Приложение №2
Скачать 47.65 Kb.
|
Приложение № 4.2 к Регламенту «Расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ОАО «БИНБАНК» Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Для открытия расчетного счета в Банк представляются должным образом заверенные документы*: а) заявление на открытие счета по установленной Банком форме; Примечание: предоставляется только при открытии счета. б) договор банковского счета (2 экземпляра) по установленной Банком форме; Примечание: предоставляется только при открытии счета. в) документ, удостоверяющий личность физического лица; г) cвидетельство о государственной регистрации, выданное регистрирующим органом; В связи с вступлением в законную силу с 01.01.2004г Федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «О государственной регистрации юридических лиц» государственную регистрацию как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, а также ведение Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют налоговые органы. Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004г обязано представить в регистрирующий орган документы для внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. В противном случае государственная регистрация лица в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу с 01.01.2005г; д) cвидетельство о постановке на учет в налоговом органе; е) карточка с образцом подписи и оттиска печати (код формы документа по ОКУД № 0401026)1**; Порядок заполнения карточки в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 г. № 28-И. ж) доверенность, оформленная нотариально, в том случае, если счетом будут распоряжаться другие лица; Образец подписи доверенного лица подлежит внесению в карточку с образцами подписей и оттиска печати. * в банк представляются нотариально заверенные документы, либо оригиналы документов. Банк принимает документы только от уполномоченного лица клиента (руководителя либо лица, действующего по доверенности, предоставляющей право на передачу в банк документов по открытию/изменению/закрытию счетов организации). ** подлинность собственноручных подписей, лиц, указанных в карточке и наделенных правом первой или второй подписи, может быть удостоверена нотариально либо в присутствии уполномоченного лица Банка з) лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента); Примечание: предоставляется только при открытии счета. Для осуществления внешнеэкономической деятельности в Банк предоставляются распорядительные документы, содержащие наименование организации на иностранном языке. Примечание: предоставляется только при открытии счета. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов и документ*, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. Для проведения идентификации клиента в Банк представляются2: 1. Анкеты физических лиц, имеющих право распоряжаться счетом. 2. Документы, удостоверяющие личность вышеуказанных физических лиц. 3 3. Анкеты пользователей аналога собственноручной подписи (для клиентов, заключающих соглашение на удаленное обслуживание). 4. Документы, подтверждающие полномочия пользователей аналога собственноручной подписи использовать электронную подпись от имени клиента (распорядительный акт руководителя юридического лица, уполномочивающий конкретное физическое лицо использовать аналог собственноручной подписи от имени клиента). 5. Документ, подтверждающий местонахождение клиента (свидетельство о праве собственности на указанный адрес нахождения, либо договор аренды с обязательным приложением копии свидетельства о праве собственности арендодателя на сдаваемое в аренду помещение, либо договор субаренды с обязательным приложением договора первоначальной аренды ( в случае отсутствия в договоре первоначальной аренды пункта, дающего право арендатору сдавать арендуемое помещение в субаренду, необходимо наличие письменного согласия собственника на субаренду сдаваемого помещения)). 6. Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации физических лиц (нерезидентов), имеющих право распоряжаться счетом: копия паспорта или другого документа удостоверяющего личность, миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), виза, адрес места жительства или места пребывания. 7. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (письмо их Госкомстата с кодами общероссийских классификаторов) Открытие клиенту банковского счета производится только в том случае, если Банком получены все предусмотренные Инструкцией ЦБР №28-И от 14.09.2006 г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» документы, а также проведена идентификация клиента (см. Приложения к Положению ЦБР №262-П от 19.08.2004г.) в соответствии с законодательством Российской Федерации. ________________________________ * - В соответствии со ст. 21 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет в совет адвокатской палаты заказным письмом уведомление, в котором указываются сведения об адвокате, месте нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и адвокатом. 1 В случае если документ предоставляется в рамках Договора без открытия расчетного счета возможно предоставление копии карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенной кредитной организацией в которой открыт расчетный счет, либо нотариально заверенной копией карточки с образцами подписей и оттиска печати. 2 Документы , указанные в п. 4-7 предоставляются в виде оригиналов или их копий, заверенных нотариально. В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов 3 Принимаются либо нотариально заверенные копии, либо копии, изготовленные в Банке с оригиналов документов |
Похожие:
 | Приложение 00 (приглашение на родительское собрание, анкета для родителей), Приложение 01 (экран успеваемости), Приложение 04 (провести... |  | Приложение №2 План проведения паралимпийского урока |
| Заполнить бланк Заявления (Приложение 1). К заявлению приложить Сведения о претенденте (Приложение 3), Сведения о работе кафедры... | | Заполнить бланк Заявления (Приложение 1). К заявлению приложить Сведения о претенденте (Приложение 3), Показатели результативности... |
| Приложение №3 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) | | Использование понятий, терминов и алгоритмов работы в области информационных автоматизированных медико-технологических систем подготовит... |
| Приложение №1 к Регламенту Расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов | | Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (гос впо)... |
| Зао «ик «пэко-инвест» Приложение к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев | | Приложение к еженедельнику "Экономика и жизнь" "Бухгалтерское приложение", n 9, 2006 г |