ДЕПОЗИТАРИЙ АО УК «РАМАКО» Лицензия № 045-07792-000100
выдана Банком России 1706/2004 г.
Фактический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 40
Тел/факс: (495) 730-23-22
АНКЕТА юридического лица
□ Клиент □ Выгодоприобретатель □ Представитель (нужное отметить)
□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
|
|
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
|
|
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА
|
|
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ВЫ ЯВЛЯЕТЕТСЬ
|
|
□ РЕЗИДЕНТ □ НЕРЕЗИДЕНТ
|
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН
ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
|
|
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)
|
|
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
|
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
|
|
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
|
|
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА
|
|
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:
|
ИНДЕКС
|
|
РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ
|
|
СТРАНА
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
|
|
АДРЕС
|
|
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
|
ИНДЕКС
|
|
РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ
|
|
СТРАНА
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
|
|
АДРЕС
|
|
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
|
ИНДЕКС
|
|
РЕСПУБЛИКА. КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ
|
|
СТРАНА
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
|
|
АДРЕС
|
|
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА, СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
|
|
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ
|
|
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
|
Рейтинг (если имеется):
|
Деловой партнер (при наличии долгосрочных партнерских отношений с контрагентом из числа крупных российских/иностранных организаций)
(кратко о партнере, характер деловых отношений, предоставление письменной рекомендации от партнера (если возможно)):
|
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившее в силу решение судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации отсутствует:
|
□ ДА
|
□ НЕТ (указать сведения о событии)
|
Размещение сведений о деловой репутации и финансовом положении в открытых источниках в сети Интернет (размещение финансовой/бухгалтерской отчетности, данные национальных и международных рейтинговых агентств, иная информация)
|
□ ДА (ссылка на источник)
|
□ НЕТ
|
СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ/АКЦИОНЕРОВ), ИХ ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (%); СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДАВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УКАЗАНИЯ ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КРОМЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ)
|
|
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
|
|
СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО АДРЕСУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ
|
|
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЛАДЕНИЯ СЧЕТОМ В БАНКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ С УЧЕТОМ ДОКУМЕНТОВ, ИЗДАВАЕМЫХ ФАТФ
|
|
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
|
□ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
|
ВИД
|
|
ВЫДАНА:
|
КОГДА
|
|
НОМЕР
|
|
КЕМ
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
|
|
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
|
ОКПО
|
|
ОКОГУ
|
|
ОКАТО
|
|
ОКВЭД
|
|
ОКФС
|
|
ОКОПФ
|
|
КОНТАКТЫ:
|
НОМЕР ТЕЛ:
|
|
НОМЕР ФАКСА:
|
|
E-MAIL:
|
|
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
|
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
|
|
БАНК (С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА)
|
|
БИК
|
|
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ
|
|
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:
(отметить/заполнить нужное)
|
□ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
|
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:
|
|
ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (оформляется отдельно на каждого представителя):
|
|
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:
(отметить/заполнить нужное)
|
□ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ
|
□ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:
|
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:
|
|
ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ (оформляется отдельно на каждого выгодоприобретателя):
|
|
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ:
(отметить/заполнить нужное)
|
□ УСТАНОВЛЕН □ НЕ УСТАНОВЛЕН □ ПРИЗНАН ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
|
ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА (оформляется отдельно на каждое физическое лицо - бенефициарного владельца):
|
|
ДЕПОЗИТАРИЙ АО УК «РАМАКО» Лицензия № 045-07792-000100
выдана Банком России 1706/2004 г.
Фактический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 40
Тел/факс: (495) 730-23-22
АНКЕТА
иностранной структуры без образования юридического лица
□ Клиент □ Выгодоприобретатель □ Представитель (нужное отметить)
□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
|
|
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
|
|
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ВЫ ЯВЛЯЕТЕТСЬ
|
|
КОД (КОДЫ) (ПРИ НАЛИЧИИ) В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИЛИ ИХ АНАЛОГИ)
|
|
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
|
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
|
|
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
|
|
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА
|
|
МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
ИНДЕКС
|
|
|
|
СТРАНА
|
|
|
|
АДРЕС
|
|
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
|
ИНДЕКС
|
|
|
|
СТРАНА
|
|
|
|
АДРЕС
|
|
СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ)
(в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)
|
|
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ
|
|
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
|
Рейтинг (если имеется):
|
|
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившее в силу решение судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации отсутствует:
|
□ ДА
|
□ НЕТ (указать сведения о событии)
|
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) (НАИМЕНОВАНИЕ) УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)
|
|
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО)
|
|
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЛАДЕНИЯ СЧЕТОМ В БАНКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ С УЧЕТОМ ДОКУМЕНТОВ, ИЗДАВАЕМЫХ ФАТФ
|
|
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
|
□ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ВИД
НОМЕР
|
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
ВЫДАНА:
|
КОГДА
|
|
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
|
|
КЕМ
|
|
КОНТАКТЫ:
|
ТЕЛЕФОН:
|
|
НОМЕР ФАКСА:
|
|
E-MAIL:
|
|
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
|
|
|
|
|
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:
(отметить/заполнить нужное)
|
□ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
|
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:
|
|
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:
(отметить/заполнить нужное)
|
□ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ
|
□ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:
|
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:
|
|
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ:
(отметить/заполнить нужное)
|
□ УСТАНОВЛЕН □ НЕ УСТАНОВЛЕН □ ПРИЗНАН ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
|
|
| |
