1. Структура органов управления (в соответствии с Уставом) – отметить нужное
|
Общее собрание участников / акционеров Наблюдательный совет
Совет Директоров Правление Иное (указать)_______________________
|
2. Состав высшего органа управления: сведения в отношении акционеров (участников, пайщиков и т.п.), владеющих одним и более процентами акций (долей, паев) юридического лица (в дополнение предоставляется письменная информация в любом виде (справка, выписка из реестра акционеров, информационное письмо и т.п.) с обязательным указанием долей в собственности)
|
Наименование/ ФИО5
(сведения указываются в обязательном порядке)
|
Для юридических лиц: ИНН / КИО / рег.номер
Для физических лиц: серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН
(сведения указываются при их наличии у заявителя)
|
Доля в собственности, %
|
Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)6 (отметить нужное)
|
|
|
|
Не является ПДЛ
Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
|
|
|
|
Не является ПДЛ
Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
|
|
|
|
Не является ПДЛ
Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
|
|
|
|
Не является ПДЛ
Имеет статус ПДЛ: ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
|
Для иностранной структуры без образования юридического лица:
|
Наименование/ ФИО, адрес места жительства (места нахождения) доверительного собственника (управляющего) (сведения указываются в обязательном порядке)
|
|
Наименование/ ФИО, адрес места жительства (места нахождения) учредителя (информация указывается в обязательном порядке в отношении каждого учредителя)
|
|
3. Сведения о наличии у организации статуса иностранного налогоплательщика, о наличии в структуре собственности иностранных налогоплательщиков (лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов7), а также наличии статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, либо общества, находящегося под прямым или косвенным контролем указанного хозяйственного общества
|
3.1.Сведения о наличии у организации статуса иностранного налогоплательщика (заполняется организацией – нерезидентом)
|
Нет
|
Да
|
(укажите иностранное государство, налогоплательщиком которого является организация)
|
предоставляем Банку «ТРАСТ» (ПАО) согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган в объеме и порядке, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», одновременно являющееся согласие на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России
|
отказываемся от предоставления Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанного согласия
|
3.2. Сведения о наличии в структуре собственности организации (согласно имеющимся у организации сведениям) включая юридических и физических лиц, прямо или косвенно владеющих организацией, иностранных налогоплательщиков
(заполняется организацией – резидентом)
|
Нет
|
Да
|
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(укажите иностранное (-ые) государство (-а), налогоплательщиком (-ами) которого (-ых) являются лица, входящие в структуру собственности организации)
|
|
предоставляем Банку «ТРАСТ» (ПАО) согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган
|
отказываемся от предоставления Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанного согласия
|
3.3. Сведения о наличии у организации статуса хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации
|
Нет
|
Да
|
3.4. Сведения о наличии у организации статуса общества, находящегося под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации в смысле Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
|
Нет
|
Да
____________________________________________________________________________
(указать наименование и ИНН)
|
4.Совет Директоров (наблюдательный совет)
|
ФИО членов совета директоров (сведения указываются в обязательном порядке)
|
Дата и место рождения
|
серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН (сведения указываются при их наличии у заявителя)
|
предусмотрен
не предусмотрен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.Коллегиальный исполнительный орган
|
Наименование
|
|
Персональный состав исполнительного органа
|
|
Должность/ФИО (сведения указываются в обязательном порядке)
|
серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН
(сведения указываются при их наличии у заявителя)
|
предусмотрен
не предусмотрен
|
|
|
|
|
|
|
6.Единоличный исполнительный орган (ЕИО)
|
6.1.Единоличный исполнительный орган (в случае если единоличный исполнительный орган – Юридическое лицо)
(предоставить дополнительную анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО)
|
Наименование организации
|
ИНН / КИО,
ОГРН / рег. номер
|
Адрес
|
|
|
|
6.2. ЕИО - физическое лицо (все сведения указываются в обязательном порядке):
|
Должность, ФИО
|
|
Документ, удостоверяющий личность (серия (при наличии), номер, кем и когда выдан, код подразделения)
|
|
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
|
|
Дата и место рождения, гражданство
|
|
Адрес места регистрации
|
|
Адрес места пребывания
|
|
Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное)
|
Не является ПДЛ
Имеет статус ПДЛ (указать, какой): ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
|
ИНН (при наличии)
|
|
СНИЛС (при наличии)
|
|
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))
|
|
