Фамилия Имя Отчество
| |
Указывается фамилия, имя, отчество физического лица полностью
|
Фамилия И.О.
| |
Указывается фамилия и инициалы физического лица
|
Дата рождения
| |
Указывается дата рождения физического лица
|
Гражданство
| |
Указывается наименование государства (страны), гражданином которого является физическое лицо
|
ИНН
| |
Указывается ИНН, присвоенный физическому лицу (для резидента – 12 символов)
|
Место рождения
| |
Указывается место рождения физического лица
|
Вид документа
| |
Указывается наименование документа, удостоверяющего личность физического лица
|
Серия документа
| |
Указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица
|
Номер документа
| |
Указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица
|
Код подразделения
| |
Указывается код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица
|
Дата выдачи
| |
Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица
|
Орган, выдавший документ
| |
Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица
|
Данные миграционной карты – для физических лиц – нерезидентов:
Номер карты
| |
Указывается номер миграционной карты физического лица
|
Дата начала срока пребывания
| |
Указывается дата начала срока пребывания физического лица нерезидента в Российской Федерации
|
Дата окончания срока пребывания | |
Указывается дата окончания срока пребывания физического лица нерезидента в Российской Федерации
|
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации – для физических лиц-нерезидентов:
Вид документа
| |
Указывается наименование документа, удостоверяющего личность физического лица-нерезидента
|
Серия (если имеется)
| |
Указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица-нерезидента
|
Номер документа
| |
Указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица - нерезидента
|
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
| |
Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания) физического лица-нерезидента в Российской Федерации
|
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
| |
Указывается дата окончания срока действия права пребывания (проживания) физического лица-нерезидента в Российской Федерации
|
Адрес прописки
| |
Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по адресу регистрации физического лица
|
Почтовый адрес
| |
Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по адресу фактического места жительства физического лица
|
Телефон
| |
Указывается телефонный номер физического лица с указанием международного кода
|
Счет получателя;
| |
Указывается номер лицевого счета
|
Наименование банка;
| |
Указывается полное наименование банка, через который физическое лицо осуществляет расчеты по рублям
|
Корреспондентский счет банка
| |
Указывается номер корреспондентского счета банка в РКЦ ЦБ РФ
|
Банковский идентификационный код
| |
Указывается присвоенный банку код БИК
|
Наименование банка корреспондента
| |
Указывается наименование банка-корреспондента, через которого осуществляются расчеты по валюте
|
Сведения о выгодоприобретателе
| |
В случае если имеется выгодоприобретатель (лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок), указываются все сведения, предусмотренные Приложением 4 (для юр.лиц), Приложением 3 (для физ.лиц) Положения.
|
Принадлежность к публичному должностному лицу
| |
Указывается, является ли клиент иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичным международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
|
Занимаемая клиентом (ПДЛ) должность (выполняемые функции)
| |
Указываются должность иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, а также лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации и выполняемые им функции
|
Данные родственников клиента - ПДЛ, имеющих счета в банке (супругов, родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков, полнородных и не полнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных)
| |
Указывается ФИО, дата рождения, наименование государства (страны), гражданином которого является родственник клиента (ПДЛ).
|
Степень родства
| |
Указывается степень родства по отношению к ПДЛ
|
Полное наименование:
|
|
|
Организационно-правовая форма:
|
|
|
Сокращенное наименование
(если имеется):
|
|
Наименование на иностранном языке
(если имеется):
|
|
Страна:
|
|
ИНН (для резидента)
|
|
|
ИНН/код иностранной организации (для нерезидента) (если имеются)
|
|
|
Код ОКПО:
|
|
Код ОКОНХ:
|
|
|
Номер регистрации:
|
|
Дата регистрации:
|
|
|
Орган, зарегистрировавший организацию:
|
|
Место государственной регистрации:
|
|
|
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
|
Вид лицензии
(если есть):
|
|
Номер лицензии:
|
|
Дата выдачи:
|
|
Срок действия:
|
|
|
|
Орган, выдавший лицензию
|
|
Перечень видов лицензируемой деятельности
|
|
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица):
|
|
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного капитала) или величине уставного фонда, имущества:
|
|
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:
|
|
Сведения о выгодоприобретателе:
|
|
Юридический адрес:
|
Почтовый индекс:
|
|
Область/Район:
|
|
Город:
|
|
Улица:
|
|
Дом:
|
|
Корпус
|
|
Квартира:
|
|
|
Почтовый адрес:
|
Почтовый индекс:
|
|
Область/Район:
|
|
Город:
|
|
Улица:
|
|
Дом:
|
|
Корпус
|
|
Квартира:
|
|
|
Телефон:
|
|
Факс:
|
|
|
|
Реквизиты банковского счета:
|
Счет получателя (расчеты по рублям):
|
|
Наименование банка:
|
|
|
Банковский идентификационный код:
|
|
|
Корреспондентский счет банка:
|
|
Реквизиты банковского счета:
|
|
Счет получателя (расчеты по валюте):
|
|
Наименование банка:
|
|
|
Корреспондентский счет банка:
|
|
Наименование банка корреспондента:
|
|
|
Способ направления отчетов:
|
|
Лично (через представителя) в офисе Банка
|
|
|
|
Электронной почтой по адресу, выдаваемому Банком
|
|
|
