Проект договора

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. 
   Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:
   

• 
  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора, а также:
  

1. 
   для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
   

• 
  список владельцев ценных бумаг;
  
• 
  список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
  
• 
  ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
  

1. 
   для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:
   

• 
  учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;
  
• 
  решение (протокол) о приеме новых участников;
  
• 
  устав.
  

1. 
   для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):
   

• 
  учредительный договор или положение;
  
• 
  решение о создании.
  

1. 
   для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:
   

• 
  документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;
  
• 
  решение о создании.
  

1. 
   для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
   

• 
  решение и договор о создании.
  

1. 
   для иных организационно - правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
   
1. 
   Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:
   

• 
  выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
  
• 
  предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
  

3. 
   Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.
   
4. 
   Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме Приложения № 2 к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».
   
5. 
   «Для Руководителя организации (в не зависимости от того является он собственником организации или нет) - оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».
   

• 
  персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);
  
• 
  иных охраняемых законом данных: ___________________________________.
  

• 
  запрет на разглашение указанных сведений;
  
• 
  требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;
  
• 
  ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.