование работ по техническому перевооружению;
-дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
-дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.
|
2
|
150-Р
|
17.06.2015
|
Прекратить полномочия генерального директора Общества Быстрова Александра Георгиевича с 25 июня 2015 года (последний день работы) в связи с истечением срока действия трудового договора.
Избрать генеральным директором Общества Ратникова Олега Борисовича с 26 июня 2015 года.
|
3
|
175-Р
|
29.06.2015
|
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3.Распределить прибыль Общества в размере 98 794 830 рублей по итогам работы в 2014 году следующим образом:
-выплата дивидендов - 24 710 939,96 руб.;
-финансирование благотворительных программ - 755 000 рублей4
-финансирование социальных программ – 9 879 483 рублей;
-вознаграждение членам совета директоров – 836 366 руб.;
-финансирование инвестиционных проектов и инновационных проектов, а также корпоративных проектов развития современных систем управления –62 613 041,04руб.
4.Выплатить дивиденды в размере 6 руб. 58 коп. по всем размещенным обыкновенным акциям общества в сумме 24 710 939 рублей 96 копеек. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.07.2015г. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Определить количественный состав совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
Зверев Андрей Владимирович;
Соколов Алексей Анатольевич;
Кочнев Александр Михайлович;
Поливин Сергей Николаевич;
Беккиев Азрет Юсупович.
6.Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Зотова Елена Юрьевна;
Белов Николай Вячеславович;
Голобокий Александр Андреевич
7.Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Интерком-Аудит».
|
4
|
261-Р
|
03.08.2015
|
1.Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2.Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Мороз Петр Яковлевич, Николаев Артем Трофимович, Скоков Сергей Иванович, Василевский Максим Николаевич, Якунин Александр Сергеевич.
|
5
|
278-Р
|
18.08.2015
|
1.Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2.Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Поливин Сергей Николаевич, Николаев Артем Трофимович, Скоков Сергей Иванович, Василевский Максим Николаевич, Якунин Александр Сергеевич.
|
6
|
422-Р
|
28.12.2015
|
Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2015г. по всем размещенным акциям Общества в размере 13 руб. 51 коп. на одну акцию в сумме 50 736 291 (пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести девяносто один) рубль 62 копейки. Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – одиннадцатый день с даты принятия настоящего решения. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
|
