ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
На заседании Совета Директоров ведется протокол, которым оформляются принимаемые решения. Требования к содержанию и порядку оформления протокола заседания Совета Директоров закреплены во внутренних документах Банка.
Ведение протокола осуществляет секретарь Совета Директоров Банка.
Протокол заседания Совета Директоров Банка составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания (даты окончания приема опросных листов). В отдельных случаях, не терпящих отлагательства, протокол может быть оформлен и подписан Председательствующим на заседании Совета Директоров и секретарем Совета Директоров в день проведения заседания.
Протокол заседания Совета Директоров Банка подписывается Председательствующим на заседании Совета Директоров и секретарем Совета Директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Утвержденные Советом Директоров документы подписывает Председатель Совета Директоров Банка.
Подлинники протоколов хранятся у секретаря Совета Директоров.
Решения Совета Директоров Банка обязательны для исполнения членами Совета Директоров, Председателем Правления и членами Правления, структурными подразделениями и работниками Банка.
Копии протоколов и выписки из протоколов Совета Директоров Банка подписываются секретарем Совета Директоров, Председателем Совета Директоров или лицом, исполняющим его обязанности и заверяются печатью Банка.
Выписки из протоколов, а также копии протоколов заседаний Совета Директоров Банка могут предоставляться в любое время по письменному запросу членов Совета Директоров, Председателя Правления и членов Правления Банка.
Выписки из протоколов заседаний Совета Директоров Банка могут предоставляться в любое время по письменному запросу руководителей заинтересованных структурных подразделений Банка.
Копии протоколов и выписки из протоколов Совета Директоров Банка предоставляются иным лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Банк в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, обязан по требованию акционера, оформленному в письменной форме, предоставить ему за плату копии протоколов заседаний Совета Директоров. Размер платы устанавливается Правлением Банка и не превышает стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Члены Совета Директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.
Члены Совета Директоров несут ответственность за неправомерное использование и разглашение ставшей им известной конфиденциальной и инсайдерской информации Банке, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иной информации, составляющей банковскую, коммерческую и служебную тайну.
Члены Совета Директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
Члены Совета Директоров несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Члены Совета Директоров несут ответственность за причинение Банку убытков в результате неэффективного управления банковскими рисками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За причинение Банку или акционеру убытков к членам Совета Директоров дополнительно могут быть применены меры в виде:
снижения вознаграждения, связанного с исполнением функций члена Совета Директоров Банка, по решению Общего собрания акционеров Банка;
досрочного прекращения полномочий членов Совета Директоров Банка, по решению Общего собрания акционеров Банка.
Не несут ответственность члены Совета Директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Совета Директоров о возмещении причиненных Банку убытков, в случае, предусмотренном п.9.3.
Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к членам Совета Директоров о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п.9.4.
КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
По определенным направлениям деятельности Банка Совет Директоров может создавать временные или постоянные комитеты и комиссии.
Комитеты Совета Директоров могут формироваться по решению Совета Директоров для предварительной проработки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета Директоров, либо изучаемых Советом Директоров в порядке контроля деятельности Банка, и разработки необходимых рекомендаций.
Комитеты Совета Директоров, формируемые в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, должны состоять только из членов Совета Директоров, являющихся независимыми, а если это невозможно в силу объективных причин – только из членов Совета Директоров, являющихся независимыми, и членов Совета Директоров, не являющихся Председателем Правления и (или) членами Правления.
Комитеты должны возглавляться независимыми членами Совета Директоров.
Комиссии Совета Директоров могут формироваться для изучения текущих вопросов развития и проектов Банка. В состав комиссий Совета Директоров могут входить члены Совета Директоров, члены Правления, руководители и работники структурных подразделений Банка.
Руководитель комиссии Совета Директоров назначается решением Совета Директоров.
Регламент, компетенция и срок полномочий комитетов (комиссий) и другие вопросы деятельности комитетов (комиссий) Совета Директоров могут определяться Положениями о соответствующих комитетах (комиссиях), утверждаемыми Советом Директоров и (или) отдельными решениями Совета Директоров.
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Протоколы заседаний Совета Директоров Банка могут быть представлены по письменному запросу для ознакомления членам Совета Директоров, Председателю Правления, членам Правления, Ревизионной комиссии, Аудитору Банка, официальным представителям контролирующих органов, акционерам Банка в порядке, установленном внутренними документами Банка и действующим законодательством Российской Федерации.
Протоколы заседаний Совета Директоров и документы, утвержденные на заседаниях Совета Директоров, предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Банком в течение семи дней со дня получения Банком соответствующего письменного запроса для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка.
Хранение и предоставление документов Совета Директоров Банка осуществляется секретарем Совета Директоров Банка.
В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, доступ к информации по обсуждаемым на заседании Совета Директоров вопросам может быть представлен только по разрешению Председателя Совета Директоров или лица, его замещающего.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение утверждается на Общем собрании акционеров Банка простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции осуществляются Общим собранием акционеров Банка, в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Банка.
Если в результате внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, до утверждения в установленном порядке изменений в настоящее Положение, приоритет применения имеют законодательные и нормативные акты.
|
