7. История взаимодействия Подтверждающего банка с Банком-эмитентом(Гарантом)
|
Наличие и краткое описание ранее заключенных сделок (количество, сроки, предметы договоров, факты неисполнения обязательств по договорам)
|
да / нет
Если «да», указать:
|
Предмет договора
|
Сроки договора
|
Факт неисполнения обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Защита окружающей среды
(данный раздел должен быть оформлен только в случае, когда срок выплаты Возмещения превышает 24 месяца)
|
а
|
Описание проекта, для
которого предназначен предмет Экспортного контракта
(под проектом понимается производство или иная сфера деятельности, где предмет Экспортного контракта будет использоваться)
|
Страна
|
|
Место расположения (адрес)
|
|
проект существует и уже функционирует
|
новый проект или проект в стадии реализации (строительство «с нуля» )
|
Производственные мощности (объем производства)
|
|
Изменение производственных мощностей (в случае реализации проекта)
|
|
б
|
Описание
проектной площадки
|
|
в
|
Описание территории, прилегающей к проектной площадке:
|
| | |
да / нет
|
Наличие в радиусе 5 км от места расположения проекта: охраняемых природных зон, водоемов, лесов, археологических и культурных памятников, религиозных центров, мест проживания коренного населения или национальных меньшинств и т.д.
|
да / нет
|
г
|
Проект включает в себя:
|
| | |
да / нет
| | |
да / нет
|
д
|
Экологическая экспертиза проекта (приложить)
|
|
е
|
Участие прочих экспортных страховых агентств, а также страховых компаний в страховании проекта
|
да / нет
Если «да», указать наименование
|
1
|
|
2
|
|
ж
|
В отношении проектов, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду, а также если границы воздействия на окружающую среду шире, чем территория, на которой осуществляется эксплуатация данного проекта (проект категории А в соответствии с Консенсусом ОЭСР), Заявитель уполномочивает Агентство довести до сведения общественности общие условия экологической экспертизы по проекту, сообщенные Заявителем.
да / нет
|
9. Информация об участниках
|
9.1. Подтверждающий банк
|
Нероссийский банк
|
Российский банк
|
Международная финансовая организация
|
Наименование
|
полное
|
|
сокращенное
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Юридический адрес
(в том числе указать почтовый индекс, страну, город)
|
|
Адрес головного офиса
(в том числе указать почтовый индекс, страну, город)
|
|
ИНН
(или аналогичный идентификационный номер налогоплательщика)
|
|
Дата регистрации (юридического лица)
|
|
Код СВИФТ
(код международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей)
|
|
Лица, ответственные за взаимодействие с Агентством5:
|
Ф.И.О.
|
|
Адрес
(в том числе указать почтовый индекс, страну, город)
|
|
Телефон
|
|
Факс
|
|
E-mail
|
|
9.2. Банк-эмитент
|
Нероссийский банк
|
Российский банк
|
Международная финансовая организация
|
Наименование
|
полное
|
|
сокращенное
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Юридический адрес
(в том числе указать почтовый индекс, страну, город)
|
|
ИНН (или аналогичный идентификационный номер налогоплательщика)
|
|
Код СВИФТ
(код международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей)
|
|
9.3. Покупатель
|
Наименование
|
полное
|
|
сокращенное
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Юридический адрес
(в том числе указать почтовый индекс, страну, город)
|
|
ИНН
(или аналогичный идентификационный номер налогоплательщика)
|
|
9.4. Гарант (поручитель)
|
Наименование
|
полное
|
|
сокращенное
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Юридический адрес
(в том числе указать почтовый индекс, страну, город)
|
|
ИНН
(или аналогичный идентификационный номер налогоплательщика)
|
|
9.5. Экспортер 6
|
Наименование
|
полное
|
|
сокращенное
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Основная деятельность
(указать особенности деятельности)
|
|
Юридический адрес
(в том числе указать почтовый индекс, страну, город)
|
|
ИНН (или аналогичный идентификационный номер налогоплательщика)
|
|
Дата регистрации (юридического лица)
|
|
10. Документы, которые прилагаются к настоящему заявлению (заверенные копии):
10.1. заключенный Экспортный контракт со всеми приложениями (или проект);
10.2. Гарантия, документ, подтверждающий наличие Обеспечения;
10.3. копия Документарного аккредитива;
10.4. договор удостоверяющий условия Документарного аккредитива, копия межбанковского соглашения (кредитного договора);
10.5. финансовая отчетность Банка-эмитента, Гаранта (по МСФО или, при отсутствии бухгалтерской отчетности по стандартам МСФО, предоставляется копия бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями национального законодательства) за предыдущие 2 (два) финансовых года и прошедший отчетный период текущего финансового года;
10.6. документы, удостоверяющие полномочия представителя Подтверждающего банка на подписание настоящего заявления и на заключение Договора страхования;
10.7. лицензия и/или иные уполномочивающие документы (документы, дающие разрешение на осуществление определенной деятельности), необходимые для подтверждения Документарного аккредитива;
10.8. учредительные документы, документы о государственной регистрации Подтверждающего банка (при необходимости по запросу Агентства должны быть предоставлены надлежащим образом заверенные переводы).
Агентством может быть запрошена иная дополнительная информация и документы (заверенные копии), необходимые для оценки вероятности наступления страхового случая, определения размера возможных убытков потенциального страхователя, наличия прав на суброгацию и т.д.
|
|
|
|
(наименование Подтверждающего банка)
|
(подпись уполномоченного лица)
|
(расшифровка подписи)
|
(должность)
|
11. Декларации:
11.1. В связи с тем, что Российская Федерация является участником Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (17.12.1997 г., г. Париж), Заявитель/Экспортёр должен предоставить ответы по следующим вопросам.
- Заявитель/Экспортёр подтверждает, что ему известно об ответственности за подкуп7 при осуществлении международных сделок, предусмотренной его национальным8 законодательством, в том числе национальными нормативно-правовыми актами о запрете подкупа, в частности, для Заявителей / Экспортеров, зарегистрированных в РФ, - о том, что они уведомлены о содержании статьи 19.28 КоАП, статьи 291 УК РФ, статьи 291.1 УК РФ..
- Заявитель/Экспортер подтверждает, что предпримет все меры по развитию, внедрению и отражению во внутренних документах соответствующих систем управленческого контроля в целях противодействия подкупу.
- Заявитель /Экспортер обязуется, что ни он, ни любое другое лицо, действующее по поручению Заявителя / Экспортера, не были вовлечены, не вовлечены в настоящее время и не будут вовлечены в подкуп в ходе осуществления сделки, заявленной на страхование.
да / нет
- Заявитель/Экспортёр подтверждает, что ни против него, ни против лица, действующего в ходе осуществления сделки, заявленной на страхование, по поручению Заявителя/Экспортёра, в связи с нарушением законодательства о противодействии подкупу иностранных должностных лиц какой-либо страны, в настоящий момент не предъявлено обвинений, являющихся объектом рассмотрения компетентным органом, и в течение пятилетнего периода, предшествующего дате предоставления в Агентство настоящего заявления, он не был признан виновным компетентным органом и к нему не применялись санкции в связи с административными правонарушениями.
да / нет
В случае если в течение пятилетнего периода, предшествующего дате предоставления в Агентство настоящего заявления, Заявитель/Экспортёр был признан виновным компетентным органом в подкупе иностранных должностных лиц какой-либо страны, Заявитель/Экспортёр подтверждает, что он принял и поддерживает в своих внутренних нормативных документах все необходимые меры для предотвращения в дальнейшем такого правонарушения (такие меры могут, в том числе, включать в себя: увольнение лиц, вовлечённых в подкуп, утверждение соответствующих систем управленческого контроля в целях противодействия подкупу и предоставление доступа к результатам соответствующих периодических проверок).
да / нет
Заявитель/Экспортёр подтверждает своё обязательство по первому требованию Агентства раскрыть следующую информацию:
(i) данные о лицах, действующих по поручению Заявителя/Экспортёра, в связи с осуществлением сделки, заявленной на страхование;
(ii) сумму и цели комиссионных и вознаграждений, уплаченных или согласованных к уплате, в пользу этих лиц.
11.2. Экспортёр, Заявитель обязуется соблюдать все требования применимого законодательства, в том числе законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции, об охране окружающей среды, законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, законодательства об инсайдерских сделках.
да / нет
11.3. Экспортёр, Заявитель подтверждает, что информация в заявлении на страхование является подлинной и что информация об обстоятельствах, о которых известно Экспортёру, не была скрыта, не упомянута или изменена.
да / нет
11.4. Экспортёр, Заявитель обязуется незамедлительно письменно информировать Агентство о любых изменениях, которые могут произойти после подписания настоящего заявления.
да / нет
11.5. Агентство и Экспортёр, Заявитель (каждый из которых может являться как раскрывающей информацию, так и получающей информацию Стороной) обязуются обеспечивать неразглашение любой информации, как закреплённой, так и не закреплённой на любых материальных носителях (далее - |
