Будьте внимательны! В анкете должны быть заполнены все поля!
При первичном обращении Заявителя в Банк заполняются разделы с 1 по 5, 12 (включительно).
Клиенты, состоящие на обслуживании в АО «ТЭМБР-БАНК», заполняют разделы с 1 по 5 (включительно).
|
|
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (в случаи, если Заявитель является представительством или филиалом юридического лица, в анкете необходимо заполнить сведения о головной организации разделы с 1 по 12 (включительно) Клиенты, состоящие на обслуживании в АО «ТЭМБР-БАНК», заполняют разделы с 1 по 11(включительно).
|
|
□ Головная организации
|
□ Представительство
|
□ Филиал
|
|
Сведения о головной организации юридического лица
|
|
1.1
|
Полное наименование
|
|
|
1.2
|
Фирменное наименование
|
|
|
1.3
|
Сокращенное наименование
|
|
|
1.4
|
Наименование на иностранном языке
|
|
|
1.5
|
Организационно-правовая форма
|
|
|
1.6
|
Место государственной регистрации (местонахождение)
(страна, город)
|
|
|
1.7
|
Адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано
|
|
|
1.8
|
Адрес фактического места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, согласно документу, подтверждающему место фактического нахождения (договор аренды/субаренды/ свидетельство о праве собственности на нежилое помещение)
|
|
|
1.9
|
Контактная информация: телефон/факс/ почтовый адрес (при наличии)
|
тел.:
тел.:
факс:
почтовый адрес
|
|
1.10
|
Адрес электронной почты
|
e-mail организации (при наличии)
e-mail руководителя организации (при наличии)
|
|
1.11
|
Адрес сайта в сети Интернет
(при наличии)
|
|
|
1.12
|
ИНН/КПП (при наличии)
КИО (при наличии)
|
ИНН
|
КПП
|
|
КИО
|
|
1.13
|
Дата постановки на учет в налоговом органе
|
|
|
1.14
|
Государственный
регистрационный номер
|
|
|
1.15
|
Дата государственной регистрации
|
|
|
1.16
|
Наименование регистрирующего органа с указанием страны и города
|
|
|
1.17
|
Наименование отрасли
|
|
|
1.18
|
Виды экономической деятельности
|
Основной
(укажите
наименование
вида деятельности)
|
|
Дополнительные (укажите количество)
|
|
1.19
|
Коды форм федерального статистического наблюдения (при наличии)
|
ОКПО
|
|
ОКТМО
|
|
ОКВЭД
|
|
ОКФС
|
|
1.20
|
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
|
Зарегистрированный:
|
|
Оплаченный:
|
|
1.22
|
Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию 1
|
□ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
|
|
□ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
|
|
вид
лицензируемой
деятельности
|
|
номер лицензии
|
|
кем выдана
|
|
дата выдачи
|
|
срок действия
|
|
перечень видов
лицензируемой деятельности
|
|
1.23
|
Действует Ваша организация в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя?
|
□ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ
□ В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
(при выборе данной позиции необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя)
|
|
1.24
|
Сведения об обособленных подразделениях (если имеются на территории других стран)
|
□ НЕТ
□ ДА (укажите информацию)
|
|
2.1
|
Структура органов управления юридического лица, персональный состав
|
Общее собрание акционеров/участников (укажите информацию об акционерах/участниках , доля участия которых 1% и более)
|
|
ФИО физического лица/наименование юридического лица
|
Дата, место рождения физического лица/ИНН юридического лица
|
Доля участия %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Единоличный исполнительный орган
|
Должность
|
|
ФИО
|
|
дата и место рождения
|
|
ИНН (при наличии)
|
|
Гражданство
|
|
3.СВЕДЕНИЯ О ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
|
|
3.1
|
Сотрудник, осуществляющий ведение бухгалтерского учета
|
Должность
|
|
ФИО, дата и место рождения
|
|
3.2
|
Реквизиты договора на оказание бухгалтерских услуг, (с приложением копии, заверенной юридическим лицом)
|
Наименование, ИНН юридического лица, предоставляющего услугу
|
|
№, дата договора
|
|
Срок действия договора
|
|
4.СВЕДЕНИЯ О БЕНИФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ2
|
|
4.1
|
Доля в уставном капитале (%) _________
|
ФИО
|
|
Дата, место рождения
|
|
□ Гражданин РФ / □ Не гражданин РФ
|
|
Принадлежность к лицам с особым статусом (ЛОС)3 Да / Нет
|
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения (при наличии))
|
Адрес места жительства/места пребывания
|
Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля в уставном капитале (%) _________
|
ФИО
|
|
Дата, место рождения
|
|
□ Гражданин РФ / □ Не гражданин РФ
|
|
ИНН (при наличии)
|
|
Принадлежность к лицам с особым статусом ЛОС Error: Reference source not found Да / Нет
|
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения (при наличии))
|
Адрес места жительства/места пребывания
|
Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля в уставном капитале (%) _________
|
ФИО
|
|
Дата, место рождения
|
|
□ Гражданин РФ / □ Не гражданин РФ
|
|
ИНН (при наличии)
|
|
Принадлежность к лицам с особым статусом ЛОС Error: Reference source not found Да / Нет
|
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения (при наличии))
|
Адрес места жительства/места пребывания
|
Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
|
|
|
|
|
4.2
|
Структура собственности и (или) организационная структура клиента – юридического лица –нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя)
|
□ ДА
□ НЕТ
|
|
5.СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
|
|
5.1
|
Отзывы о юридическом лице (предоставляются в произвольной письменной форме, при возможности их получения)
|
Других клиентов Банка □ НЕТ □ ДА
|
|
Других кредитных организаций □ НЕТ □ ДА
|
|
Контрагентов клиента □ НЕТ □ ДА
|
|
5.2
|
Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
|
□ НЕТ
□ ДА (укажите информацию) _________________________
|
|
5.3
|
Наименование государственного учреждения по месту регистрации, в которое был представлен финансовый отчет за последний отчетный период
|
|
|
5.4
|
Сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет
|
|
|
5.5
|
Сведения о кредитной организации, предоставившей рекомендательное письмо, с которой у юридического лица - нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета4
|
Наименование кредитной организации
|
|
Номер, дата рекомендательного письма
|
|
Первоначальная дата оформления анкеты
|
|
|
Дата обновления анкеты
|
|
|
