Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700024560
|
1.5. ИНН эмитента
|
7736046991
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
02306В
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.absolutbank.ru/banktoday/information/messages.shtml
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
|
2. Содержание сообщения
|
16 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее – также Собрание).
Собрание утвердило Годовой отчет АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность и консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2014 год.
Собрание приняло решение прибыль АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) по результатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
На годовом Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) был избран новый состав Совета Директоров в количестве семи членов и новый состав Ревизионной комиссии в количестве трех членов.
В состав Совета Директоров избраны:
Дегтярев Андрей Владимирович;
Денисенков Андрей Владимирович;
Диланян Вартан Петрович;
Корсаков Вадим Олегович;
Новожилов Юрий Викторович;
Сизов Юрий Сергеевич;
Шамилов Артур Андреевич.
В состав Ревизионной комиссии избраны:
Решетникова Любовь Евгеньева;
Мазурова Наталья Владимировна;
Мишкин Антон Владимирович.
В качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО, на 2015 год на Собрании утверждено ООО «Эрнст энд Янг».
В качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ, на 2015 год утверждено ЗАО «Универс-Аудит».
В соответствии с требованиями Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банков, в отношении которых осуществляются меры по повышению капитализации, годовым Общим собранием акционеров принято решение не повышать уровень вознаграждения (оплаты труда) Председателя и членов Совета Директоров, достигнутый на 01 января 2015 года, в течение трех лет с даты получения облигаций федерального займа по договорам субординированного займа либо до исполнения обязательств АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) по увеличению собственных средств (капитала) не менее чем на 50% от размера субординированных обязательств. Собранием принято решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2014 и 2015 года.
Также на Собрании одобрен перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров и утвержден Устав АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
|
|
|
А.В. Дегтярев
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
3.2. Дата “
|
16
|
”
|
июня
|
20
|
15
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
| |
