Производство по делу об административном правонарушении
Лица, нарушившие законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По фактам таких нарушений в соответствии с КоАП Росфинмониторинг и его территориальные органы осуществляют производство по делу
об административному правонарушении.
Производство по делу об административном правонарушении осуществляется в порядке, установленном разделом IV «Производство по делам об административных правонарушениях» КоАП.
Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 1-3 статьи 15.27 КоАП, осуществляют должностные лица, указанные в статьях 28.3 и 23.62 КоАП, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях и составлять протоколы.
Перечень должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, установлен приказом Росфинмониторинга от 24 июня 2009 г. № 141 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
Должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, являются: директор Росфинмониторинга и его заместители, а также руководители территориальных органов Росфинмониторинга и их заместители.
Возбуждение дела об административном правонарушении
Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, только при наличии достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.
Должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы, выясняет наличие обстоятельств, исключающих производство по делам об административных правонарушениях, определенных в статье 24.5 КоАП.
Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента, который установлен в части 4 статьи 28.1 КоАП.
Протокол об административном правонарушении на основании статьи 28.5 КоАП составляется должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы, немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП, о чем должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, делается соответствующая запись в протоколе.
Должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомиться с протоколом в соответствии с частью 4 статьи 28.2 КоАП, а также представить объяснения и замечания по содержанию протокола.
Копия протокола вручается должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, под расписку физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.
В случае неявки физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.
В протоколе об административном правонарушении должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы, указываются сведения, предусмотренные частью 2 статьи 28.2 КоАП.
В случае отказа лиц, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, от подписания протокола (или их отсутствии) должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, делается соответствующая запись в протоколе.
В случае, если после выявления административного правонарушения требуется осуществление экспертизы или иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях, проводит административное расследование в порядке, установленном КоАП.
Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в виде определения, немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.
В определении о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, указываются сведения, предусмотренные частью 3 статьи 28.7 КоАП.
При вынесении определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также иным участникам производства по делам об административных правонарушениях должны разъясняться их права и обязанности, предусмотренные КоАП.
Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в течение суток вручается под расписку либо высылается с сопроводительным письмом заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено.
Срок проведения должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, административного расследования не может превышать одного месяца с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
В исключительных случаях срок проведения административного расследования может быть продлен по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, на срок не более одного месяца.
По окончании административного расследования должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии со статьей 28.7 КоАП составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
В соответствии со статьей 28.8 КоАП протокол и другие материалы дела об административном правонарушении направляются должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях, в течение трех суток с момента составления протокола об административном правонарушении.
|
