Критерии отнесения клиентов

Скачать 472.28 Kb.

Название	Критерии отнесения клиентов
страница	6/7
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7

Заполняется на кириллице / Filled in Cyrillic Часть 3. Сведения об учредителях/участниках организации		Заполняется на латинице / Filled in Latin Part 3. Information about founders/participants of the company
Наименование организации:		Name of the company: participants

Укажите количество учредителей/участников – юридических лиц, которые являются налоговыми резидентами США		Specify the number of founders/ participants – entities what are tax residents of the U.S.
1*	Наименование учредителя/участника-юридического лица, которое является налоговым резидентом США	1*	Name of founders/ participants - entities what are tax residents of the U.S.

	Организационно-правовая форма		Legal form

	TIN:		TIN:
	Доля собственности учредителя/участника – юридического лица, %		Ownership interest of founders/ participants, %
2*	Наименование учредителя/участника – юридического лица, которое является налоговым резидентом США	2*	Name of founders/participants – entities what are tax residents of the U.S.

	Организационно-правовая форма		Legal form

	TIN:		TIN:
	Доля собственности учредителя/участника – юридического лица, %		Ownership interest of founders/participants , %
3*	Наименование учредителя/участника – юридического лица, которое является налоговым резидентом США	3*	Name of founders/participants – entities what are tax residents of the U.S.

	Организационно-правовая форма		Legal form

	TIN:		TIN:
	Доля собственности учредителя/участника – юридического лица, %		Ownership interest of founders participants, %

Подпись лица, заполнившего Опросный лист / Sign here ___________________/__________________________________

подпись/Signature ФИО/ Full name

Должность / Title _____________________________________________
Дата/Date ___________________

MM-DD-YYYY

М.П. / Seal place

* Необходимо предоставить в НКО заполненную форму IRS W-9 (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) и Опросный лист для проведения идентификации клиента-юридического лица (нефинансового учреждения) в целях реализации требований Закона FATCA / You must provide to the Bank a completed IRS Form W-9 (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) and The FATCA Related Identification Questionnaire (Corporate (Nonfinancial Foreign Entity) Clients)

Заполняется на кириллице / Filled in Cyrillic

Заполняется на латинице / Filled in Latin

Укажите количество учредителей/участников – физических лиц, которые являются налоговыми резидентами США		Specify the number of founders/participants –individuals what are tax residents of the U.S.
1**	ФИО учредителя/участника – физического лица, которое является налоговым резидентом США	1**	Name of founders/participants – individual what are tax residents of the U.S.

	TIN:		TIN:
	Доля собственности учредителя/участника – физического лица, %		Ownership interest of founders/members, %
2**	ФИО учредителя/участника – физического лица, которое является налоговым резидентом США	2**	Name of founders/participants – individual what are tax residents of the U.S.

	TIN:		TIN:
	Доля собственности учредителя/участника – физического лица, %		Ownership interest of founders/members, %
3**	ФИО учредителя/участника – физического лица, которое является налоговым резидентом США	3**	Name of founders/participants – individual what are tax residents of the U.S.

	TIN:		TIN:
	Доля собственности учредителя/участника – физического лица, %		Ownership interest of founders/members, %

** Необходимо предоставить в НКО заполненную форму IRS W-9 (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) и Опросный лист для проведения идентификации клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, в целях реализации требований Закона FATCA / You must provide to the Bank a completed IRS Form W-9 (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) and The FATCA Related Identification Questionnaire (Individuals)

Часть 4. Служебная информация. Заполняется сотрудниками НКО. / Part 4. Service information. Completed by the staff of the Bank.
Наименование организации:_______________________________________________________________________________

ID Клиента в АБС НКО:
Опросный лист получен «____»____________________20__г.
ФИО сотрудника НКО:__________________________________________________________________________________
Подпись ______________________
Должность сотрудника: _________________________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения ________________________________________________________________

Срок получения от Клиента документов, подтверждающих его идентификацию в качестве клиента – иностранного налогоплательщика (в течение 15 рабочих дней с даты заполнения Опросного листа):
«______» ___________________________20__г.
Подтверждающие документы получены «______» ___________________________20__г.

Истек срок получения от Клиента документов, подтверждающих его идентификацию в качестве клиента – иностранного налогоплательщика
ФИО сотрудника НКО:__________________________________________________________________________________
Подпись ______________________
Должность сотрудника: _________________________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения ________________________________________________________________

Клиент относится к категории клиента – иностранного налогоплательщика

ДА

НЕТ

Дата принятия решения «______» ___________________________20__г.
ФИО сотрудника НКО, принявшего решение:______________________________________________________________
Подпись ______________________
Должность сотрудника НКО, принявшего решение:_________________________________________________________

Приложение 4

к Критериям отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации НКО АО «ЛИДЕР»

1 2 3 4 5 6 7

Похожие:

	Критерии отнесения клиентов ...		Общие положения Назначение Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщика США и порядок выявления налогоплательщиков США. 4
	Анкета физического лица гражданина/налогового резидента США 12 ...		16 августа 2016г Обновленные критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства
	8 февраля 2016г Обновленные критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства		Вопросы к Критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства в экономически развитых странах
	Форма 2 Анкета для определения наиболее востребованных, новых и перспективных... Критерии отнесения к востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям		Гпб (оао) Порядок и условия отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска 40
	К Критериям отнесения клиентов к категории клиента иностранного налогоплательщика... Критериям отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации...		Информационное письмо №1Г-13 Данным Федеральным законом внесены изменения в критерии отнесения объектов к категории опасных производственных. К опасным производственным...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru