Для открытия счетов в рублях РФ и иностранной валюте юридическим лицам нерезидентам необходимо предоставить следующие документы
Скачать 300.35 Kb.
|
1 2
В АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”Число лиц, входящих в “Список постоянных посетителей” должно быть не более 3 человек. В списке должны присутствовать лица, постоянно посещающие Банк. Заполняется печатными буквами, разборчиво. ЗАЯВЛЕНИЕ Просим Вас внести в Список постоянных посетителей Банка следующих представителей от имени нашей организации: ___________________________________________________________________________ Наименование организации 1. __________________________________________________________________________ Фамилия Имя Отчество паспорт ___________ №_______________ серия номер выдан ___________________________________________________________ кем выдан паспорт _____________________________________ ___________________________ дата выдачи место и дата рождения _____________________________________________ место рождения _____________________________________ ___________________________ дата рождения 2.___________________________________________________________________________ Фамилия Имя Отчество паспорт ___________ №_______________ серия номер выдан ___________________________________________________________ кем выдан паспорт _____________________________________ __________________________ дата выдачи место и дата рождения _____________________________________________ место рождения ____________________________________ ___________________________ дата рождения 3.___________________________________________________________________________ Фамилия Имя Отчество паспорт ___________ №_______________ серия номер выдан ___________________________________________________________ кем выдан паспорт _____________________________________ __________________________ дата выдачи место и дата рождения _____________________________________________ место рождения _____________________________________ ___________________________ дата рождения Настоящим подтверждаем, что мы извещены о том, что при предоставлении в Банк нового Списка постоянных посетителей настоящий Список будет считаться утратившим свою силу. Руководитель_______________ (__________________) (подпись) (Фамилия И.О.) М.П. Приложение №4 ДОВЕРЕННОСТЬ1 ___________________ «____»_______________ г. (указать место выдачи) Настоящей доверенностью ________________________________________ в лице (наименование организации) ________________________________________________________________________, действующего на (наименование должности руководителя, Ф.И.О.) основании Устава, доверяет ___________________________________________________ (Ф.И.О. доверенного лица, место жительства и данные паспорта) ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ получение документов, находящихся в компетенции Отдела открытия счетов юридических лиц Департамента клиентского обслуживания АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – Банк), а именно: документов об открытии и закрытии счетов организации в Банке, заверенных Банком копий банковских карточек организации, договоров и соглашений (копий, оригиналов), писем о счетах, открытых организации в Банке, иных документов, предназначенных для организации и связанных с ведением счетов организации в Банке, совершения всех действий, связанных с выполнением данного поручения. Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна в течение ______________________________. (указать срок действия доверенности) Подпись _____________________________ _________________ удостоверяю. (Ф.И.О. доверенного лица) (подпись) Руководитель Приложение № 5 Форма письменного обращения о принятии карточки с одной собственноручной подписью лица, наделенного правом подписи документов, содержащих распоряжение клиента – юридического лица (на бланке) В АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» адрес местонахождения: 121099, г. Москва, ул.Новый Арбат, д.29 От: ____________________________ (указывается полное фирменное наименование клиента) «___» ___________ 20___ Настоящим ______________________ (указать сокращенное фирменное наименование клиента) (далее – Клиент), в лице _____________________, действующего на основании ______________________1, в соответствии с положениями п.7.5 Инструкции Банка России № 153-И от 30.05.2014 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» обращается в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» с просьбой о принятии банковской карточки с одной собственноручной подписью лица, наделенного правом подписи документов на бумажном носителе, содержащих распоряжение Клиента. За Клиента ________________________ ________________________ М.П. 1 Бенефициарный владелец - в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. 2 Иностранные ПДЛ - иностранное публичное должностное лицо, т.е. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории 3 Должностное лицо публичной международной организации - должностные лица публичной международной организации- должностные лица публичной международной организации – международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены публичной международной организацией действовать от ее имени (Международные организации-организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены (например, ООН, Совет Европы, Европейский союз, НАТО и пр.) 4 Российские ПДЛ - Российские публичные должностные лица - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (Перечень лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации». Информация о членах Совета директоров Центрального банка Российской Федерации размещена на официальном сайте Банка России) 1 Настоящая доверенность составляется на бланке организации в простой письменной форме за подписью руководителя. 1 Данный документ должен быть подписан лицом, который имеет право заключать (изменять, расторгать) соглашения, в том числе, договор банковского счета, с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». В случае отсутствия в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» документов, подтверждающих соответствующие полномочия, необходимо их представить в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». |
1 2
Похожие:
 | Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам резидентам необходимо предоставить в Банк следующие... |  | Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам резидентам необходимо предоставить в Банк следующие... |
| Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре на каждый счет * | | Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте... |
| | Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | |
| Оферта – Заявление на открытие счетов на условиях Правил открытия и ведения банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей... | | В настоящих Правилах осуществления в ао кб «Соколовский» переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте... |
| В настоящих Правилах осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению физических... | | Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре открытия и обслуживания банковского счета в валюте... |