Анкета клиента юридического лица


Скачать 336.38 Kb.
НазваниеАнкета клиента юридического лица
страница1/3
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
  1   2   3


АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА



ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ


1

Полное наименование организации в соответствии с Уставом





2

Сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом

(при наличии)




3

Наименование организации на иностранном языке (полное и (или) сокращенное)

(при наличии)



4

Организационно-правовая форма



5

Государственный регистрационный номер (ОГРН)

(для резидентов)

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов)



6

Дата государственной регистрации


7

Наименование регистрирующего органа и место регистрации


8

Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет
Код иностранной организации

(при наличии)

ИНН _______________________________
КПП ________________________________
КИО* _______________________

* заполняется иностранным юридическим лицом


9

Адрес местонахождения, в соответствии с Уставом


Страна



Российская Федерация




___________________________________

(указать название страны)





Район/ область/ край




Индекс



Город



Улица



дом




корп.




стр.




офис/

пом./

другое




Документ, подтверждающий право пользования помещением по адресу местонахождения, в соответствии с Уставом:



свидетельство о праве собственности, зарегистрированное за № _________________
дата регистрации_____________________




договор аренды/субаренды

№ _____________ от __________________
срок аренды __________________




Нет


10

Адрес местонахождения организации на основании документов, подтверждающих право пользования недвижимым имуществом на законных основаниях



совпадает с адресом местонахождения, в соответствии с Уставом



иной (указать ниже):

Страна




Российская Федерация




___________________________________

(указать название страны)


Район/ область/ край




Индекс



Город



Улица






дом




корп.




стр.




офис/

пом./

другое




Документ, подтверждающий право пользования помещением по указанному адресу:



свидетельство о праве собственности, зарегистрированное за № _________________
дата регистрации_____________________




договор аренды/субаренды

№ _____________ от __________________
срок аренды __________________




нет

11

Контактная информация



Телефон



имеется


________________________

(указать номер с кодом)



Нет





Факс



имеется


________________________

(указать номер с кодом)



Нет





E-mail



имеется


________________________

(указать)



Нет





Адрес сайта



имеется


________________________

(указать)



Нет





Адрес для почтовых уведомлений




12

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ОКПО



ОКАТО



ОКВЭД (основной)


_______________________________________

(номер)

_____________________________________________
_______________________________________

(расшифровка)

13

Сведения об органах юридического лица, структура и персональный состав (акционеров (участников), владеющих 1% и более акций (долей))
Указывается:
для физических лиц :

- ФИО полностью

- размер доли/кол-ва принадлежащих акций (%)
для юридических лиц:

- полное наименование юридического лица;

- ИНН/КПП;

- ОГРН и дата регистрации общества.

- размер доли/кол-ва принадлежащих акций (%)


Структура и персональный состав Высшего органа управления:




Единственный участник
________________________________________________________





Общее собрание участников (доля участия от 1%):
__________________________________________________
__________________________________________________





Общее собрание акционеров (доля участия от 1%):
__________________________________________________
__________________________________________________



Указывается:
- ФИО полностью;

- должность в органах управления.


Структура и персональный состав коллегиального органа управления:




Совет директоров (наблюдательный совет):
Председатель:______________________________________

Члены:____________________________________________





Совет фонда (некоммерческого партнерства):
Председатель:______________________________________

Члены:____________________________________________





Правление:
Председатель:______________________________________

Члены:____________________________________________





Иное (указать):

_________________________________________________


Единоличный исполнительный орган:




Генеральный директор

____________________________________________________

(фамилия имя отчество)




Директор

____________________________________________________

(фамилия имя отчество)




Управляющий

____________________________________________________

(фамилия имя отчество)




Управляющая компания

____________________________________________________

(наименование)

ИНН___________________ ОГРН ______________________
Адрес местонахождения _______________________________________________________
_______________________________________________________




Иное

____________________________________________________
____________________________________________________


15

Раскрытие информации о бенефициарном владельце

*сведения указываются в Анкете бенефициарного владельца, заполненной по форме Банка



Сведения о бенефициарном владельце предоставлены*
Количество __________ чел.




Сведения о бенефициарном владельце не предоставлены (указать причину)
_______________________________________________
_______________________________________________



16

Сведения об уставном (складочном) капитале или величине уставного
фонда, имущества


Размер


___________________

сумма цифрами


Валюта


_________

наименование валюты



внесено денежными средствами



внесено имуществом

17

Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

*необходимо предоставить в банк копии имеющихся лицензий




деятельность не подлежит лицензированию

  1   2   3

Похожие:

Анкета клиента юридического лица iconК регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке...
Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...

Анкета клиента юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной...
Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано

Анкета клиента юридического лица iconАнкета клиента юридического лица* 1 Сведения Клиента Полное наименование...
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения...

Анкета клиента юридического лица iconАнкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения...
Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...

Анкета клиента юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП)
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...

Анкета клиента юридического лица iconАнкета клиента юридического лица
Окпо (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)

Анкета клиента юридического лица iconАнкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией)
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его

Анкета клиента юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб ОАО
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...

Анкета клиента юридического лица iconОоо «ифк «метрополь») Анкета Клиента (Депонента) для иностранной...
Анкета Клиента (Депонента) для иностранной структуры без образования юридического лица 1

Анкета клиента юридического лица iconАнкета клиента юридического лица

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск