Скачать 0.75 Mb.
|
г) документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации клиента юридического лица. Для открытия депозитного счета подразделений службы судебных приставов в Банк представляются: а) документ о правовом статусе подразделения службы судебных приставов, которому открывается счет; б) карточка с образцами подписей; в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; г) документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации клиента юридического лица. Для открытия депозитного счета правоохранительных органов в Банк представляются: а) документ о правовом статусе правоохранительного органа, которому открывается счет; б) карточка с образцами подписей; в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; г) документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации клиента юридического лица. Для открытия депозитного счета нотариуса в Банк представляются: а) документ, удостоверяющий личность физического лица; б) карточка с образцами подписей; в) документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации клиента, предоставляемые лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой. 1 Если Клиенту уже открыт счет в Банке, то для открытия второго счета ему необходимо дополнительно представить: Заявление на открытие банковского счета; Договор банковского счета (в российских рублях или иностранной валюте соответственно) в 2 экз., Карточку с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости). 2 Копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; оттиск печати Клиента (при ее отсутствии – штампа). 3 Заявление подписывается учредителем (если единственный учредитель физическое лицо)/уполномоченным представителем учредителей(ля), действующим на основании договора об учреждении общества/решения о создании/ протокола общего собрания учредителей/нотариально оформленной доверенности на открытие счета/открытие счета и распоряжение денежными средствами на счете. 4 Устав представляется с оригинальными подписями учредителей. 5 Договор/решение представляется с оригинальными подписями учредителей 6 В случае, если в договоре об учреждении общества /решении о создании/протоколе общего собрания учредителей не определено конкретное лицо для открытия счета/открытия счета и распоряжения денежными средствами на накопительном счете 7 В случае, если в протоколе общего собрания учредителей определено конкретное уполномоченное лицо для открытия/открытия и распоряжения денежными средствами на накопительном счете. 8 Перечень представляемых документов определяется в соответствии со статусом учредителя – физическое лицо или юридическое) 9 При личном присутствии представителей карточка может быть удостоверена уполномоченными сотрудниками Банка. 10 Данные документы могут быть засвидетельствованы; нотариально; органом, выдавшим указанные документы; уполномоченным сотрудником офиса/филиала при предъявлении подлинника документа. 11 Данные документы могут быть засвидетельствованы; нотариально; органом, выдавшим указанные документы; уполномоченным сотрудником офиса/филиала при предъявлении подлинника документа. 12 В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются: а) Для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта. б) Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина; в) Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации: вид на жительство в Российской Федерации. г) Для иных лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство в иностранном государстве. д) Для беженцев: свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; удостоверение беженца. 13 Для иностранных граждан и лиц без гражданства 14 Легализация документов не требуется, если эти документы были оформлены на территории государств-участников Гаагской конвенции 1961г. (при наличии апостиля), а также на территории государств-участников Конвенции (договора) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 15 Не предоставляется иностранной кредитной организацией, находящейся за пределами территории России при предоставлении вместо карточки альбома. 16 Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально, или соответствующим органом государственной власти иностранного государства с учетом положений примечания 1 и примечания 2 к настоящему Перечню. 17 Если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства. 18 Данное требование распространяется на юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками. Применимость требований пункта определяется по результатам заполнения юридическим лицом – нерезидентом Вопросника. 19 Документы, удостоверенные органом государственной власти иностранного государства либо нотариусом иностранного государства, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если они были оформлены на территории: а) государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.10.1993 г.; в) государств, с которыми у РФ заключены договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, если положения данных договоров отменяют требования совершения удостоверительных процедур в отношении представляемых документов. 20 Иной документ может быть представлен в Банк в случаях, если это определяется действиями территориальных налоговых органов, и от них на имя Банка получены соответствующие официальные разъяснения. 21 Данный документ предоставляется только в том случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрена его выдача 22 Договор заключается с Клиентом на индивидуальной основе |
Оригинал либо заверенная печатью организации и подписью руководителя/уполномоченным лицом копия | Анкета юридического лица, (Приложение №4) подписанная руководителем или иным уполномоченным представителем юридического лица и заверенная... | ||
Учредительный договор (ооо) Договор о создании (АО) – копия, заверенная нотариально | Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк... | ||
Согласно ст. 49 Гк РФ правоспособность юридического лица возникает в момент его создания обратно14 | Заявление на открытие счета, подписанное руководителем (другим уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии), и заверенное... | ||
... | Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано | ||
Копия (копии) документов, подтверждающих регистрацию заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на... | Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма n р11001) |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |