Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за исполнением государственной функции Росфинмониторингом и его территориальными органами, их должностными лицами может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Росфинмониторинга (территориальных органов Росфинмониторинга):
предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностными лицами Росфинмониторинга и его территориальных органов государственной функции;
сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации, недостатках в работе Росфинмониторинга и его территориальных органов, их должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения должностными лицами Росфинмониторинга и его территориальных органов прав и законных интересов граждан.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) федерального органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц
Заинтересованные лица вправе сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных органов, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики по адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту и размещенным на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет по адресу www.fedsfm.ru.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных органов, решения, принятые в ходе исполнения государственной функции.
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Росфинмониторинг либо территориальный орган Росфинмониторинга, поступившей лично от заявителя (представителя заявителя) или направленной в виде почтового отправления либо в электронной форме.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Росфинмониторинга (руководитель территориального органа Росфинмониторинга), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы рассматривались в Росфинмониторинге (территориальном органе Росфинмониторинга). О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу, в письменном виде.
Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает наименование органа, в который направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также полное наименование организации, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя организации либо индивидуального предпринимателя, который ставит личную подпись и дату на обращении, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы (обжалуемого действия (бездействия)).
Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество сотрудника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
обстоятельства, на основании которых организация (индивидуальный предприниматель) считает, что нарушены ее (его) права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
иные сведения, которые организация (индивидуальный предприниматель) считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов организация (индивидуальный предприниматель) прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия (бездействие) и решения должностных лиц:
территориального органа Росфинмониторинга – руководителю территориального органа Росфинмониторинга и (или) в Росфинмониторинг;
Росфинмониторинга – директору Росфинмониторинга, в том числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий или бездействия должностных лиц (сотрудников) территориального органа Росфинмониторинга.
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцать дней с момента ее регистрации.
В исключительных случаях (в том числе при направлении Росфинмониторингом запроса в соответствующий территориальный орган о представлении дополнительных документов и материалов), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов директор Росфинмониторинга, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
На жалобу, поступившую лично от заявителя (представителя заявителя) или в виде почтового отправления, дается письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения, который направляется заявителю. Ответ на жалобу, поступившую в электронной форме, направляется в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.
Жалобы на постановления, вынесенные по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в порядке, установленном главой 30 КоАП.
|
Приложение № 1
|
|
к Административному регламенту исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства
|
Информация
о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы Росфинмониторинга и его территориальных органов, исполняющих государственную функцию
Федеральная служба по финансовому мониторингу
адрес: ул. Мясницкая, дом 39, стр. 1, г. Москва, 107450;
телефон: (495) 627-33-22, (495) 982-13-02;
факс: (495) 607-54-68;
адрес электронной почты: info@fedsfm.ru;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу
адрес: Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр. 1, г. Москва, 109028;
телефон/факс: (495) 626-24-14;
адрес электронной почты: mrukfmcfo@mail.ru;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу
адрес: наб. Робеспьера, дом 10-А, г. Санкт-Петербург, 191123;
телефон: (812) 719-84-05;
факс: (812) 719-82-12;
адрес электронной почты: kfmszfo@bk.ru;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу
адрес: ул. Б. Садовая, дом 154, г. Ростов-на-Дону, 344022;
телефон: (863) 295-04-89, (863) 291-88-06;
факс: (863) 291-88-17;
адрес электронной почты: kfm@aaanet.ru;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу
адрес: пл. Горького, дом 6, г. Нижний Новгород, 603000;
телефон/факс: (831) 434-30-32, (831) 434-24-05;
адрес электронной почты: kfmpfo@sinn.ru;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу
адрес: ул. Восточная, дом 52, этаж 4, г. Екатеринбург, 620075;
телефон/факс: (343) 355-15-99;
адрес электронной почты: kfm@kfmural.ru;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу
адрес: Красный проспект, дом 67, г. Новосибирск, 630091;
телефон: (383) 220-18-95;
факс: (383) 220-19-44;
адрес электронной почты: kfm-sfo@atlas-nsk.ru;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу
адрес: ул. Ленина, дом 37, г. Хабаровск, 680030;
телефон/факс: (4212) 31-62-69;
адрес электронной почты: kfm@mail.redcom.ru;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу
адрес: ул. Советская, дом 4, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600;
телефон: (87934) 5-52-75;
факс: (87934) 5-54-34;
адрес электронной почты: kmv0512@yandex.ru.
График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, выходные – суббота, воскресенье.
|
Приложение № 2
|
|
к Административному регламенту исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства
|
Блок-схема
последовательности действий при проведении проверок
Подготовка приказа о проведении камеральной проверки и его подписание
Подготовка приказа о проведении выездной проверки и его подписании
Выход в организацию (к индивидуальному предпринимателю), вручение приказа о проведении проверки и требования о предоставлении документов и информации
Направление запроса о предоставлении документов и информации
Наличие действий (бездействий) организации (индивидуального предпринимателя), препятствующих проведению проверки
Составление акта о воспрепятствовании проведению проверки
Да
Процедура проведения проверки (изучении представленных документов и информации)
Нет
Процедура проведения проверки (получение документов и информации, их изучение и анализ)
Наличие действий (бездействий) организации (индивидуального предпринимателя), препятствующих проведению проверки
Вручение/направление акта проверки организации (индивидуального предпринимателя)
Составление акта проверки организации (индивидуального предпринимателя)
Да
Нет
|
