Годовой отчет
Скачать 0.86 Mb.
|
Закрытое акционерное общество "Акционерая Аудиторская фирма «Аудитинформ»,107078,г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, а/я 150.27. Структура холдинга (при наличии). Общество входит в холдинг ОАО «Российская электроника». В 2013 г. изменений в структуре холдинга, системе организации его работы не было. Общее собрание акционеров 28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня). Б/Н, 24 мая 2013 года 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Избрание генерального директора Общества Решения годового общего собрания акционеров от 24 мая 2013 года выполнены. 29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня). Б/Н, 19 декабря 2013 года 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества; 2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества. Совет директоров 30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательном совете) общества, имевших место в отчетном году, и причины указанных изменений: На годовом общем собрании акционеров (протокол б/н 24 мая 2013 года) был избран состав совета директоров Общества: Соколов А.А., Бланк А.Л., Брыкин А.В., Кочнев А.М., Кюннапу П.В.,Савенков В.А, Лекарев В.В. С 24.05.2013 г. прекратили свои полномочия члены совета директоров Общества, избранные на годовом общем собрании акционеров (протокол б/н 27 мая 2011 года) Боровой С. Е., Дутов С. Э., Тюлин А. П., Кузин А.А., Широков В.Б., Медведев С. М. 31. Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения). - №11, 04 февраля 2013 года О предложениях в повестку дня годового собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Октава» по итогам деятельности за 2012 год: 1. Утверждение годового отчета Общества; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год; 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров; 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 8. Утверждение аудитора Общества; 9. Избрание генерального директора Общества. Включить в бюллетень для голосования по выборам в совет директоров Общества следующие кандидатуры: 1. Кюннапу Павел Владимирович; 2. Соколов Алексей Анатольевич; 3. Бланк Александр Львович; 4. Кочнев Александр Михайлович; 5. Брыкин Арсений Валерьвич; 6. Лекарев Валерий Васильевич; 7. Савенков Вячеслав Александрович. Включить в бюллетень для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры: 1. Черников Александр Сергеевич; 2. Светличный Евгений Александрович; 3. Зотова Елена Юрьевна. Включить в бюллетень для голосования по выборам генерального директора Общества следующую кандидатуру: Федоров Леонид Алексеевич. - № 12, 22 февраля 2013 года 1. О внесении изменений в Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Решили: Внести в Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утвержденное решением совета директоров Общества от 28.02.2012 г., Протокол № 7, следующее изменение: «пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее - конкурс) проводиться ежегодно и является открытым. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Государственной корпорации «Ростехнологии» (далее - Корпорация), предназначенном для размещения информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд Корпорации и организаций Корпорации (www.rt-ci.ru)». 2. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года. Решили: Утвердить конкурсную комиссию по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года в составе: Черников Александр Сергеевич – председатель комиссии (представитель ОАО «Российская электроника»); Савенков Вячеслав Александрович – член комиссии (представитель Государственной корпорации «Ростехнологии»; Воробьева Ольга Александровна – член комиссии (представитель ОАО «Октава»); Панина Анастасия Андреевна – секретарь комиссии. 3. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года. Решили: Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 года в соответствии с утвержденным Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. - № 13, 05 марта 2013 года Об одобрении сделки – заключение договора аренды недвижимого имущества Общества. Решили: Одобрить сделку – заключение между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «ПРОгрупп» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений № 23-36, 36а,37-39, 42,43, лит. А1, находящихся по адресу: 300000, г. Тула, ул. Каминского, д. 24, 1 этаж, общей площадью 403,3 кв. м. на следующих существенных условиях: Срок действия договора аренды – не более 3 (трех) лет; Арендная плата – не менее 300 (триста) рублей за 1 кв.м. в месяц с НДС (согласно отчету об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы № КЛ-121224 от 25.12.2012 г.); Общество в одностороннем внесудебном порядке может отказаться от исполнения договора аренды полностью в любом случае без указания причин, уведомив арендатора за 3 (три) месяца. - № 14, 19 марта 2013 года 1. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества. Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Октава». Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Октава» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2. О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. Решили: Утвердить дату и время проведения годового общего собрания акционеров 24 мая 2013 года 12-00. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: город Тула, улица Каминского, 24, ОАО «Октава». Утвердить время начала регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров 11-00, 24 мая 2013 года. 3. О почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Решили: Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров, местонахождение единоличного исполнительного органа Общества: 300000, г. Тула, ул. Каминского, 24. 4. О дате окончания приема бюллетеней для голосования. Решили: Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» 22 мая 2013 г. 5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Решили: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» 16 апреля 2013 года. 6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Решили: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: направить сообщение о проведении собрания заказными письмами каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. Решили: Утвердить перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию: Протоколы заседания совета директоров ОАО «Октава» по вопросам подготовки к проведению годового общего собрания акционеров; Годовой отчет общества; Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год; Заключение аудитора общества; Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год; Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Октава»; Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Октава»; Сведения о кандидате на должность генерального директора ОАО «Октава»; Предложение совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам финансового года; Предложения совета директоров о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров. Вышеназванная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров с 23 апреля по 24 мая 2013 года по адресу: г. Тула, ул. Каминского, 24 с 10-00 до 16-00 часов по местному времени, кроме выходных и праздничных дней. - № 15, 23 апреля 2013 года 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год и бухгалтерской отчетности по итогам 2012 года. Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 года. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 года. 2. Утверждение распределения прибыли по итогам работы Общества за 2012 год. Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, в связи с полученным Обществом убытком по результатам деятельности за 2012 год, прибыль не распределять. 3. О рекомендациях по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год. Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не производить начисление и выплату (объявление) дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 2012 год. 4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества. Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2012 года не выплачивать. 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений. 6. Об аудиторе Общества. Решили: Вынести для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества аудитором Общества на 2013 финансовый год ЗАО «Акционерная Аудиторская фирма «Аудитинформ», победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. - № 1, 23 августа 2013 года 1. Об избрании председателя совета директоров Общества. Решили: Избрать Соколова Алексея Анатольевича председателем совета директоров Общества. 2. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества. Решили. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Федоровым Леонидом Алексеевичем. Поручить председателю совета директоров Общества Соколову А.А. подписать трудовой договор с генеральным директором Общества Федоровым Л.А. 3. Об утверждении прилагаемого Положения об аренде недвижимого имущества Общества. Решили. Утвердить прилагаемое Положение об аренде недвижимого имущества Общества. 4. Об избрании секретаря совета директоров Общества. Решили. Избрать Андреева Евгения Анатольевича секретарем совета директоров Общества. - б/н, 26 сентября 2013 года 1. О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Решили: Приостановить полномочия генерального директора Общества Федорова Леонида Алексеевича с 26.09.2013 г.. 2. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества. Решили: Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временного генерального директора Общества. Избрать Аршакяна Александра Агабеговича временным генеральным директором Общества с 27.09.2013 г. на срок до избрании генерального директора Общества в установленном порядке. 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Решили: 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 19.12.2013 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 300000, г. Тула, улица Каминского, дом 24, ОАО «Октава». 2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 4 октября 2013 г. 4. Утвердить текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам: - решение Совета директоров Общества от 26.09.2013 г. 6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества. В период с 10.10.2013 г. по 18.12.2013 г. включительно информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию, а также доступна для ознакомления по адресу: 300000, г. Тула, ул. Каминского, д. 24 (ОАО «Октава»). 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 8. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Е.А. Андреева. 9. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества А.А. Аршакяна. - б/н, 08 октября 2013 года 1. Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором Общества. Решили: Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором Общества. 2. Об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества. Решили: Утвердить изменения в Положение о закупочной деятельности Общества согласно Приложению № 1 к распоряжению Государственной корпорации «Ростехнологии» от 04.09.2013 г. № 161. 3. Об одобрении заключения договора между Обществом и ООО «РК-развитие». Решили: - одобрить заключение договора между Обществом и ООО «РК-развитие» о предоставлении доступа к единой системе управления активами (СУПРА), а также предоставлении во временное пользование автоматизированного рабочего места единой системы управления активами (АРМ СУПРА); - поручить генеральному директору Общества подписать договор с ООО «РК-развитие» . - б/н, 12 ноября 2013 года 1. О выдвижении кандидатуры на должность генерального директора Общества. Решили: Включить в бюллетень для голосования по избранию генерального директора Общества следующую кандидатуру: Аршакян Александр Агабегович. 2. Об утверждении положения о закупочной деятельности в новой редакции. Решили: Утвердить положение о закупочной деятельности в новой редакции согласно Приложению № 1 к распоряжению Государственной корпорации «Ростехнологии» от 04.09.2013 г. № 161. - б/н, 23 декабря 2013 года Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества. Решили: 1. Утвердить следующие условия трудового договора с генеральным директором Общества А.А. Аршакяном: - должностной оклад 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей; - надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 10 %; - дополнительный отпуск 6 дней. 2. Поручить председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Редакция выражает благодарность Минфину России, фнс россии, Банку России, Федеральной таможенной службе, Министерству здравоохранения... | | Данный отчет в составе годовой отчетности, в случае необходимости пояснения отдельных показателей годовой бюджетной отчетности? |
| Годовой отчет по пастырской работе с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями | | Все пользователи системы "1С: Предприятие", заключившие годовой платный договор на итс проф, итс бюджет проф, итс медицина, итс строительство... |
| Годовой отчет Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | | Обращение Председателя Совета директоров к акционерам |
 | Годовой отчёт ОАО «твэл» (Топливная компания Госкорпорации «Росатом») за 2011 год | | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации Управление государственными... |
| Направляю Вам Отчет по результатам проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности товарищества собственников жилья «Удача»... | | Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет... |