Дата «____»______________ 20___ г.
Приложение 2 к Анкете клиента - юридического лица
Сведения о представителях, действующих от имени Клиента, – юридических лицах
Полное и сокращенное наименование (если представитель Клиента – филиал юридического лица, то указывается наименование филиала и наименование юридического лица – головной организации)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ – номер свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае – регистрационный номер по месту учреждения или регистрации)
Дата регистрации – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных не территории РФ – дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае – дата регистрации по месту учреждения и регистрации)
Адрес местонахождения (юридический адрес), если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается место нахождения юридического лица – головной организации
Фактический адрес (если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается фактический адрес местонахождения филиала)
ИНН (для нерезидента – код иностранной организации
(КИО))
ОКПО
Полное и сокращенное наименование (если представитель Клиента – филиал юридического лица, то указывается наименование филиала и наименование юридического лица – головной организации)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ – номер свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае – регистрационный номер по месту учреждения или регистрации)
Дата регистрации – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных не территории РФ – дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае – дата регистрации по месту учреждения и регистрации)
Адрес местонахождения (юридический адрес), если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается место нахождения юридического лица – головной организации
Фактический адрес (если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается фактический адрес местонахождения филиала)
ИНН (для нерезидента – код иностранной организации
(КИО))
ОКПО
Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений.
|
|
Руководитель предприятия
|
|
|
(организации)
|
_____________________
|
|
/____________________/
|
|
(подпись)
|
М.П.
|
(расшифровка подписи)
|
Дата «____»______________ 20___ г.
Приложение 3 к Анкете клиента - юридического лица
Сведения о представителях, действующих от имени Клиента, – индивидуальных предпринимателях
Сведения о документе, подтверждающем полномочия физического лица действовать в качестве представителя
|
|
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
отчество
|
|
|
|
|
Гражданство
|
|
ИНН
|
|
|
Дата рождения
|
|
|
|
|
Адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания
|
|
|
|
Почтовый адрес
|
|
|
|
Документ, удостоверяющий личность
|
Наименование документа
|
|
|
Серия и номер документа
|
|
|
Дата выдачи документа
|
|
|
Наименование органа, выдавшего документ и код подразделения
|
|
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
|
Данные миграционной карты:
|
Номер карты
|
|
Дата начала срока пребывания
|
|
Дата окончания срока пребывания
|
|
Вид документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ – вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и т.д.
|
|
Серия и номер
|
|
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
|
|
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
|
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)
|
|
Дата государственной регистрации
|
|
*Приложение 3 заполняется при наличии у Клиента представителей – индивидуальных предпринимателей
Сведения о документе, подтверждающем полномочия физического лица действовать в качестве представителя
|
|
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
отчество
|
|
|
|
|
Гражданство
|
|
ИНН
|
|
|
Дата рождения
|
|
|
|
|
Адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания
|
|
|
|
Почтовый адрес
|
|
|
|
Документ, удостоверяющий личность
|
Наименование документа
|
|
|
Серия и номер документа
|
|
|
Дата выдачи документа
|
|
|
Наименование органа, выдавшего документ и код подразделения
|
|
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
|
Данные миграционной карты:
|
Номер карты
|
|
Дата начала срока пребывания
|
|
Дата окончания срока пребывания
|
|
Вид документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ – вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и т.д.
|
|
Серия и номер
|
|
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
|
|
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
|
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)
|
|
Дата государственной регистрации
|
|
Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений.
Руководитель предприятия
(организации) _____________________ /____________________/
(подпись) М.П. (расшифровка подписи)
Дата «____»______________ 20___ г.
Приложение 4 к Анкете клиента - юридического лица*
Сведения о выгодоприобретателях – физических лицах
Фамилия, имя и (если иное не
|
|
|
|
|
|
вытекает из закона или
|
|
|
|
|
|
национального обычая) отчество
|
|
|
|
Гражданство
|
|
|
|
|
|
Дата рождения
|
|
|
ИНН (при наличии)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Адрес места жительства
|
|
|
|
|
|
(регистрации) или места
|
|
|
|
|
|
пребывания
|
|
|
|
|
|
Номера контактных телефонов и
|
|
|
|
|
|
факсов
|
|
|
|
|
|
Документ, удостоверяющий
|
|
Наименование документа
|
|
личность
|
|
Серия и номер документа
|
|
|
|
|
|
Дата выдачи документа
|
|
|
|
|
|
Наименование органа,
|
|
|
|
|
|
выдавшего документ и код
|
|
|
|
|
подразделения
|
|
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
|
|
|
|
|
|
|
Данные миграционной карты:
|
|
номер карты
|
|
|
|
|
дата начала срока пребывания
|
|
|
|
|
дата окончания срока пребывания
|
|
|
Вид документа, подтверждающего право иностранного гражданина
|
|
|
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ – вид
|
|
|
на жительство, разрешение на временное проживание, виза и т.д.
|
|
|
серия и номер
|
|
|
|
|
|
дата начала срока действия права пребывания (проживания)
|
|
|
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
|
|
|
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент
|
|
|
действует к выгоде данного лица при проведении банковских
|
|
|
операций и иных сделок (при наличии договора, например
|
|
|
агентского договора, договора поручения, комиссии,
|
|
|
доверительного управления укажите сведения о нем – №, дата
|
|
|
заключения, предмет договора)
|
|
|
|
|
|
*Приложение заполняется в случае указания в пункте 26 Анкеты значения «К выгоде других лиц»
|
