Для открытия счетов в рублях РФ и иностранной валюте юридическим лицам нерезидентам необходимо предоставить следующие документы

С Россия, 121099 Москва, Новый Арбат, 29 29292292929 29229дом 29 ПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ Для открытия счетов в рублях РФ и иностранной валюте юридическим лицам - нерезидентам необходимо предоставить следующие документы: 1. Заявление на открытие счёта (Приложение № 1). 2. Заполненную форму «Анкета клиента» в соответствии с Правилами внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Приложение № 2). Заполненную форму «Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями». Форма данного документа находится на сайте Банка по ссылке: http://www.evrofinance.ru/ru/our-company/page97/page972/  (Документы для скачивания: Форма самосертификации для юридического лица) 3. Список постоянных посетителей (Приложение № 3). Представляется по желанию. Доверенность (Приложение №4). 4. Учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, а также иные документы, определяющие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны местонахождения. Указанные документы должны содержать следующую информацию: наименование компании, сведения о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации) ее местонахождение, сведения об учредителях (акционерах). Документы, подтверждающие персональный состав органов управления организации. 5. Свидетельство о постановке на учет, выдаваемое налоговым органом Российской Федерации. 6. Лицензии (разрешения) на лицензируемые виды деятельности юридического лица (если лицензии имеют отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет). 7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа. 8. Доверенность на открытие, распоряжение и закрытие счётов (в случае осуществления соответствующих полномочий доверенным лицом, в том числе главой представительства). 9. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа Клиента, лиц, указанных в карточке с образцами подписей (в случае предоставления паспорта гражданина Российской Федерации - стр. 2-3, 5-12, 18-19 паспорта гражданина РФ должны быть представлены в обязательном порядке), для иностранных граждан и лиц без гражданства - документ, подтверждающий право лица на пребывание (проживание) в РФ и/или миграционная карта. 10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (приказ, доверенность, решение исполнительного органа и т.п.) на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а также подтверждающие, что указанные лица являются сотрудниками Клиента. 11. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати,* (далее – Карточка). В случае, если Клиент: - указывает в Карточке одного подписанта, представляется Письмо по Форме Приложения № 5; - указывает в Карточке два и более лица с сочетанием подписей, отличным от сочетания «совместно две/совместно любые две из заявленных в карточке» – представляется письмо с указанием определенного Клиентом сочетания подписей. 12.Сведения (документы) о финансовом положении: - Юридического лица-нерезидента, являющегося российским налогоплательщиком: 12.1. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате), предоставленная в одном из следующих вариантов: -с отметкой налогового органа о ее принятии; -с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте); -с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде); или 12.2. копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. В случае, если годовая бухгалтерская отчетность в налоговые органы не предоставляется и отсутствует аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - представляется: 12.3.копия годовой налоговой декларации с приложениями, предоставленная в одном из следующих вариантов: -с отметкой налогового органа о ее принятии; -с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте); -с копией подтверждения отправки на бумажном носителе (при передаче в электронном виде). В случае, если период деятельности юридического лица менее отчетного периода, установленного законодательством РФ (для составления и предоставления годовой бухгалтерской отчетности/годовой налоговой декларации и уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов), юридическое лицо представляет: 12.4. письмо об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, а также об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк и содержащее обязательство юридического лица предоставить в Банк любой из документов, указанных в п. 12.1.-12.3., не позднее пяти рабочих дней с даты первого представления их в налоговый орган. - Юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком: 12.5.копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности (отчетность МСФО); или 12.6.письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов юридического лица в целях финансово-хозяйственного учета, а также об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, а также об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк. 13. Сведения о деловой репутации. Предоставляются на выбор юридического лица: 13.1. отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или 13.2.отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации. В случае невозможности предоставления отзывов, указанных в п.п.13.1, 13.2, юридическое лицо может предоставить: 13.3.отзывы (в произвольной письменной форме) основных/планируемых контрагентов юридического лица, имеющих с ним деловые отношения, об оценке его деловой репутации. Для открытия расчетного счета юридического лица – нерезидента для учета средств обособленного подразделения (филиала, представительства) в Банк необходимо дополнительно предоставить следующие документы: 14. Положение об обособленном подразделении, зарегистрированное в ГРП при Минюсте РФ. 15. Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ обособленных подразделений иностранных компаний. 16. Разрешение уполномоченного органа, организации РФ на открытие обособленного подразделения на территории РФ. 17. Решение о создании обособленного подразделения. 18. Приказ (решение) о назначении руководителя обособленного подразделения. 19. Копия письма (уведомления) Федеральной службы государственной статистики о присвоении статистических кодов. Банк оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов. Все документы (включая документ, удостоверяющий личность) должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). Документы, содержащие регистрационные отметки, удостоверительные надписи соответствующих государственных органов страны, на территории которой создано юридическое лицо, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или апостилированы в соответствии со ст. 4 Гаагской конвенции от 05.10.1961 г., переведены на русский язык. Перевод на русский язык (подпись переводчика) должен быть заверен нотариально. Все документы, должны быть представлены в Банк в нотариально заверенных копиях либо в подлинниках. В случае, если в состав учредителей (участников, акционеров) входят физические лица, необходимо наличие копий их паспортов или сведения об их реквизитах.Данное требование не распространяется на акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица. Копии документов, указанных в п.п. 12.1.-12.3.,12.5, должны быть заверены уполномоченным лицом организации. При этом Банк оставляет за собой право потребовать представление подлинников документов для ознакомления. *Обращаем Ваше внимание, что оттиск печати, проставляемый на карточке, должен быть четким. Буквы, цифры и знаки в печати должны быть четкими и читаемыми. Карточки, содержащие нечеткий оттиск печати, Банком к исполнению приниматься не будут. Приложение № 1 В АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» “___”__________20__ года Заявление на открытие счёта _ (полное наименование компании) __________________________________________________ просит открыть в АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” _____________________________________________________________________________. (расчётный счёт в (указать валюту) или др. ) Законодательство Российской Федерации, регулирующее валютные операции, нам известны и имеют для нас обязательную силу. О ) бо всех изменениях нашей организационно-правовой формы, уставного капитала, реквизитов документов, удостоверяющих личности должностных лиц, адреса, телефонов, факса и других реквизитов мы немедленно будем извещать АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”. Мы подтверждаем, что несем ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком извещения об указанных изменениях. М. П ___________________________ _______________ ___________________ (Руководитель) (подпись) (Фамилия И.О.) ОТМЕТКИ БАНКА Документы на оформление открытия счёта и совершение операций по счёту проверил _______________________________ (подпись, Ф.И.О. уполномоченного работника) Счет открыт № _________________________________________________ Приложение № 2 Анкета юридического лица Часть I Информация, заполняемая Клиентом Все поля Частей I, II, III данной анкеты являются обязательными к заполнению (при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»). Полное наименование, полное фирменное наименование Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование Наименование, сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (официальное наименование, фирменное наименование на иностранном языке. При его отсутствии указывается произвольное наименование на английском языке или в латинской транскрипции, самостоятельно определенное Клиентом) Организационно-правовая форма ИНН (КИО)/ КПП ОКПО (при наличии) ОКАТО (при наличии) ОКВЭД Основной государственный регистрационный номер - для резидента Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента Регистрирующий орган и его местонахождение Адрес местонахождения (адрес государственной регистрации (для филиала юридического лица указывается место регистрации головной организации): Почтовый индекс, страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) Адрес местонахождения на английском языке или в латинской транскрипции (должно соответствовать адресу местонахождения на русском языке) Почтовый адрес: Почтовый индекс, Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус (строение), квартира (офис) Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия, перечень лицензируемой деятельности В случае, если Ваша компания является организацией финансового рынка (страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)*, ответьте на вопросы ниже: * - в соответствии с определением согласно Прим.1 Ст. 7 Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 1. Обладает ли Ваша организация Глобальным идентификационным номером посредника (GIIN) (в соответствии с Законом США FATCA):  Да Укажите номер GIIN ____________________________  Нет, но юридическое лицо находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной анкеты  Нет 2.  Укажите статус Вашей организации для целей FATCA:  Вы - участвующий иностранный финансовый институт / Participating FFI.   Вы – не участвующий иностранный финансовый институт (включая ограниченный иностранный финансовый институт или иностранный финансовый институт, предоставляющий отчетность в рамках межгосударственного соглашения (IGA), за исключением зарегистрированных условно-соответствующих иностранных финансовых институтов или участвующих иностранных финансовых институтов / Nonparticipating FFI (including a limited FFI or an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a registered deemed-compliant FFI or participating FFI).   Вы - Подотчетный иностранный финансовый институт, подпадающий под Модель 1 / Reporting Model 1 FFI.   Вы - Подотчетный иностранный финансовый институт, подпадающий под Модель 2 / Reporting Model 2 FFI.  Вы - зарегистрированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт (за исключением подотчетного иностранного финансового института, подпадающего под Модель 1, или спонсируемого иностранного финансового института, который не получил GIIN) / Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI or sponsored FFI that has not obtained a GIIN).   Вы - спонсируемый иностранный финансовый институт, который не получил GIIN / Sponsored FFI that has not obtained a GIIN.  Вы - сертифицированный условно-соответствующий локальный банк, не подлежащий регистрации / Certified deemed-compliant nonregistering local bank.   Вы - сертифицированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт, имеющий счета только с низкими балансами / Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts.  Вы - спонсируемый сертифицированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт с закрытым механизмом инвестирования (акции которого не обращаются на открытом рынке) / Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle.  Вы - Сертифицированная условно-соответствующая организация с ограниченным сроком существования, инвестирующая в долговые обязательства / Certified deemed-compliant limited life debt investment entity.  Вы - сертифицированная условно-соответствующая инвестиционная управляющая компания или инвестиционный консультант / Certified deemed-compliant investment advisors and investment managers.  Вы - иностранный финансовый институт, документально подтверждающий своих владельцев / Owner-documented FFI.  Вы -Ограниченный дистрибьютор / Restricted distributor.  Вы - иностранный финансовый институт-резидент страны, подписавшей межгосударственное соглашение, не предоставляющий отчетность (включая иностранный финансовый институт, классифицирующийся как зарегистрированный условно-соответствующий иностранный финансовый институт согласно межгосударственному соглашению по Модели 2) / Nonreporting IGA FFI (including an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA).  Вы - территориальный финансовый институтTerritory financial institution. Сведения об участниках/ акционерах - Для физических лиц: Фамилия, Имя, Отчество; - Для юридических лиц- резидентов –официальное наименование на русском языке, - Для юридических лиц-нерезидентов- официальное наименование на иностранном языке, перевод наименования на русский язык. Структура и персональный состав органов управления в соответствии с учредительными документами (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица). Сведения о персональном составе органов управления могут представляться клиентом в виде отдельных документов (решения/протоколы об избрании, выписки из реестров акционеров, список участников) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности  Присутствует  Отсутствует* (при выборе данного пункта заполняется следующая графа) * Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. В качестве подтверждения указанного адреса клиентом должны быть предоставлены либо договор аренды, либо свидетельство о собственности Номера телефонов и факсов Адрес электронной почты Основные виды деятельности / производимые товары / выполняемые работы / оказываемые услуги (указать виды, которые организация фактически осуществляет / планирует осуществлять) Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей При проведении банковских операций и иных сделок действую (нужное отметить «X»):  к выгоде другого лица, в связи с этим представляю в Банк соответствующие сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме  в собственных интересах, в связи с этим я не представляю в Банк соответствующих сведений о выгодоприобретателе При проведении какой-либо банковской операции и иной сделки к выгоде выгодоприобретателя, в том числе действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления обязуюсь предоставлять в Банк документы, являющиеся основанием для совершения операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе Часть II Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце1 Настоящий блок Анкеты не заполняется в случаях если организация является (при совпадении с нижеперечисленным - нужное отметить): □ органом государственной власти РФ, органом государственной власти субъекта РФ, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; □ органом государственной власти иностранного государства; □ Банком России; □ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью; □ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; □ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком; □ иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа. Структура владения, включая промежуточных участников с указанием доли владения* *В случае, если сведения не предоставлены, указать причину в письменном пояснении 1 Наличие участников/учредителей (акционеров) - физических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей организации Да □ Нет □ 2 Наличие участников/учредителей (акционеров) – юридических лиц, имеющих более 25% в капитале Вашей организации. При указании «Да» заполнить следующую строку под номером 3. Да □ Нет □ 3 Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) Вашей организацией Да □ Нет □ 4 Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать действия Вашей организации по иным основаниям Да □ Нет □ При указании в графах 1, 3, 4 «Да» заполните, пожалуйста, сведения в отношении каждого из физических лиц: 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) Дата и место рождения Гражданство Реквизиты документа, удостоверяющего личность: - вид документа - серия (при наличии) и номер документа - дата выдачи документа - наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ИНН (при наличии) Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) Дополнительно для иностранных граждан/лиц без гражданства (если имеются): Данные миграционной карты*: - номер карты - дата начала срока пребывания в РФ - дата окончания срока пребывания в РФ * сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*: - вид документа (например, вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза) - серия (если имеется) и номер документа - дата начала срока действия права пребывания (проживания) - дата окончания срока действия права пребывания (проживания) * сведения указываются иностранными лицами и лицами без гражданства, находящимися на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ. Номер телефона и факса, адрес электронной почты Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом2, должностным лицом публичной международной организации3, российским публичным должностным лицом4?  ДА (укажите наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)  НЕТ Является ли супруг/супруга, кто-либо из близких родственников физического лица - бенефициарного владельца иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом?  ДА (укажите степень родства либо статус (супруг или супруга), Ф.И.О., наименование государства, наименование и адрес работодателя, занимаемую должность)  НЕТ Действует ли физическое лицо - бенефициарный владелец от имени лица, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом?  ДА (если в настоящее время полномочия данного лица еще не сложены, а также, если с момента сложения полномочий прошло менее года)  НЕТ Часть III* К каким субъектам бизнеса относится юридическое лицо □ к малому бизнесу □ к среднему бизнесу □ к крупному бизнесу Заполняется только при первичном обращении в Банк Цели установления деловых отношений с Банком (нужное отметить) □ РКО □ Операции с п/картами (зарплатный проект) □ Кредитование □ Доверительное управление □ Документарные операции □ Операции с ценными бумагами □ Переводы на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан по внешнеторговым договорам, по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан □ Иное_____________________ Заполняется только при первичном обращении в Банк Предполагаемый характер деловых отношений с Банком (нужное отметить) □ краткосрочный □ долгосрочный Заполняется только при первичном обращении в Банк Цели финансово-хозяйственной деятельности □ Извлечение прибыли □ Иное_____________________ Сведения о планируемых операциях по счету/счетам Количество операций: ----------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год Общая сумма операций (в валюте операций) ----------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме: ---------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год Сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: ---------- ----------- ------------ ------------ неделя месяц квартал год Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо планирует осуществлять через Банк ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в Банке (наименование с указанием организационно-правовой формы, ИНН, период сотрудничества) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация о наличии: 1) НЕДВИЖИМОСТЬ □ в собственности: адрес, площадь _____________________________________________ _____________________________________________ □ в аренде: адрес, площадь, срок аренды _____________________________________________ _____________________________________________ 2) ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ □ ДА Укажите адрес производственных помещений, в собственности / в аренде (нужное подчеркнуть) Адрес _______________________________________________ _______________________________________________ □ НЕТ 3) СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ □ ДА Укажите адрес складских помещений, в собственности/ в аренде (нужное подчеркнуть) Адрес _______________________________________________ _______________________________________________ □ НЕТ Финансовое положение юридического лица (нужное отметить) Количество персонала в организации □ Стабильное (устойчиво прибыльное) □ Условно стабильное (стадия развития, реорганизация, смена видов деятельности, смена собственников) □ Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний) ________________ человек Деловая репутация юридического лица (нужное отметить)  положительная  отрицательная Наличие у юридического лица открытых счетов в других кредитных организациях (с указанием наименования кредитной организации)  Наличие Наименования кредитных организаций ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________  Отсутствие Укажите адрес интернет – сайта организации и/или ссылки на интернет источники, содержащие публикации, описания, либо упоминания о деятельности организации на рынке (нужное отметить) □ Наличие интернет – сайта (укажите адрес при наличии) ______________________________________________ □ Участие в государственных проектах □ Участие в тендерах, государственных заказах □ наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение)* *укажите источник Настоящим Клиент подтверждает достоверность сведений, изложенных в Анкете, в том числе, в II, III частях Анкеты Подпись Клиента (ФИО, должность) Дата заполнения анкеты Клиентом _______________________________ «___» ___________20__г * Не заполняется для физических лиц, адвокатов, нотариусов Приложение № 3

Похожие:

	Список документов для открытия счетов юридическим лицам-резидентам Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам резидентам необходимо предоставить в Банк следующие...		Список документов для открытия счетов юридическим лицам-резидентам Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам резидентам необходимо предоставить в Банк следующие...
	Перечень документов, представляемых в Газпромбанк (оао) для открытия... Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре на каждый счет *		Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения... Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте...
	Перечень документов необходимых, для открытия расчетных, текущих...		Перечен ь документов, необходимых для открытия банковского счета... Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
	Перечень документов для открытия счета адвокату, осуществляющему... Оферта – Заявление на открытие счетов на условиях Правил открытия и ведения банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей...		Правила осуществления в ао кб «соколовский» переводов денежных средств... В настоящих Правилах осуществления в ао кб «Соколовский» переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте...
	Правила осуществления переводов денежных средств в валюте российской... В настоящих Правилах осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению физических...		Договор открытия и обслуживания банковского счета в валюте российской... Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре открытия и обслуживания банковского счета в валюте...