Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор
1) Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров предусмотрена п. 10.1. статьи 10 Устава:
- Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциям;
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Дробление и консолидация акций;
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества:
Реорганизация Общества;
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
Дробление и консолидация акций;
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах;
Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах;
Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Решения Общего собрания акционеров принимается большинством в три четверти акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:
Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
Реорганизация Общества;
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества.
2) Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Компетенция Совета директоров предусмотрена п. 12.2. статьи 12 Устава:
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- Определение рыночной стоимости имущества Общества в соответствии с действующим законодательством;
- Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- Назначение и заключение договора с генеральным директором и образование правления, по предложению генерального директора. Досрочное прекращение полномочий исполнительных органов (генерального директора, правления), установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам правления;
- Утверждение положения о генеральном директоре и правлении;
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Использование резервного и иных фондов Общества;
- Утверждение по предложению генерального директора внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- создание филиалов, дочерних обществ и открытие представительств Общества;
- Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п. 10.1.16 Устава;
- Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»,
-утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов, присутствующих членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов председатель Совета директоров имеет решающий голос.
3) Генеральный директор
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Компетенция Генерального директора Эмитента предусмотрена п. 13.5. статьи 13 Устава:
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа:
Кодекс корпоративного управления эмитента либо аналогичный документа отсутствует у Эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления:
Изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления в отчетном периоде не вносилось
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Захаров Константин Юрьевич (председатель)
Год рождения: 1967
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
2006
|
наст. время
|
ОАО «Теплоприбор»
|
Председатель совета директоров
|
2010
|
15.07.2013
|
ООО «РФЦ ГП «Теплоприбор»
|
Директор
|
октябрь 2010
|
наст. время
|
Законодательное собрание Челябинской области
|
Депутат
|
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21,3541
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,99
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Эмитентом не создавались комитеты совета директоров (наблюдательного совета) в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете)
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
Не является независимым директором
ФИО: Стародубцев Сергей Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
2006
|
31.03.2014
|
ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор»
|
Генеральный директор
|
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,0705
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0000
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Эмитентом не создавались комитеты совета директоров (наблюдательного совета) в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете)
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
Не является независимым директором
ФИО: Ридель Галина Валерьевна
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
2003
|
наст. время
|
|
Домохозяйка
|
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,0705
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20,0000
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Эмитентом не создавались комитеты совета директоров (наблюдательного совета) в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете)
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
Не является независимым директором
ФИО: Михайлов Олег Дмитриевич
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
2004
|
2008
|
ОАО «Магнезит»
|
Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству
|
2008
|
наст. время
|
ЗАО «Арка»
|
Директор
|
сентябрь 2013
|
31.10.2014
|
ЗАО НПП «Автоматика»
|
Генеральный директор
|
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21,3541
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,9900
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Эмитентом не создавались комитеты совета директоров (наблюдательного совета) в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете)
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
Не является независимым директором
ФИО: Клепов Юрий Владимирович
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
22.01.2008
|
05.03.2013
|
Областная администрация Челябинской области
|
Заместитель Губернатора по Челябинской области
|
06.06.2013
|
12.07.2013
|
ООО РФЦ «Теплоприбор»
|
Директор
|
Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Эмитентом не создавались комитеты совета директоров (наблюдательного совета) в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете)
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
Не является независимым директором
ФИО: Тейхриб Ирина Петровна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
1994
|
наст. время
|
ЗАО «Арка»
|
Главный бухгалтер
|
Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Эмитентом не создавались комитеты совета директоров (наблюдательного совета) в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете)
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
Не является независимым директором
ФИО: Стахеева Ольга Александровна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
2001
|
2013
|
ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор»
|
Главный юрист
|
2014
|
по наст. время
|
ООО «Теплоприбор-Сенсор»
|
Начальник отдела
|
Доля участия лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Эмитентом не создавались комитеты совета директоров (наблюдательного совета) в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете)
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
Является независимым директором |
