Утверждено
Скачать 332.02 Kb.
|
Приложение 2Инструкция по заполнению Анкеты по классификации клиентов по FATCA Анкета по классификации клиентов по FATCA заполняется всеми новыми клиентами – физическими лицами. Анкета заполняется на бумажном носителе. Анкета распечатывается совместно с «Согласием» на предоставление информации в IRS (если применимо). Анкета заполняется на основании документов, указанных в инструкции к заполнению. К Анкете должны быть приложены подлинники и (или) копии указанных документов, сверенные с оригиналом. Если клиентом заполнены пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10 Анкеты с отметкой «нет» и в п. 2, 3, 4 указан адрес не в США, клиент не предоставляет никаких документов и не подписывает согласие на предоставление информации в IRS. Форма Анкеты и порядок ее заполнения размещены на сайте Банка (www.gebank.ru) и на информационных стендах в операционных (дополнительных, кредитно-кассовых) офисах Банка.
Анкета по классификации клиентов – физ. лиц по FATCA / Questionnaire for FATCA Classification of Individual Clients
Согласие на передачу Банком информации предусмотренной налоговым законодательством США в отношении Клиента Уважаемый ________________________! Сообщаем Вам, что в результате осуществления процедур, предусмотренных ОАО «Газэнергобанк» (далее – Банк), Вы, _________________________________________, относитесь к категории налогоплательщика по законодательству США. Настоящим Банк, руководствуясь пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон) просит Вас письменно сообщить нашему Банку о согласии / несогласии на передачу нашим Банком налоговому органу США и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом США на удержание иностранных налогов и сборов, информации предусмотренной налоговым законодательством США в отношении Вас и совершаемых Вами операциях. Согласие на передачу информации или отказ в передаче информации могут быть предоставлены Вами в течение пятнадцати рабочих дней со дня передачи Вам настоящего запроса. Информируем Вас о том, что согласно пункту 6 статьи 2 Закона, предоставленное согласие будет являться также согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. Dear ________________________, Please be informed that in accordance with the results of procedures, envisaged by «Gazenergobank» (the “Bank”), you, _________________________________________, are classified as U.S. taxpayer. Hereby, “Gazenergobank”, in accordance with p. 4 of Article 2 of Federal Law dated June 28, 2014 N 173-FZ “On special aspects of financial operations with foreign citizens and legal entities, on amendments in the Civil Code of the Russian Federation, and on recognizing certain provisions of the Russian Federation regulatory documents as inoperative” (“Law”), is asking you to provide our Bank with your written consent / non-consent to the reporting of information related to you and your transactions which will be provided by our Bank to the U.S. tax authorities (IRS) and (or) any foreign tax agencies, authorized by the U.S. tax authorities (IRS) for withholding of any foreign taxes and duties, as provided by the tax regulations of the United States. You can provide your consent to the reporting of this information or your refusal within fifteen business days after this request was submitted to you. Please be informed that in accordance with paragraph 6 of Article 2 of the Law, your consent will also represent your consent to the reporting of such information to the Central Bank of the Russian Federation, federal executive body of the Russian Federation, authorized to perform the function, focused on the prevention of money-laundering and the financing of terrorism, and the federal executive body of the Russian Federation, authorized to executive control and supervision in the sphere of taxes and dities collection. ________________________ ________________________ «___» _________________ 20__г. Отметка клиента о получении / Client’s acknowledgement of receipt: Получение запроса подтверждаю / I confirm the receipt of request ________________________ ________________________ «___» _________________ 20__г. Отметка клиента о предоставлении/не предоставлении согласия / Client’s acknowledgement of consent / non-consent: Согласие на предоставление информации / __________________________________________________ Consent to the reporting of information предоставляю / не предоставляю / is provided / not provided ________________________ ________________________ «___» _________________ 20__г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 г. Сочи организована в 1936 году. Руководит... | | Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства, РФ от 14. 02. 2008 г. №71), на основании Положения о курсовых экзаменах... |
| | ||
 | | ||
| | ||
| |