АНКЕТА КЛИЕНТА – индивидуального предпринимателя
ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ
Фамилия, имя и отчество
|
Место для ввода текста.
|
Дата рождения
|
Место для ввода текста.
|
Место рождения
|
Место для ввода текста.
|
Гражданство
|
Место для ввода текста.
|
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
|
государственный регистрационный номер
|
Место для ввода текста.
|
дата регистрации
|
Место для ввода текста.
|
наименование регистрирующего органа
|
Место для ввода текста.
|
место регистрации
|
Место для ввода текста.
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
Место для ввода текста.
|
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
|
Место для ввода текста.
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности
|
Место для ввода текста.
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
|
вид документа
|
Место для ввода текста.
|
серия и номер документа
|
Место для ввода текста.
|
дата выдачи документа
|
Место для ввода текста.
|
наименование органа, выдавшего документ
|
Место для ввода текста.
|
код подразделения
|
Место для ввода текста.
|
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
|
Место для ввода текста.
|
Почтовый адрес
|
Место для ввода текста.
|
Номера контактных телефонов и факсов
|
Место для ввода текста.
|
Адрес электронной почты
|
Место для ввода текста.
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Принадлежность к лицам, перечисленным в ст. 7.3 115-ФЗ
|
Место для ввода текста.
|
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица(выгодоприобретателя)(если имеется)
|
Место для ввода текста.
|
Сведения о бенефициарных владельцах (если имеется)
|
Место для ввода текста.
|
Цель и характер установления деловых отношений с РНКО
|
Место для ввода текста.
|
Принадлежность Клиента к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем
|
Место для ввода текста.
|
Заполняется для резидентов РФ.
Планируете ли с использованием счета, открытого в РНКО, осуществление сделок по переводам денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан.
|
Место для ввода текста.
|
Планируете ли осуществлять операции по сделкам, предусматривающим ввоз в Российскую Федерацию, запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.
|
Место для ввода текста.
|
Является ли Клиент головным исполнителем либо исполнителем в рамках Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"
|
Место для ввода текста.
|
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)
|
Место для ввода текста.
|
Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
В случае невозможности предоставления документов по причине, если срок с даты регистрации юридического лица составляет менее отчетного налогового периода, в данном поле указываются причины невозможности предоставления отчетности, а также дополнительно предоставляются документы, подтверждающие нахождение юридического лица по заявленному адресу.
|
Место для ввода текста.
|
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
|
Место для ввода текста.
|
Анкету заполнил /Ф.И.О./
М.П.
|
