Методические рекомендации по вопросу оформления паспорта сделки на основании документов

Скачать 213.19 Kb.

Название	Методические рекомендации по вопросу оформления паспорта сделки на основании документов
страница	3/3
Тип	Методические рекомендации

filling-form.ru > Договоры > Методические рекомендации

1 2 3

Другие формы учета

Инструкция № 138-И

Формы учета по валютным операциям резидентам

СПРАВКА о валютных операциях (Приложении N 1 к Инструкции N 138-И)
СПРАВКА о подтверждающих документах (Приложение № 5 к Инструкции № 138-И)

Передача банку функций по оформлению документов

После с 1 октября 2012 г., резиденты могут передать банку полномочия по оформлению:

СПРАВКИ о валютных операциях,
РАСПОРЯЖЕНИЯ о переводе денежных средств,
ПАСПОРТА СДЕЛКИ или
СПРАВКИ о подтверждающих документах,

(п. п. 2.4, 3.5, 3.9, 9.4 Инструкции N 138-И)

Для того чтобы переложить на банк обязанность составлять СПРАВКИ, РАСПОРЯЖЕНИЯ или ПАСПОРТ сделки, переоформлять прежний договор с банком не следует. Достаточно внести соответствующие дополнения в уже действующий договор

(п. 20.6 Инструкции N 138-И)

Передача полномочий банку

В случае НЕСОГЛАСИЯ резидента с содержанием информации в СПРАВКЕ о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком в срок не позднее 15 рабочих дней после даты получения СПРАВКИ, заполненной банком резидент ПРЕДСТАВЛЯЕТ в уполномоченный банк

КОРРЕКТИРУЮЩУЮ СПРАВКУ о валютных операциях, содержащую скорректированные сведения,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (при их наличии), связанных с проведением валютных операций, если они не были ранее представлены в банк
ЗАЯВЛЕНИЕ, составленное в произвольной форме с указанием в нем причин несогласия с содержанием справки о валютных операциях, заполненной банком

Пункт 2.10, абз. 2 п. 3.9 введены Указанием Банка РФ № 3016-У

В случае НЕСОГЛАСИЯ резидента с содержанием информации в ПАСПОРТЕ СДЕЛКИ, оформленном уполномоченным банком в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления паспорта сделки резидент ПРЕДСТАВЛЯЕТ в уполномоченный банк

ЗАЯВЛЕНИЕ о переоформлении ПС с указанием ИНФОРМАЦИИ, подлежащей корректировки и ОБОСНОВАНИЕМ вносимых изменений
ДОКУМЕНТЫ и ИНФОРМАЦИЮ (при их наличии), которые являются основанием для внесения изменений в ПС, если они ранее не были представлены в банк ПС.

Абзац 8 введен в пункт 6.11 Инструкции Указанием Банка РФ № 3016-У

В случае НЕСОГЛАСИЯ резидента с содержанием информации в СПРАВКЕ о подтверждающих документах, оформленном уполномоченным банком в срок не позднее 15 рабочих дней после даты получения СПРАВКИ резидент ПРЕДСТАВЛЯЕТ в уполномоченный банк

КОРРЕКТИРУЮЩУЮ СПРАВКУ о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (при их наличии), связанных с проведением валютных операций, если они не были ранее представлены в банк
ЗАЯВЛЕНИЕ, составленное в произвольной форме с указанием в причины составления корректирующей справки о подтверждающих документах

абз. 2 в пункт 9.4 введен Указанием Банка РФ № 3016-У

Валютные операции

Досье валютного контроля

По каждому контракту банк формирует ДОСЬЕ валютного контроля, которое включает в себя следующий набор документов (хранятся не менее ТРЕХ лет)

СПРАВКА о валютных операциях
ПАСПОРТ СДЕЛКИ по контракту
подтверждающие ДОКУМЕНТЫ
СПРАВКА о подтверждающих документах
ВЕДОМОСТЬ банковского контроля

П. 19.1 Инструкции № 138-И

Досье валютного контроля

Документы валютного контроля	СТОИМОСТЬ контракта
	в рублях		в иностранной валюте
	Менее $50000	$50000 и более	Менее $50000	$50000 и более
ПАСПОРТ сделки	-	+	-	+
СПРАВКА о валютных операциях	-	+	+	+
ДОКУМЕНТЫ, связанные с проведением валютных операций	+	+	+	+
СПРАВКА о подтверждающих документах	-	+	-	+
Подтверждающие ДОКУМЕНТЫ	-	+	-	+

Другие формы учета

Инструкция № 138-И

Формы учета по валютным операциям резидентам

СПРАВКА о валютных операциях (Приложении N 1 к Инструкции N 138-И)
СПРАВКА о подтверждающих документах (Приложение № 5 к Инструкции № 138-И)

1 2 3

Похожие:

	Методические рекомендации о порядке оформления документов при подготовке... Методические рекомендации разработаны на основании Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным...		Заявление о закрытии Паспорта сделки Инструкцией №138-и оформления пс, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный...
	Перечень документов для оформления паспорта старого образца Заявление произвольной формы с приложением документов (паспорт, вид на жительство, виза, свидетельство о рождении, свидетельство...		Перечень документов для оформления заграничного паспорта 64 серии При оформлении паспорта для пребывания за границей гражданин, достигший 18-летнего возраста, представляет
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого... ...		Методические рекомендации по вопросам пенсионного обеспечения лиц,... ...
	От наименование Клиента Заявление о закрытии паспорта сделки Инструкцией №138-и оформления пс, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный...		Список документов для оформления немецкой визы при подаче в Москве Действующий общегражданский загранпаспорт (озп) (срок окончания действия паспорта не менее 3 месяцев после окончания поездки, обязательно...
	Методические рекомендации по заполнению электронного паспорта дома в по «Объектовый учет» Настоящие методические рекомендации разработаны в целях исполнения Приказа комитета государственного жилищного надзора и контроля...		Список документов для оформления паспорта нового поколения С заявлением о выдаче заграничного паспорта нового поколения обращаются граждане, достигшие 18-летнего возраста, и предоставляют

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru