Анкета-заявление на предоставление банковской карты ао «тэмбр-банк»
Скачать 0.54 Mb.
|
Приложение № 1вк Условиям предоставления в пользование и обслуживания банковских карт АО «ТЭМБР-БАНК» ОПРОСНИК FATCA * (форма самосертификации Клиента – физического лица) Уважаемый Клиент, Вам необходимо заполнить все пункты формы Опросника
10. Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей форме, являются достоверными и полными. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений АО «ТЭМБР-БАНК» может понести убытки, в связи с чем, вправе взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы, обязуюсь предоставить обновлённую информацию не позднее 15 дней с момента изменения сведений. В случае утвердительного ответа хотя бы на один из вопросов я даю согласие на передачу АО «ТЭМБР-БАНК» представленных сведений в налоговую службу США, а также на передачу информации в Центральный Банк Российской Федерации, Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и Федеральный орган власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. ____________________________________________________________________________________________________________________ (Фамилия, Имя, Отчество полностью, собственноручно) «_____»___________201__ г. ______________________________ (Подпись) * «FATCA» - Foreign Account Tax Compliance Act – Закон США «О налогообложении иностранных счетов». Данная форма предназначена для идентификации физического лица для целей FATCA и составлена в соответствии с §1.1471-3 (с) (6) (v) U.S. Treasury Regulations (Инструкции Казначейства США в редакции от 06 марта 2014 г.. * * Под «Адрес в США» понимается адрес места жительства (регистрации) в США, адрес места пребывания в США или почтовый адрес в США. При этом доверенность, предоставляемая лицу с местом рождения в США или гражданину США, если при этом лицо не имеет американского адреса, не является достаточным условием для положительного ответа на вопрос. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФФОРМАЦИЯ К ОПРОСНИКУ FATCA АО «ТЭМБР-БАНК» зарегистрирован в Налоговой службе США, в статусе Участвующего финансового института (Participating Foreign Financial Institution) с присвоением идентификационного номера GIIN (Global Intermediary Identification Number): G6YBIU.99999.SL.643. Для корректного заполнения Опросного листа просим Вас проанализировать дополнительную информацию.
FATCA – закон США, обязывающий все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов – американских налогоплательщиков и передавать информацию по их счетам в налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS) В случае неисполнения требований закона FATCA со стороны АО «ТЭМБР-БАНК» или клиента АО «ТЭМБР-БАНК» предусмотрено применение мер воздействия. В случае возникновения у Вас вопросов относительно действия Закона и его применения, просим Вас обратиться к веб-сайту НС США (http://www.irs.gov).
В соответствии с условиями Закона, физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:
Физическое лицо признается налоговым резидентов США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:
Пример: Вы провели на территории США в 2013 г. 130 дней, в 2012 г. – 120 дней, в 2011 г. -120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом: (130+120*1/3 + 120*1/6)=190. Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели в США более 31 дня, то в 2013 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США. Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствующие на территории США на основании виз F, J, M, Q. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | В соответствии со ст. 26 Закона "О банках и банковской деятельности" ОАО «вуз-банк» обязуется сохранять в тайне всю полученную от... |  | |
| Авторизация – процедура получения разрешения, предоставляемого Банком на проведение операции с использованием Банковской карты в... | | Производил (а) операцию по карте, открытой в акб «Русский Трастовый Банк» (зао), вид карты |
| Поля, отмеченные знаком, отмечаются Клиентом собственноручно, например, путем проставления знака X или V | | Анкета-Заявление на выпуск и получение международной банковской карты втб 24 (пао) (далее – Анкета-Заявление) |
| Анкета-Заявление на выпуск и получение международной банковской карты втб 24 (пао) (далее – Анкета-Заявление) | | Анкета-Заявление на выпуск и получение международной банковской карты втб 24 (пао) (далее – Анкета-Заявление) |
| Анкета-Заявление на выпуск и получение международной банковской карты втб 24 (пао) (далее – Анкета-Заявление) | | Клиентом (далее Заявление), являются Договором на выпуск и обслуживание кредитной банковской карты, открытие Счета для учета операций... |