Анкета клиента физического лица, занимающегося частной практикой

Скачать 38.38 Kb.

Название	Анкета клиента физического лица, занимающегося частной практикой
Тип	Анкета

filling-form.ru > Бланки > Анкета

Приложение № 8

к Условиям открытия и ведения в АО «ТЭМБР – БАНК» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Рег. № 442.

logo золото

Перечень документов для открытия банковского счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

№	Наименование документа	Примечание
1	Акт приема-передачи документов /ИЛИ сопроводительное письмо (в свободной форме)	Акт предоставляется на бланке Банка – 2 экземпляра
2	Заявление об открытии банковского счета	на бланке Банка
3	Анкета клиента - физического лица, занимающегося частной практикой	бланк Банка
4	Опросник FATCA – приложение к Анкете, физического лица, занимающегося частной практикой	на бланке Банка
5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	нотариально заверенная, либо оформленная в Банке уполномоченным лицом в присутствии указанного(ых) в Карточке лица(лиц.
6	Соглашение о порядке подписания распоряжений клиента по банковским счетам	на бланке Банка – 2 экземпляра
7	Документ, удостоверяющий личность физического лица	копия, заверенная нотариусом или уполномоченным лицом Банка
8	Документ, подтверждающий право физического лица-нерезидента (иностранного гражданина или лица без гражданства) на пребывание (проживание) на территории РФ (миграционная карта, вид на жительство, иной документ, содержащий указание на срок разрешенного пребывания на территории РФ)	копия, заверенная нотариусом или уполномоченным лицом Банка
9	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (либо документ, выдаваемый налоговым органом, в случаях предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия банковского счета	копия, заверенная нотариусом или уполномоченным лицом Банка
10	Документ, подтверждающий право осуществления физическим лицом соответствующего вида деятельности, подлежащего лицензированию: адвокат, представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета; нотариус, представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации	копии, заверенные нотариусом или уполномоченным лицом Банка
11	Договор аренды/субаренды¹ нежилого помещения (иной договор о праве пользования нежилым помещением с копией свидетельства о праве собственности на нежилое помещение, либо выписка из реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) или свидетельство о праве собственности на нежилое помещение, по адресу регистрации и/или адресу фактического место нахождения.	копия, заверенная нотариусом или уполномоченным лицом Банка
12	Документы, подтверждающие полномочия иного (иных) лиц (лица), сотрудника(ов), указанного(ых) в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, (если такие полномочия передаются) (нотариально удостоверенная доверенность о предоставлении иному лицу, сотруднику права подписи на денежно-расчетных документах)	подлинник или копия, заверенная нотариусом или уполномоченным лицом Банка
13	Документов, удостоверяющие личность лица (лиц), указанного(ых) в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	копия, заверенная нотариусом или уполномоченным лицом Банка

При открытии счета, в целях подтверждения сведений, правоспособности физического лица, занимающегося частной практикой, а также в связи с выполнением обязанностей, возложенных на него федеральными законами и подзаконными актами, Банк вправе истребовать у клиента иные документы.

1 . Одновременно предоставляется копия договора аренды с собственником арендуемого помещения для обозрения. В случае наличия в договоре аренды с собственником арендуемого помещения требования о получении согласия на сдачу помещения в субаренду, требуется предоставление данного согласия.

Похожие:

	Анкета клиента ...		Анкета Клиента индивидуального предпринимателя (физического лица,... Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации...
	Анкета клиента индивидуального предпринимателя Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...		Анкета клиента индивидуального предпринимателя Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...
	Информационные сведения клиента Физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой		Заявление Анкета физического лица, занимающегося в установленном... Заявление Анкета физического лица, занимающегося в установленном законодательством
	Анкета (досье)- клиента индивидуального предпринимателя, физического... Приложение к Программе идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев		Анкета индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося...
	Анкета индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося... Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество		Анкета (юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического... Заявление на открытие счета (по форме Банка) заполненное, подписанное руководителем

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru