Условия

1 Данное условие распространяется на иностранные организации, не состоящие на учете в налоговом органе на территории Российской Федерации в целях применения норм международного договора об избежании двойного налогообложения (освобождение от удержания налога/ удержание налога по пониженным ставкам) к доходам, полученным от источников в Российской Федерации

2 Перечень документов, представляемых в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, может изменяться и дополняться.

 В случае осуществления Клиентом деятельности, подлежащей лицензированию.

 В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского вклада (депозита) соответствующего вида.

^ Легализация не требуется, если доверенность удостоверена нотариально и оформлена на территории:

1. 
   Государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставленного компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции, на документе или отдельном листке, сшитом с указанным документом).
   
2. 
   Государств-участников Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.
   

3.Государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, при включении соответствующих положений в договор.

3 Непредоставление Клиентом – нерезидентом указанного документа приводит к невозможности применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения к доходам нерезидентов, полученных от источников в Российской Федерации

4 Указывается полное наименование юридического лица. В случае если Клиентом является филиал юридического лица, то наименование филиала и полное наименование юридического лица.

5 Указывается полное название организационно-правовой формы юридического лица (например, общество с ограниченной ответственностью).

6 Для резидентов – ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе,

для нерезидентов – ИНН или КИО согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство об учете в налоговом органе).

7 Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" (далее - ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

8 Указывается дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Для нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.

9 Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

10 Для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.

11 Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц.

12 В случае отсутствия информации/ выбора для ответа иного подпункта указывается «нет».

13 Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно.

14 Здесь и далее предоставляется оригинал или заверенная Клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Копии документов на двух и более листах должны быть прономерованы и прошиты.

15 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

16 Указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более.

17 Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

18 При обновлении сведений в данном Разделе выбирается вариант «Имеем в наличии как минимум один открытый банковский, депозитарный или брокерский счет в Банке»

19 Указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и боле.

20 Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов.

21 Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства.

22 Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства

23 Указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

24 Указывается дата внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

25 Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

26 Для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.

27 Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов, свидетельствующих о том, что Вы действуете в пользу третьего лица.

28Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства

29 Указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

30 Указывается дата внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

31 Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

32 Для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.

33 В случае отсутствия информации/ выбора для ответа иного подпункта указывается «нет».

34 Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно.

35 Здесь и далее предоставляется оригинал или заверенная Клиентом копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Копии документов на двух и более листах должны быть прономерованы и прошиты.

36 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

37 Указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более.

38 Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов.

39 Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства

40


^ Указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

41 Указывается дата внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

42 Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).

43 Для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.

44 Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов, свидетельствующих о том, что Вы действуете в пользу третьего лица.

45 Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства.