Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Скачать 1.47 Mb.
|
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционеров Общества ОАО «УАП «Гидравлика» последовательно создает систему управления рисками, направленную на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставление разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков. Финансовые риски
Укрепление рубля негативно скажется на финансовых показателях, уменьшив маржу прибыли ОАО «УАП «Гидравлика». Предлагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность эмитента: в целях снижения валютных рисков ОАО «УАП «Гидравлика» предпринимает следующие меры: сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов компании, формирование пассивов в валюте (кредиты привлекаются в долларах США, а также расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей частично осуществляется в рублях с привязкой к курсу доллара США).
Существует риск возможной ответственности компании по долгам третьих лиц, поскольку компания выступает поручителем по ряду обязательств аффилированных с ней компаний. Размер данных обязательств очень незначителен и в случае наступления ответственности компании по данному обязательствам не окажет существенного влияния на финансовые результаты его деятельности.
Отраслевые риски Отраслевые риски ОАО «УАП «Гидравлика» определяются конкуренцией на внутренних и внешних рынках продукции авиационной промышленности, изменением внутренних и внешних цен на сырье, услуги и продукцию, динамикой развития ОАО «УАП «Гидравлика» и конкурентов. Падение спроса на выпускаемую продукцию может быть вызвано появлением на рынке аналогичной продукции с лучшими техническими и/или экономическими показателями, насыщением рынка данной продукции, экономическими или политическими кризисами, природными катастрофами, приводящими к переориентации финансовых потоков на другие цели. В целях снижения отраслевых рисков ОАО «УАП «Гидравлика» успешно осуществляет диверсификацию продукции и направлений деятельности. Правовые риски Риски, связанные с изменением валютного регулирования, обусловлены общеприменимыми ограничениями на валютные операции, осуществляемыми Правительством и Центральным Банком Российской Федерации в рамках законодательства о валютном регулировании. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, обусловлены частыми изменениями российского законодательства о налогах и сборах. Мониторинг изменений законодательства позволяет ОАО «УАП «Гидравлика» своевременно вносить необходимые коррективы в свою деятельность в целях снижения правовых рисков. Социальные риски Социальная нестабильность может привести к расширению поддержки возобновляемого государственного централизма, к национализму и насилию, оказав тем самым существенное неблагоприятное влияние на возможности общества по эффективному ведению бизнеса.
По итогам 2012 года начислены дивиденды в размере 4 417 368,41 руб.
ОАО «УАП «Гидравлика» являясь производителем узлов и компонентов как военной авиационной техники, морских надводных и подводных судов, а также танков и других типов наземной военной техники, принимает активное участие в реализации программ перевооружения, согласно принятых правительством Российской Федерации планов по модернизации и обновления вооружений Российских вооруженных сил до 2020 года. Предприятие активно участвует в реализации Федеральных целевых программ «Развитие национальной технологической базы», «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». В рамках выполнения работ по указанным программам, предприятие проводит работу по развитию направлений рукавов, фильтров и агрегатов.
Структура органов управления Общества. Органы управления ОАО «УАП «Гидравлика»: – Общее собрание акционеров ОАО « УАП « Гидравлика »; – Совет директоров ОАО « УАП « Гидравлика »; – Генеральный директор ОАО « УАП « Гидравлика ». Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «УАП «Гидравлика» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «УАП «Гидравлика». В 2012 году общее собрание акционеров ОАО «УАП «Гидравлика» - проводилось – 29.06.2012 г.; внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УАП « Гидравлика» проводилось - 28.11.2012 г. Совет директоров Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «УАП «Гидравлика» к компетенции общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров регламентируется Уставом ОАО «УАП «Гидравлика», Положением о Совете директоров ОАО «УАП «Гидравлика» С 01.07.2011 г. – состав Совета директоров ОАО УАП «Гидравлика», утвержден Распоряжением Территориального управления федерального Агентства по управлению государственным имуществом по Республике Башкортостан «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного»предприятия «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» от 30.12.2009 № 669. С 29.06.2012 г. - состав Совета директоров ОАО УАП «Гидравлика», утвержден Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» № 215 от 29.06.2012 г. «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика». С 28.11.2012 г. – состав Совета директоров ОАО УАП «Гидравлика», утвержден Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» № 492 от 28.11.2012 г. «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика». В течение 2012 года работали три состава Совета директоров ОАО «УАП «Гидравлика». Состав Совета директоров ОАО «УАП «Гидравлика» с 01.07.2011 г. по 28.06.2012 г.: Председателем Совета директоров назначен - Лященко Алексей Иванович – зам. директора департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации . Краткие биографические данные: год рождения: 1959; образование: высшее, в 1983 году окончил Московский авиационный институт; должности за последние 5 лет: 2006-2008 г.г. - Роспром, начальник отдела, заместитель начальника управления авиационной промышленности, 2008г. – по наст. время — Минпромторг России, заместитель директора департамента авиационной промышленности. Председатель Совета директоров ОАО «УАП «Гидравлика» (г. Уфа), член Совета директоров ОАО «НИАТ» (г. Москва), ОАО «Омский НИИД» (г. Омск), ОАО «ПКБМ» (г. Пенза), Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (г. Москва). - Новиков Виктор Алексеевич – генеральный директор ОАО «УАП «Гидравлика» Год рождения: 1967 г. Образование: Башкирский государственный аграрный университет (бухгалтерский учет, 1999 г.), Уфимский государственный авиационный университет (инновационный менеджмент, 2008 г.) Должности: 2001 г. – работа на различных должностях в ГУП «УАП «Гидравлика» (начальник Бюро реконструкции, заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению); 06.2005 г. – Генеральный директор ФГУП «УАП «Гидравлика»; 07. 2011 г. – Генеральный директор ОАО «УАП «Гидравлика» - Зеля Максим Юрьевич – заместитель начальника Департамента финансово-экономической политики Государственной корпорации «Ростехнологии» Год рождения: 1973 г. Образование: высшее (Московский экономико-статистический институт, окончил в 1995) Должности: 2008 – 2010 – начальник управления финансово-экономического департамента, ГК “Ростехнологии” 2010 - по настоящее время – заместитель начальника департамента – начальник отдела Департамента финансово-экономической политики ГК “Ростехнологии” - Астахов Сергей Анатольевич – ведущий эксперт Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии» Год рождения: 1970 г. Образование: высшее (Иркутское высшее военное авиационно-инженерное училище, окончил в 1992 г., инженер-механик), 1997 г. – институт современного бизнеса (экономист-международник), 1999 г. – очная адъюнктура № 75360, кандидат технических наук (2003 г.) Должности: 2007 – 2008 гг. – Зам. начальника научно-исследовательского управления 13 Государственного научно-исследовательского института Минобороны РФ; 03.2008 г.– 08.2008 г. – Военнослужащий запаса; 08.2008 г. – 09. 2011 г. – работа на различных должностях ГК «Ростехнологии» С 09.2011 г. – по настоящее время – Директор ФГУП НИИ «Парашютостроение» - Арсентьева Валентина Васильевна – специалист-эксперт отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Республике Башкортостан. Год рождения: 1952 г. Образование: высшее, Саратовский политехнический институт (1969-1974 гг.) Работа за последние 5 лет: 10.12.2006 г. – 15.01.2012 – Территориальное управление Росимущества в Республике Башкортостан в должностях: специалист 2 разряда, старший специалист 2 разряда, специалист-эксперт отдела приватизации, работа с государственными предприятиями и учреждениями. С 23.01.2012 – по настоящее время – ФГУП Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон», ОАО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнеторн», помощник генерального директора по корпоративному управлению предприятием Состав Совета директоров ОАО «УАП «Гидравлика» с 29.06.2012 г. – 27.11.2012 г.: - Председателем Совета директоров назначен - Кузюк Максим Вадимович – генеральный директор открытое акционерное общество «Агрегатное конструкторско бюро «Якорь» . Краткие биографические данные: год рождения: 1975 г. образование: высшее, в 1988 году окончил Московский физико-технический институт (ГУ) должности за последние 5 лет: 01.2008-01.2011 гг. – консультант, руководитель проектов, директор представительства компании «Бостон Консалтинг Групп (Москоу) Лимитед» 01.2011-06.2012 гг. – первый зам. генерального директора, генеральный директор ОАО «Ижевский Машзавод»; 06.2012-по настоящее время – генеральный директор ОАО «АКБ «Якорь». Председатель Совета директоров ОАО «УАПО» (г. Уфа), ОАО «Иркутский НИАТ» (г. Иркутск), ОАО «КЭМЗ» (г. Котласс), ОАО «Авиаагрегат» (г. Самара), ОАО «НИИ парашютостроение» (г.Москва), член Совета директоров ОАО «ИМЗ» (г. Ижевск), ОАО «НПО «ИЖМАШ» (г. Ижевск), ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС» (г. Ижевск), ОАО «НПЦ «Пружина» (г. Ижевск), ОАО «ЛСЗ» (г. Санкт-Петербург). Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет. - Боровик Максим Михайлович – временный генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Авиационное оборудование» Краткие биографические данные: год рождения: 1977 г. образование: высшее, в 2007 году окончил Международный независимый эколого-политологический университет; ГОУ «Московская академия рынка труда и информационных технологий». должности за последние 5 лет: 01.2008 – 2009 – ОАО «Промпоставка» эксперт отдела, старший эксперт, заместитель начальника отдела, советник. ОАО «МКБ «Компас» - заместитель генерального директора. 2009 – н/вр – ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» заместитель генерального директора, временный генеральный директор. 07.2012 – н/в – ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» - временный генеральный директор. - Кулик Виктория Викторовна – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Концерн «Авиационное оборудование» Краткие биографические данные: год рождения: 1977 г. образование: высшее, в 1988 году окончила Московский физико-технический институт (ГУ) должности за последние 5 лет: 01.2008 – 09.2011 гг. – младший консультант, консультант, 1-я консультационная группа - старший консультант, представительство компании «Бостон Консалтинг Групп (Москоу) Лимитед»; Председатель Совета директоров ОАО «УАП «Гидравлика» (г. Уфа), член Совета директоров ОАО «УАПО» (г. Уфа) Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет. - Старостина Анна Юрьевна – начальник отдела корпоративных процедур открытого акционерного общества «Концерн «Авиационное оборудование» Краткие биографические данные: год рождения: 1970 г. образование: высшее, в 1993 году окончила Ростовский государственный университет должности за последние 5 лет: 01.2008 – 11.2010 – главный специалист отдела организации работы ДЗО управления корпоративных отношений Службы корпоративной политики, главный специалист отдела операций и корпоративного управления ДЗО, ООО «Сибур» 04.2011 – 06.2011 – юрисконсульт – руководитель проектов Управления корпоративных консультаций ООО «Компьютершер» 06.2011 – н\в – специалист отдела корпоративных процедур, начальник отдела корпоративных процедур ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» |
Похожие:
 | Отчет совета директоров о результатах развития общества в 2015 году по приоритетным направлениям его деятельности 18 |  | Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества по результатам... |
| Федерации, Уставом ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – Общество), а также во исполнение Решения Совета... | | Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет... |
| Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее – Банк) разработано... | | Рекомендации по оформлению отчетной документации по государственным контрактам на выполнение нир в рамках федеральной целевой программы... |
| Обращение Председателя Совета директоров к акционерам | | |
| В связи с решением общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества (протокол заседания от 30 января 2006 г.... | | Указ президента российской федерации об учреждении стипендии президента российской федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих... |