§4. Основные сферы влияния организованной преступности в России.
Основным направлением развития организованной преступной деятельности в современной России является проникновение в сферу экономики.
Криминальная структура последовательно проводит стратегию быстрого наращивания капиталов, их легализацию в наиболее действующих отраслях экономики, умело сочетая при этом совершение общеуголовных преступлений с различными формами коммерческой деятельности.
В качестве других направлений организованной преступной деятельности необходимо указать следующие:
- незаконный оборот наркотиков;
- незаконный оборот оружия и боеприпасов;
- организованная преступная деятельность в области высоких технологий и компьютерных преступлений;
- незаконный вывоз за рубеж и эксплуатация женщин, детей и торговля несовершеннолетними;
- незаконная преступная деятельность в сфере незаконной миграции;
- хищение и контрабанда антиквариата;
- незаконный автобизнес и др.63
По всем приведенным направлениям преступной деятельности российские организованные преступные группировки успешно вышли на международный уровень и сотрудничают с зарубежными криминальными структурами.
Степень проникновения криминалитета в экономику достигла критического уровня.64
Под контроль организованной преступности перешла значительная часть экономического потенциала и финансовых ресурсов страны. Существенно расширился диапазон криминальных видов деятельности преступных группировок и сообществ – от хищения государственного имущества и крупномасштабных афер до установления контроля над промышленными предприятиями и отраслями. По экспертным оценкам, организованными преступными группировками (ОПГ) контролируется до 50% частных предприятий различных форм собственности и до 60% государственных, которые являются эффективным средством проведения незаконных финансовых операций. Акционирование промышленных предприятий иностранными и российскими преступными формированиями значительно облегчает операции по незаконному вывозу стратегических ресурсов страны.
Превратившись в богатых предпринимателей, лидеры ОПГ, наряду с отмыванием криминальных капиталов через свои фирмы, успешно перемещают валютные средства за рубеж.
Анализ внутриполитической и экономической ситуации в стране показывает, что следует ожидать развития следующих негативных тенденций:
усиления позиций криминальных субъектов хозяйственной деятельности в отраслях добычи и переработки нефти и нефтепродуктов, леса цветных, драгоценных и редкоземельных металлов, в энергетике;65
сохранения широкого спектра схем оплаты сделок наличными деньгами при обострении кризиса в экономике, дефиците денежной массы, а также в связи с ожидаемой инфляцией, что будет поощрять фальшивомонетничество и подделку ценных бумаг;
роста мошенничества с денежными суррогатами: долговыми обязательствами, векселями и проч.;
роста преступности, связанной с выбиванием долгов с физических и юридических лиц;
дальнейшего ухудшения процессов в социальной сфере как следствия ухудшения состояния экономики;
роста потенциала преступной среды за счет притока специалистов из числа разорившихся и прекративших свою деятельность учреждений (банки, инвестиционные фонды, биржи и т.д.), а также рабочих и технической интеллигенции с остановившихся производств.66
Организованная преступность в кредитно-финансовой системе.
Криминализация кредитно-финансовой системы во многом связана с отсутствием законодательства о контроле за движением капиталов, а также ослаблением действенного контроля за работой банков со стороны правоохранительных органов.
Значительные последствия для кредитно-финансовой сферы и банковского дела в России имеет установление тесного сотрудничества, а иногда и слияние региональных финансово-промышленных групп с лидерами крупных преступных сообществ, привлечение последних к проведению собственной политики в борьбе с конкурентами, организации незаконных операций на объектах кредитно-банковского сектора, на рынке недвижимости и ценных бумаг, в сфере приватизации крупнейших предприятий, что является для России специфической формой отмывания грязных денег.
Провоцируя рост заказных убийств руководителей банковских учреждений и служащих взрывов, поджогов, других насильственных действий, в том числе связанных с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния, преступность экономической направленности в значительной мере повлияла и на общий уровень преступности в сфере кредитно-финансовых отношений. Опасность усилена активным проникновением организованных преступных групп в финансово-хозяйственную деятельность банков. Несмотря на принимаемые меры, преступность в сфере экономики превратилась в реальный фактор дестабилизации, выросла до уровня, представляющего угрозу экономической безопасности страны.67
В указанных условиях следует ожидать развития следующих негативных тенденций и связанных с ними правонарушений:
- роста числа и масштабов мошеннических операций в сфере управления имуществом, принадлежащим ликвидируемому кредитному учреждению, и незаконного перевода валютных средств за рубеж;
- роста числа и масштабов хищения денежных средств с использованием подложных платежных документов, поддельных банковских гарантий, поддельных и необеспеченных векселей; незаконного получения и нецелевого использования льготных кредитов; операции по отмыванию криминальных капиталов;
- роста мошеннических операций в банковской сфере в связи с массовыми банкротствами, создающими для этого благоприятные условия;
- усиления криминализации страхового рынка.
Развитие указанных тенденций будет сопровождаться:
попытками завладения ресурсами и средствами централизованной государственной поддержки;
неправомерным использованием и хищением государственных и бюджетных средств и кредитов;
несвоевременным переводом уполномоченными банками таможенных платежей от участников внешнеэкономической деятельности в госбюджет и средств, предназначенных для инвестирования в различные отрасли экономики и выплат населению;
хищениями финансовых средств, недвижимости, иных материальных ценностей, принадлежащих ликвидируемым кредитным учреждениям;
противоправным использованием средств консолидированного бюджета, таможенных и налоговых платежей, находящихся на счетах банков;
противоправным использованием средств, выделяемых для социальной поддержки (выплаты малоимущим, безработным, беженцам и др.), а также вкладчикам банков-банкротов.
Кроме того, изменилась криминогенная ситуация в сфере борьбы с правонарушениями на рынке ценных бумаг серьезно осложнилась. Как правило, эти преступления связаны с противоправным завладением облигациями, акциями, векселями, принадлежащими другим организациям, и их дальнейшей реализацией; изготовлением и использованием поддельных ценных бумаг; использованием ценных бумаг, не обеспеченных реальными материальными активами; распространением фальшивых векселей и т.п.
Обращает на себя внимание и то, что в последние годы в России отмечается рост количества фактов фальшивомонетничества. Анализ имеющихся материалов позволяет сделать вывод, что около 95% фальшивой иностранной валюты, поступающей во внутренний российский оборот, произведено за рубежом. Также за границей производится до 60% фальшивых рублей и ценных бумаг государственного займа. Значительная часть фальшивых российских денег и валюты, выполненных на осфетном оборудовании способами, совмещающими офсет с трафаретной печатью, а также высокой и глубокой печати, поступает в Россию из-за рубежа, в частности из Польши, Прибалтики, Грузии, Украины, Беларуси. К сбыту фальшивок причастны, в основном, граждане России, имеющие связи с оптовыми поставщиками поддельных денег.
Состояние и тенденции организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.
Наиболее прибыльным для российской организованной преступности является наркобизнес. Наибольший объем наркотиков доставляется из Афганистана, Казахстана и Средней Азии (54%), и др. Вместе с тем создаются в возрастающем количестве подпольные лаборатории, производящие наркотики в самой России.
Ослабление потенциала отечественной экономики (особенно заметное на первоначальном этапе реформ российского общества), а вместе с этим и правоохранительного контроля над ней привело к возникновению факторов, повышающих возможности отмывания денег, нажитых в сфере индустрии наркобизнеса в России.
В силу этого транснациональные криминальные процессы не могли не затронуть реформируемую экономику нашей страны. По совпадающим мнения отечественных и зарубежных экспертов, в пределах Российской Федерации отмывается от 2,5 до 7,0 млрд. долларов наркоденег.68
Нужно констатировать, что в России уже состоялся процесс формирования «нарколобби», которое обеспечивает достаточно сильное давление на различные круги, в том числе на законодателей как федерального, так и регионального уровня, с целью не допустить изменений в сторону ужесточения борьбы с наркоманией в законодательстве страны. Часть этого «лобби» публично ратует за принятие закона о легализации «легких» наркотиков.69 Это, в частности, Транснациональная радикальная партия.
По мнению специалистов, основными источниками (объектами) легализации доходов от индустрии наркобизнеса в Российской Федерации являются (по нисходящей шкале):
а) казино и дискотеки;
б) коммерческие банки;
в) сфера оптовой и розничной торговли (магазины, коммерческие палатки, рестораны, бары и др);
г) сфера услуг, а в ней соответственно: 1) посреднические фирмы; 2) бензозаправочные станции; 3) туристические агентства; 4) мастерские ремонта автомашин, радиоэлектроники и проч.; 5) мойки автомашин;
д) промышленные предприятия.
В настоящее время в России идет процесс формирования наркомафии, многопрофильной структуры, включающей в себя организацию производства, переработки, транспортировки и распространения наркотических средств в общенациональных масштабах.
Преступные группировки, действующие в различных регионах России, редко являются многонациональными по своему составу и, кроме того, вынуждены сотрудничать с теми структурами, которые действовали весьма активно на территории бывшего СССР, прежде всего с преступниками из Таджикистана, Казахстана, Грузии и Азербайджана. В столице уже более 10 лет существуют общины иностранных граждан, занятых наркоторговлей. Наиболее крупной из них является афганская.
Организованная преступная деятельность в сфере
незаконного оборота оружия
Значительное распространение в числе транснациональных преступлений получает контрабанда оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В этой связи сложная обстановка отмечается на северо-западных рубежах России, особенно на границах Псковской и ленинградской областей с республиками Прибалтики. Интенсивные международные перевозки, торговля и возможность контрабандного транзита оружия привлекают в этот регион множество дельцов «черного» рынка и криминально ориентированных лиц, стремящихся взять под контроль доходы от контрабанды. Ежегодно в указанных областях изымаются сотни единиц контрабандного оружия зарубежного производства, поступающего в Россию из Эстонии и Латвии.70 Значительная их часть перехватывается в Москве и других городах. При этом наблюдается тенденция роста распространенности оружия иностранных марок. В настоящее время на учете ГИЦ МВД России числится около 8 тыс.ед.оружия иностранного производства.
Особую актуальность борьба с оружейным бизнесом криминальных структур приобретает на государственной границе Российской Федерации.
По данным федеральной пограничной службы России, ежегодно в пунктах пропуска через границу выявляется и изымается до 2 тыс.ед.оружия, задерживается немало иностранцев, причастных к международным террористическим организациям.
|
