Приложение 1

Скачать 0.67 Mb.

Название	Приложение 1
страница	3/14
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Анкета клиента – иностранной структуры без образования юридического лица

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).

Организационно-правовая форма

Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)

Место ведения основной деятельности

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)

Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)

Контактная информация

Номер телефона:

Факс:

Адрес электронной почты:

Почтовый адрес (при наличии)

Дата начала отношений с клиентом, дата открытия первого банковского счета (вклада (депозита)/дата прекращения отношений с клиентом.

Дата оформления анкеты (досье) клиента

Даты обновлений анкеты (досье) клиента

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента

Сведения о степени (уровне) риска клиента

Обоснование степени (уровня) риска клиента

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о финансовом положении

Сведения о деловой репутации

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности

________________________/____________/

Подпись, фамилия, имя, отчество,

Должность лица, заполнившего анкету (досье) клиента

«___»___________20_г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Похожие:

	Методические рекомендации по формированию самопознания и самовоспитания... Приложение 00 (приглашение на родительское собрание, анкета для родителей), Приложение 01 (экран успеваемости), Приложение 04 (провести...		Приложение №3 Сценарий программы Давайте Дарить Улыбки Приложение... Приложение №2 План проведения паралимпийского урока
	Памятка претендентам на должность заведующего кафедрой Заполнить бланк Заявления (Приложение 1). К заявлению приложить Сведения о претенденте (Приложение 3), Сведения о работе кафедры...		Памятка преподавателям, проходящим конкурсный отбор на должности... Заполнить бланк Заявления (Приложение 1). К заявлению приложить Сведения о претенденте (Приложение 3), Показатели результативности...
	Статья 29. Приложения к договору 62 Статья 30. Реквизиты и подписи... Приложение №3 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма)		Учебно-методического комплекса дисциплины I. Рабочая учебная программа... Использование понятий, терминов и алгоритмов работы в области информационных автоматизированных медико-технологических систем подготовит...
	Приложение №2 Приложение №2 к Регламенту Расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов		Приложение №1 Приложение №1 к Регламенту Расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов
	Учебно-методического комплекса дисциплины I. Рабочая учебная программа... Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (гос впо)...		Приложение 2 Зао «ик «пэко-инвест» Приложение к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru