Утвержден
Скачать 346.39 Kb.
|
Решение открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд", по вопросам общего собрания акционеров принято 30.09.2011 г.Вопросы повестки дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Научно- исследовательский институт «Гириконд». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Научно- исследовательский институт «Гириконд». Совет директоров Состав Совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Заседания Совета директоров (дата и номера протоколов, вопросы Повестки дня). Протокол № 48 от 24.05.2011 г. Повестка дня:
Протокол № 49 от 29.06.2011 г. Повестка дня: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИ Гириконд». 2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «НИИ Гириконд». 3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ Гириконд» в 2011-2012 гг. 4. Об избрании генерального директора ОАО «НИИ Гириконд». Протокол № 50 от 03.10.2011 г. Повестка дня:
3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИ Гириконд» в 2011-2012 г.г. Протокол № 51 от 13.10.2011 г. Повестка дня: 1.О заключении открытым акционерным обществом « Научно-исследовательский институт «Гириконд», в случае выигрыша открытых конкурсов (на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по подпрограмме федеральной целевой программы№1 Часть9, 10,11), сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества , определяемой на дату принятия решения о заключения сделки. Протокол № 52 от 25.11.2011 г. Повестка дня:
Характеристика основных изменений в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и причины указанных изменений. С 01.12.2010 г. по 23.06.2011 г. В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд" от 01.12.2010 г. в состав совета директоров общества входили следующие лица: 1.Горбунов Николай Иванович. 2. Бланк Александр Львович. 3. Соколов Алексей Анатольевич. 4. Татарникова Майя Александровна. 5. Толстиков Михаил Юрьевич. 6. Федоров Андрей Владимирович. С 24.06.2011г. по 29.09.2011г. В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд" от 24.06.2011 г. в состав совета директоров общества входили следующие лица: 1.Брыкин Арсений Валерьевич. 2. Горбунов Николай Иванович 3.Тихонова Галина Габдуловна. 4. Татарникова Майя Александровна. 5. Толстиков Михаил Юрьевич. 6. Федоров Андрей Владимирович. 7.Яковлева Лариса Валерьевна. С 30.09.2011г. по 31.12.2011г. В соответствии с решением открытого акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Гириконд" от 30.09.2011 г. в состав совета директоров общества входили следующие лица: 1.Брыкин Арсений Валерьевич. 2. Горбунов Николай Иванович 3.Ивойлов Алексей Алексеевич. 4. Татарникова Майя Александровна. 5. Тихонова Галина Габдуловна. 6. Толстиков Михаил Юрьевич. 7.Федоров Андрей Владимирович. Статистика по заседаниям совета директоров: Все решения заседаний совета директоров выполнены; |
Похожие:
 | Утвержден Постановлением |  | |
| | ||
| | ||
| | ||
| |