Анкета Клиента Юридического лица
Скачать 80.95 Kb.
|
Анкета Клиента – Юридического лица1. Наименование организации (полное)___________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Необходимо указать наименование организации без сокращений. Пример: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Василек» Краткое (если имеется) _____________________________________________________________ Необходимо указать сокращенное наименование организации, указанное в учредительных документах, если таковое имеется 2. Наименование на иностранном языке (если имеется) ________________________________________ 3. Организационно - правовая форма _________________________________________________ 4. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами) _____________________________ _______________________________________________________________________________ Правила заполнения: 1) Индекс 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис». Адрес местонахождения на иностранном языке (латинскими буквами) __________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 5. Адрес фактического местонахождения, почтовый адрес (в случае несовпадения адресов фактического местонахождения и почтового указываются оба адреса)____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Правила заполнения: 1) Индекс 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис». 6. Присутствуют ли постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по месту нахождения юридического лица? Да Нет
Укажите ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный Вашей организации. В случае если Ваша организация является нерезидентом РФ, и у нее нет ИНН, укажите КИО (код иностранной организации). 8. Сведения о государственной регистрации
Место регистрации __________________________________________________________________________ Наименование регистрирующего органа _________________________________________________________ Для резидента - ОГРН; для нерезидента - номер свидет-ва об аккредитации филиала иностранного юридич лица или номер свидет-ва об аккредитации представительства. В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. 9. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения. ОКПО____________________ ОКОГУ ______________________ ОКАТО _____________________________ ОКВЭД ________________ОКФС _____________ ОКОПФ _____________ ОКТМО ____________________ 10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Укажите сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. По каждой лицензии укажите: ее вид, номер, дату выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. В случае отсутствия в Уставе юридического лица деятельности, подлежащей лицензированию, укажите "Деятельность не лицензируется". Также, укажите, является ли Ваша организация профессиональным участником рынка ценных бумаг. 11. Контакты (тел. 1) (тел. 2) (Основной контактный тел.) (Дополнительный контактный тел.) Факс _____________________ Адрес электронной почты ___________________________ Укажите контактные телефоны и факс. Номера нужно указывать без разделителей, при этом российский номер может указываться как с кодом страны (в международном формате), так и без него, номер в любой другой стране - только в международном формате. 12. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала и уставного фонда, имущества Укажите величину уставного капитала организации в рублях РФ. Для нерезидентов - по курсу ЦБ на дату заполнения анкеты _______________________________________________________________________________________________________________________ 13. Лица, имеющие право первой и второй подписи*. 1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность______________________________________ _______________________________________________________________________________ Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович, генеральный директор Дата рождения «_____» ____________________ 19 ___ г. Место рождения ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Заполняется по паспорту Место жительства (регистрации) _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Место фактического пребывания (местонахождения) __________________________________________ _______________________________________________________________________________ Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис». Документ, удостоверяющий личность, ___________________________________________________ Указывается вид документа. Пример: паспорт Реквизиты: серия __________________ номер ________________________ код подразделения ____________ Кем выдан _______________________________________________________ когда «___» _________ _____г. Способ связи (тел. 1) ______________________ (тел. 2) _______________________ Данные миграционной карты иностранного гражданина: Номер карты __________________________ Дата начала действия «___» ________________ 20___ г. Дата окончания «___» __________________ 20___ г. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в России (вид на жительство, разрешения на временное проживание, виза, иной документ): Вид документа ____________________ серия __________________ номер_______________________________ Дата начала действия «___» _________________ 20___ г. Дата окончания «___» _________________ 20___ г. 2. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность_______________________________________ _______________________________________________________________________________ Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович, генеральный директор Дата рождения «_____» ____________________ 19 ___ г. Место рождения ___________________________________________________________________ Заполняется по паспорту Место жительства (регистрации) _______________________________________________________ Место фактического пребывания (местонахождения) __________________________________________ Документ, удостоверяющий личность, ___________________________________________________ Указывается вид документа. Пример: паспорт Реквизиты: серия _________________ номер __________________________ код подразделения ____________ Кем выдан ________________________________________________________ когда «___» ___________ ___г. Способ связи (тел. 1) ____________________ (тел. 2) _________________ Данные миграционной карты иностранного гражданина: Номер карты __________________________ Дата начала действия «___» ________________ 20___ г. Дата окончания «___» __________________ 20___ г. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в России (вид на жительство, разрешения на временное проживание, виза, иной документ): Вид документа ____________________ серия __________________ номер_______________________________ Дата начала действия «___» _________________ 20___ г. Дата окончания «___» _________________ 20___ г. * При наличии более двух лиц - информация представляется на всех лиц по данной форме! 14. Сведения об учредителях, акционерах (участниках) с указанием доли их участия в Уставном капитале _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Укажите общее количество учредителей, а также подробную информацию: для физ. лиц – Ф.И.О., Число месяц год рождения, Место рождения, Полные паспортные данные; для Юр. лиц - Наименование, ОГРН и дата, ИНН/КПП, Адрес местонахождения. 15. Основные виды деятельности _________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Укажите подробную информацию о деятельности организации. Если в качестве основного вида деятельности указывается "торгово-закупочная", необходимо указать вид (виды) товаров на которых специализируется Ваша организация. Например, "торгово-закупочная - товары бытовой химии, канцелярские товары, детская одежда. Если в качестве основной деятельности указывается "консалтинговые услуги", необходимо указать предмет консультаций, сектор рынка или отрасль, в которой оказываются услуги. Укажите все коды ОКВЭД. 16. Сведения о наличии счетов в других российских банках _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17. Цель открытия счета (какими банковскими услугами планируете пользоваться) (в случае внесения изменений поставить прочерк)___________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 18. Планируются ли экспортно-импортные операции? Да Нет / 19. Наличие выгодоприобретателей (если имеются, то заполняется Анкета - выгодоприобретателя) Да Нет Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок. 20. Сведения о лице, открывающем счет (вносящем изменения в данные) для юридического лица _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Необходимо указать полностью: Фамилию Имя Отчество, число месяц год рождения, Место рождения, Место жительства (регистрации), Место жительства (пребывания), Вид документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа: серию, номер, кем и когда выдан. Подтверждаем, что информация, приведенная анкете, является полной и достоверной. Обязуемся предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях при проведении операций по агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления. Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации. Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о Клиенте. Ф.И.О. руководителя (полностью) _____________________________________________________ Дата заполнения анкеты «____» ________________2010 г. Подпись ___________________ М.П. ___________________ (подпись) |
Похожие:
 | Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,... | | Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано |
 | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения... | | Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк... |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,... | | Окпо (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его | | Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных... |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,... | | Анкета Клиента (Депонента) для иностранной структуры без образования юридического лица 1 |