1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого акционерного общества
Высшим органом управления ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» является Общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
годовое Общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)
Сведения о проведении Общего собрания акционеров
Номер и дата составления протокола
|
Повестка дня
|
№РТ6800/7-108 от 24.06.2011г.
|
Утверждение годового отчёта за 2010г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2010г.
О распределении прибыли.
О выплате дивидендов.
О вознаграждении за работу в составе совета директоров
Избрание нового состава Совета директоров.
Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора для обязательного аудита по итогам 2011 года
|
Внеочередные Общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)
Номер и дата составления протокола
|
Повестка дня
|
№РТ6800/7-16 от 15.02.2011г..
|
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
Избрание нового состава совета директоров
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии
Избрание членов ревизионной комиссии
|
№РТ6800/7-54 от 26.04.2011г.
|
Утверждение устава в новой редакции.
|
По итогам Общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы», состоявшегося 24 июня 2011г., в состав Совета директоров Общества вошли:
№
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
1
|
Сапрыкин Дмитрий Петрович
|
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот»
|
2
|
Антонов Владимир Николаевич
|
Первый заместитель генерального директора по производственной деятельности ОАО «Аэрофлот»
|
3
|
Белобрагин Владимир Владимирович
|
Директор департамента налогового планирования ОАО «Аэрофлот».
|
4
|
Волощук Александр Павлович
|
Директор департамента ОАО «Аэрофлот»
|
5
|
Нелюбин Дмитрий Евгеньевич
|
Директор департамента корпоративного управления ОАО «Аэрофлот»
|
6
|
Пахомов Роман Викторович
|
Генеральный директор ООО «Автоинвест-Холдинг»
|
7
|
Сухоребрик Константин Петрович
|
Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы».
|
Акциями не владеют
|
Биографические данные членов совета директоров:
Сапрыкин Дмитрий Петрович
Родился в 1974 году в городе Москве.
В 1996 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», кандидат юридических наук (2000 год).
В 2001 году окончил CornellLawSchool.
В 1996-1998 годах – ведущий юрисконсульт Банка «МЕНАТЕП».
С 2001 по 2004 год работал в должностях начальника отдела, директора департамента по слияниям, поглощениям и рынкам капитала ОАО «Мобильные телесистемы».
С 2004 по 2006 год – заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и финансам ЗАО «СкайЛинк»,
с 2006 по 2007 год – генеральный директор ОАО «Московская Сотовая Связь»,
с 2007 по 2009 год – директор департамента сопровождения сделок – заместитель руководителя комплекса по правовым вопросам ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система».
С 2009 по н. в. - заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот».
2. Антонов Владимир Николаевич
Родился в 1953 году в городе Москве.
В 1975 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта».
С 1977 по 1995 год служил в Вооруженных Силах.
С 1995 по н. в. — заместитель генерального директора ОАО «Аэрофлот»
по экономической и авиационной безопасности, заместитель генерального директора
по авиационной безопасности, заместитель генерального директора по авиационной
и производственной безопасности, первый заместитель генерального директора
по производственной деятельности, первый заместитель генерального директора
по авиационной безопасности.
3. Белобрагин Владимир Владимирович
Родился в 1973 году в городе Тула
В 1997 окончил Московский физико-технический институт (государственный университет) по специальности «Прикладная математика и физика»
В 2000 окончил Государственный университет «Высшая школа экономики» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»
В 2011 окончил Российскую Академию правосудия по специальности «Уголовно-правовая»
В 2003-2004 годах аудитор отдела предсудебной подготовки налогового департамента ОАО «Объединенные Консультанты «ФДП».
В 2004-2005 годах начальник отдела экспертной оценки хозяйственной деятельности ООО «РУСАЛ – Управляющая компания».
С 2005 по 2006 год начальник управления налоговой политики налогового департамента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».
В 2006 по 2007 годах начальник управления налоговой политики ЗАО «Система телекоммуникаций, информатики и связи».
С 2008 по 2009 годы финансовый контролер представительства «Трайфект Прайвит Эктивити» в г. Москва.
В 2009 по 2010 годах заместитель финансового директора ООО «Управляющая Компания «Тульская промышленная группа».
С 2010 по 2011 гг. - заместитель директора департамента-начальник отдела налогового планирования департамента корпоративных финансов ОАО «Аэрофлот».
С 2011 по н.в. - директор департамента налогового планирования ОАО «Аэрофлот».
4. Волощук Александр Павлович
Родился в 1970 году.
Окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
по специальности «Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов».
С 2000 по 2007 год – начальник отдела департамента управления доходами ОАО «Аэрофлот».
С 2007 по 2009 год – заместитель директора департамента управления доходами ОАО «Аэрофлот».
С 2009 по н.в. – директор департамента управления сетью и доходами ОАО «Аэрофлот».
5. Нелюбин Дмитрий Евгеньевич
Родился в 1974 году.
Окончил московскую государственную юридическую академию. также прошел курс Foundation (MBA) California State University, Hayward, USA и института бизнеса и экономики в области корпоративных финансов.
С 2001 по 2003 год – специалист по консолидации активов и созданию холдинговых структур в газотурбинной отрасли в ЗАО «Сити-Энерго» и ОАО Всероссийский институт легких сплавов,
С 2003 по 2006 год – главный специалист департамента по слияниям и поглощениям и рынкам капитала в ОАО «Мобильные телесистемы»
В 2006 году – директора департамента корпоративных финансов ЗАО «Скай Линк», заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Московская сотовая связь» в должности.
С 2007 по 2009 год возглавлял управление в ОАО АФК «Система».
С 2009 года работает в ОАО «Аэрофлот», до августа 2010 года - директор юридического департамента, с августа 2010 года – директор департамента корпоративного управления.
Пахомов Роман Викторович
Родился в 1971 году
Окончил Институт экономики и управления транспортными системами Санкт-Петербургского Государственного университета гражданской авиации. (Санкт-Петербург, Россия)
В 1997 год - Кингстонский Университет (Лондон, Великобритания)
С 1996 по 1997 год MBA, Высшая Школа Международного Бизнеса Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия)
С 1988 по 1994 год Государственная Морская Академия им. С.О. Макарова (Санкт-Петербург, Россия)
С 1994 по 1996 год - третий, второй помощник капитана, Северное Морское Пароходство, г. Архангельск.
С 1996 по 1998 год - старший специалист отдела корпоративных клиентов ОАО «АБ «Инкомбанк».
С 1998 по 1999 год - заместитель председателя правления, ОАО «Морской Акционерный Банк» (г. Москва, Россия).
С 1999 по 2004 год - генеральный директор инвестиционной компании ООО «Центр-Капитал».
С 2004 по 2008 год - заместитель генерального директора, генеральный директор авиакомпании «ВИМ-Авиа»
С 2008 по 2009 год - исполнительный директор авиакомпании «Атлант-Союз»
2009 по 2010 год - генеральный директор ФГУП «Государственная Транспортная Компания «Россия»
2010 – н. в. - советник заместителя генерального директора ГК «Ростехнологии».
2010 – н. в. - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис» ГК «Ростехнологии».
7. Сухоребрик Константин Петрович
Родился в 1961 году в городе Комсомольск-на-Амуре
В 1982 окончил Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации
Квалификация «Инженер-пилот» по специальности «Эксплуатация Воздушного транспорта»
В 1991 окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации
Квалификация «Инженер-экономист» по специальности «Экономика и управление на транспорте»
С 1982 по 1986 год - второй пилот Ан-24 2АЭ 147 ЛО Сахалинского производственного объединения ДВГУ ГА
С 1986 по 1992 год - КВС Ан-24 2АЭ 147 ЛО Сахалинского производственного объединения ДВГУ ГА
С 1992 по 1992 год - заместитель генерального директора ГП «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы»
С 1992 по настоящее время - генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы»
С1996 по 2004 год - депутат Сахалинской областной Думы, член постоянных комиссий Сахалинской областной Думы по бюджету и финансам, по экономической политике и промышленности.
Акциями не владеют.
Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров):
Положение о Совете директоров ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» Утверждено Решением единственного акционера № РТ1700/5-104 от 17.03.2010г.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): –
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):
Дата составления протокола
|
Повестка дня
|
22.04.2011г.
|
1. Об утверждении Положения о порядке проведения закрытого конкурса по отбору аудиторской организации
|
20.05.2011г.
|
1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Утверждения плана работы Совета директоров на 2011г.
3. Утверждение регистратора.
|
27.06.2011г.
|
1. Выдвижение кандидата в аудиторы
2. Определение размера оплаты услуг аудитора.
|
07.10.2011г.
|
1. О процедуре проведения конкурса по выбору аудиторской организации
2. Об обязательном предварительном согласовании сделок с ОАО «Аэрофлот»
3. Об одобрении сделок
|
08.12.2011г.
|
1. О предварительных итогах производственной, финансово-экономической и коммерческой деятельности Общества
2. Утверждение бюджета Общества на 2012г.
3. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора.
|
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): –
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:
Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор Сухоребрик Константин Петрович.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад).
Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.
Сведения об исполнительном органе акционерного Общества:
Генеральный директор Общества – Сухоребрик Константин Петрович
Родился в 1961 году в городе Комсомольск-на-Амуре
В 1982 окончил Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации
Квалификация «Инженер-пилот» по специальности «Эксплуатация Воздушного транспорта»
В 1991 окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации
Квалификация «Инженер-экономист» по специальности «Экономика и управление на транспорте»
С 1982 по 1986 год - Второй пилот Ан-24 2АЭ 147 ЛО Сахалинского производственного объединения ДВГУ ГА
С 1986 по 1992 год - КВС Ан-24 2АЭ 147 ЛО Сахалинского производственного объединения ДВГУ ГА
С 1992 по 1992 год - Заместитель генерального директора ГП «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы»
С 1992 по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы»
С1996 по 2004 год - Депутат Сахалинской областной Думы, член постоянных комиссий Сахалинской областной Думы по бюджету и финансам, по экономической политике и промышленности.
Акциями не владеет.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)): –
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчётном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет: –
|
