Анкета
индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
№ расчетного счета _____________________________________________________________
(указывается в случае обновления данных индивидуального предпринимателя-клиента анка, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)
|
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество
|
|
|
Дата рождения
|
|
|
Место рождения
|
|
|
Гражданство
|
|
|
Адрес места жительства (регистрации)
|
|
|
Адрес места пребывания
|
|
|
Почтовый адрес
|
|
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)
|
|
|
Информация о принадлежности к следующим лицам:
-к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ)
-к должностных лиц публичных международных организаций МПДЛ)
-к лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ)
Если да, то указать должность клиента, являющегося ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ, наименование и адрес его работодателя.
|
|
|
Информация о принадлежности к категории лиц, связанных с ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ, а именно являющихся их: супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц
Если да, то указать степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ.
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
|
|
|
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при наличии)
|
|
|
Регистрационный номер (ОГРНИП)
|
|
|
Дата государственной регистрации
|
|
|
Наименование регистрирующего органа
|
|
|
Место государственной регистрации
|
|
|
Основной вид предпринимательской деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги
Укажите код цифровой код ОКВЭД и его наименовние
согласно выписке из ЕГРИП
|
|
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
|
|
|
Номера контактных телефонов и факсов
|
|
|
Официальный интернет-сайт и (или) адрес электронной почты (если имеются)
|
|
|
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (Код ОКАТО, ОКПО)
|
|
|
Сведения о лице, открывающем счет (вносящем вклад) в случае открытия счета (внесения вклада) не самим индивидуальным предпринимателем (заполняется в случае открытия счета)
|
|
Наличие бенефициарных владельцев – физических лиц имеющих возможность контролировать действия индивидуального предпринимателя
|
|
При наличии положительного ответа укажите Ф.И.О.каждого физического лица, являющегося бенефициарным владельцем *
|
|
Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?
|
|
При наличии положительного ответа укажите это лицо/лица
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.физического лица)**
|
|
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком
|
Укажите цели установления деловых отношений с банком :отметьте банковские продукты, которыми предполагаете пользоваться после установления деловых отношений с банком
|
безналичные расчеты в рублях
безналичные расчеты в иностранной валюте
операции по покупке/продаже иностранной валюты
прием наличных денежных средств
выдача наличных денежных средств
документарные операции(аккредитивы, гарантии, инкассо)
система «Клиент-Банк»
зарплатный проект
корпоративные банковские карты
эквайринг
депозиты
кредитование
другие (укажите)___________________
|
Укажите характер деловых отношений с банком
|
долгосрочные отношения
совершении отдельных разовых операций
|
Имеются ли счета в ПАО КБ «Центр-инвест» или его филиалах
|
|
Имеются ли счета в других банках, если да, то укажите наименования банков
|
|
При наличии счетов в других банках укажите причины обращения в ПАО КБ «Центр-инвест»
|
|
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
|
Виды предпринимательской деятельности, планируемые к осуществлению по счетам в банке (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
Укажите код цифровой код ОКВЭД и его наименование
|
|
Основные партнеры по операциям в рублях и инвалюте (плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)
Укажите наименование и ИНН каждого из основных партнеров
|
|
Сведения о суммарных показателях операций, планируемых к проведению по р/счету за период
|
Показатель
|
Общая сумма операций, в тыс.руб.
|
за месяц
|
за квартал
|
за год
|
Показатели объема операций по рублевому счету, всего
|
|
|
|
В том числе показатели операций по внесению на р/счет наличных денежных средств
|
|
|
|
В том числе показатели операций по снятию наличных денежных средств:
- на выплаты зарплат, пенсий, др. социальных выплат;
- на закупки (сельхозпродукции, металлолома, нужное подчеркнуть)
- на хоз.расходы
- на иные цели (указать на какие)________________________
_____________________________________________________
Всего операций по снятию наличных денежных средств.
|
|
|
|
В том числе операций по перечислению денежных средств на счет (счета) корпоративной банковской карты ИП
|
|
|
|
В том числе показатели операций по перечислению денежных средств на счет (счета) пластиковых карт физических лиц
|
|
|
|
Сведения о финансовом положении
|
Наличие фактов неисполнения денежных обязательств перед контрагентами по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
|
|
Итоговые показатели книги доходов и расходов на последнюю отчетную дату ___________ (укажите дату)
|
|
Наличие задолженности по уплате налоговых платежей
|
|
Сведения о деловой репутации
|
Наличие на сайтах в сети Интернет публикаций о деловой репутации (в изданиях и/или на сайтах в сети Интернет)
|
|
В случае положительного ответа укажите источник публикации о деловой репутации организации (издание, адрес сайта)
|
|
Укажите партнеров Вашей организации, имеющих счета в ПАО КБ «Центр-инвест» (наименование, № счета), которые могут предоста-вить информацию о Вашей деловой репутации
|
|
* предоставьте заполненную Анкету на каждого бенефициарного владельца и документы, необходимых для идентификации каждого бенефициарного владельца;
* предоставьте заполненную Анкету на каждого выгодоприобретателя и документы, необходимые для проведения идентификации каждого выгодоприобретателя;
Подтверждаю, что предоставленные сведения являются полными и достоверными.
Клиент _____________________________ __________________________
(Ф.И.О) (подпись)
М.П. (при наличии) «____»___________________ г.
дата заполнения
|
