2. Анкета физического лица (в оригинале)
Скачать 109.64 Kb.
|
| Уважаемые клиенты: При расторжении индивидуального пенсионного договора по негосударственному пенсионному обеспечению (далее пенсионный договор) следует учесть, что размер выкупной суммы определяется условиями пенсионного договора и актуарным расчетом пенсионной схемы, по которой заключен договор, и может быть меньше, чем текущий остаток на счёте. Для расторжения пенсионного договора Вам необходимо предоставить комплект следующих документов: 1. Заявление на расторжение пенсионного договора (в оригинале); (Приложение №1.) 2. Анкета физического лица (в оригинале); 3. Копия паспорта (2-я, 3-я стр. и лист с адресом регистрации); 4. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств; Просим обратить Ваше внимание, что в соответствии с пп. 4 ст. 213 Налогового Кодекса РФ, выкупная сумма является налогооблагаемым доходом (взымается НДФЛ). Налог, удерживаемый при выплате выкупной суммы, может быть уменьшен в случае документального подтверждения Вами того факта, что Вы не использовали социальный налоговый вычет, предусмотренный пп.4 п.1 ст.219 НК РФ. Для подтверждения факта неполучения социального налогового вычета, вышеуказанный комплект документов необходимо дополнить справками: 1. Справка формы КНД 1160077(Приложение №2.), выданная Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по месту жительства. Данная справка требуется за все налоговые периоды, в которых Вами перечислялись пенсионные взносы, начиная с 2007 года. 2. Справка от работодателя. (Приложение №3.) Данная справка требуется за все налоговые периоды, в которых Вами перечислялись пенсионные взносы, начиная с 2010 года. В случае если вышеперечисленные справки предоставлены не будут, Фонд, как налоговый агент, будет вынужден удержать НДФЛ со всей суммы, подлежащей выплате. Если справки о неполучении социального налогового вычета будут предоставлены после даты расторжения пенсионного договора Вы можете вернуть излишне удержанный налог, обратившись в Фонд с заявлением (Приложение №4.), если с даты излишней уплаты налога до даты получения заявления на возврат прошло не более 3-х лет. Сформированный комплект документов необходимо направить по адресу: ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13, г. Москва, 119021; телефон бесплатной линии: 8-800-200-5-999. Приложение №1.
ЗАЯВЛЕНИЕПрошу Вас расторгнуть пенсионный договор № ______________ от «____» _______ ______г. и перечислить причитающиеся мне денежные средства на мой лицевой счет/ банковскую карту (нужное подчеркнуть):
открытый в: ______________________________________________________________ _________________________________________________________________________ (полное наименование банка/филиал)
Мне известно об обязанности ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» как налогового агента удерживать с меня налог на доходы физических лиц при выплате выкупной суммы. Настоящим подтверждаю, что я являюсь налоговым резидентом1 __________________ если Вы не являетесь резидентом - зачеркнуть и вписать «нерезидентом» Российской Федерации.
Приложение №2. Утверждена Приказом ФНС России от 12.11.2007 № ММ-3-04/625@ Форма КНД 1160077
СПРАВКА о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета либо подтверждении факта получения налогоплательщиком суммы предоставленного социального налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации
Инспекция ФНС России (наименование инспекции, код инспекции) в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 213 и пунктом 2 статьи 213.1 Налогового кодекса
налогоплательщиком (фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии)) (данные документа, удостоверяющего личность, место жительства) социального налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, в части уплаченных им взносов по договору (Указывается вид договора "об
заключенному с (ИНН/КПП, наименование организации) в сумме (Заполняется в случае получения социального налогового вычета.) (цифрами и прописью) Справка выдана налогоплательщику (ИНН (при наличии), фамилия, имя, отчество) для представления налоговому агенту (ИНН, КПП организации, наименование организации)
М.П.
СПРАВКА Настоящим сообщаем, что __________________________________________________ Наименование работодателя не предоставлял ______________________________________________ ФИО сотрудника социальный налоговый вычет, предусмотренный пп.4 п.1 статьи 219 НК РФ, за 20___ год *, в отношении взносов, удержанных из заработной платы и перечисленных в ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» по договору негосударственного пенсионного обеспечения №__________________________ от____________________ *. . ЛИБО Настоящим сообщаем, что __________________________________________________ Наименование работодателя предоставил ______________________________________________ ФИО сотрудника социальный налоговый вычет, предусмотренный пп.4 п.1 статьи 219 НК РФ, за 20___ год * в сумме __________________рублей, в отношении взносов, удержанных из заработной платы и перечисленных в ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» по договору негосударственного пенсионного обеспечения №________________ от____________________..
Примечание: * на каждый налоговый период может быть заполнена отдельная Справка, либо в единой справке можно перечислить все годы, за которые предоставлялся / не предоставлялся СоцНВ ** указывается должность и ФИО лица, подписывающего справку. Справку может подписать руководитель организации либо главный бухгалтер (либо оба) Приложение №4.
ЗАЯВЛЕНИЕ На основании п. 1 ст. 231 НК РФ и Уведомления налогового агента № _________ от __________ о факте излишнего удержания из моей негосударственной пенсии налога на доходы физических лиц (далее налог), прошу Вас вернуть сумму излишне удержанного в _____ году налога:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Получатель:
Назначение платежа: Для зачисления на лицевой счет № ___________________________Номер лицевого счета На имя _______________________________________________. (ФИО держателя счета) Основание: Возврат излишне удержанного из негосударственной пенсии налога на доходы физических лиц (Уведомление № ______________ от ______________).
1 Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Обращаем Ваше внимание на то, что неверное указание Вами своего налогового статуса ведет к некорректному налогообложению ваших доходов, следствием чего может быть привлечение Вас, как налогоплательщика, к налоговой ответственности, предусмотренной Частью 1 НК РФ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Для расторжения пенсионного договора Вам необходимо предоставить комплект следующих документов | | Анкета зарегистрированного физического лица (далее – Анкета) должна быть предоставлена регистратору лично зарегистрированным лицом,... |
 | Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций.... | | Заявление Анкета физического лица, занимающегося в установленном законодательством |
| Основание, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде другого лица, агентский договор, договор поручения, договор комиссии,... | | Анкета клиента физического лица / представителя клиента / выгодоприобретателя – физического лица / бенефициарного владельца |
| Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица и скреплено печатью | | ... |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание | | Список документов, необходимых для открытия банковского счета филиалу (представительству) юридического лица-нерезидента |