Анкета клиента  юридического лица


Скачать 382.88 Kb.
НазваниеАнкета клиента  юридического лица
страница1/3
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
  1   2   3




АНКЕТА КЛИЕНТА  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА1

 заполняется впервые

 изменение анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Полное наименование на русском языке
(с указанием организационно-правовой формы):




Сокращенное наименование на русском языке:




Полное наименование на иностранном языке:




Сокращенное наименование на иностранном языке:




КИО (код иностранной организации) (при наличии):




КПП (код причины постановки на учет):




БИК:




Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США:

 ДА, платежное поручение на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить

 НЕТ




Сведения о государственной регистрации Клиента  резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002:

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации




наименование регистрирующего органа:




рег. номер:




дата регистрации:







Сведения о государственной регистрации Клиента  резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002:

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации




наименование регистрирующего органа:




основной государственный регистрационный номер:




дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ:







Сведения о государственной регистрации Клиента  нерезидента РФ:

Клиент зарегистрирован в США?

 ДА

 НЕТ

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации




наименование регистрирующего органа:




рег. номер:




дата регистрации:







Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса):

Хотя бы один из указанных ниже адресов является адресом в США:

 ДА

 НЕТ

Место нахождения (фактический адрес):




Почтовый адрес:







Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО:




ОКВЭД:




ОКФС:




ОКОПФ:




ОКАТО:




ОКТМО:




ОКОГУ:













Средства связи:

Хотя бы одно из указанных ниже средств связи зарегистрировано в США:

 ДА

 НЕТ



номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода



адрес(а) электронной почты




























СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ2

 выгодоприобретатели отсутствуют

 выгодоприобретатели имеются




СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) КЛИЕНТА
(указываются акционеры/участники, владеющие более 20% уставного капитала
на дату подписания анкеты)




Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное)

Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц-нерезидентов)

Доля участника (акционера) в уставном капитале (%)

1










2










3













СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХ
КЛИЕНТА-РЕЗИДЕНТА РФ3


Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации:

  1. гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза);

  2. вид на жительство в иностранном государстве?

 ДА

 НЕТ




ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ4
которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом,
либо имеют возможность контролировать действия клиента




Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/гражданство/дата рождения

Сведения о документе, удостоверяющем личность/ данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ИНН (при наличии)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

1










2










3













ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:




ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛНЬОСТИ КЛИЕНТА:




ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА:




ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КЛИЕНТА:




СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA

1

Юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством США5:




 ДА, является (укажите ИНН США (EIN) и предоставьте форму W-9)*6:







 Определенный налогоплательщик США (Specified US person)7

 Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person)




 НЕТ, не является. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 2, 3 и 4

2

Юридическое лицо является налоговым резидентом РФ:




 ДА, является (укажите ИНН при наличии)







 НЕТ, не является




3

Страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) является Клиент (с указанием ИНН или аналога):







4

Юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом (FFI) 8:




 ДА, является. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5




.НЕТ, не является. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 6
  1   2   3

Похожие:

Анкета клиента  юридического лица iconК регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке...
Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...

Анкета клиента  юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной...
Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано

Анкета клиента  юридического лица iconАнкета клиента юридического лица* 1 Сведения Клиента Полное наименование...
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения...

Анкета клиента  юридического лица iconАнкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения...
Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...

Анкета клиента  юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП)
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...

Анкета клиента  юридического лица iconАнкета клиента юридического лица
Окпо (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)

Анкета клиента  юридического лица iconАнкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией)
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его

Анкета клиента  юридического лица iconАнкета клиента юридического лица
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных...

Анкета клиента  юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб ОАО
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...

Анкета клиента  юридического лица iconОоо «ифк «метрополь») Анкета Клиента (Депонента) для иностранной...
Анкета Клиента (Депонента) для иностранной структуры без образования юридического лица 1

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск