Годовой отчет Акционерного общества «Чеченэнерго» за 2015 год
Скачать 1.44 Mb.
|
| Раздел 6. Корпоративное управление Принципы и документы Корпоративное управление в Обществе построено на соблюдении Обществом законодательства РФ, основывается на уважении прав и законных интересов акционеров, направлено на повышение эффективности деятельности АО «Чеченэнерго». Уважение прав и законных интересов акционеров Общества, инвесторов и других заинтересованных лиц осуществляется на основе соблюдения следующих принципов: - обеспечения прав акционеров и других заинтересованных лиц, основанном на четком соблюдении норм действующего законодательства РФ; - раскрытия Обществом информации о своей деятельности в объеме, достаточном для принятия акционерами, инвесторами и другими заинтересованными лицами взвешенных решений; - повышения качества корпоративного управления в Обществе; - выполнения обязательств перед акционерами и кредиторами Общества. Указанные принципы корпоративного управления Общества обеспечивают: 1. Реальную возможность осуществления акционерами своих прав, связанных с участием в Обществе за счет: - надежного и эффективного учета прав собственности на акции; - обеспечения права акционеров на участие в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров; - регулярного и своевременного раскрытия Обществом информации о его деятельности. Общество стремится создавать для своих акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании и условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания АО «Чеченэнерго» регламентирован внутренним документом общества Положением об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» (в новой редакции), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» от 08.06.2015, протокол от 11.06.2015 №12). Общество сообщает о проведении Общего собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения, и обеспечивает доступность материалов к Общему собранию не менее чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Обществом дополнительно предоставляются акционерам следующие материалы: - сведения о кандидатах в аудиторы общества; - при внесении изменений в устав общества и его внутренние документы – проекты документов с указанием вносимых изменений и другие материалы. В Уставе Общества увеличен срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года. Общество завершает Общее собрание за один день, чтобы не увеличивать расходы акционеров. При определении в Уставе места проведения Общего собрания акционеров, отличного от места нахождения Общества, АО «Чеченэнерго» учло интересы и возможности акционеров принять личное участие в собрании акционеров. Решения общего собрания должны быть доступны для всех акционеров, в связи с чем Общество размещает на своем сайте в сети Интернет протокол Общего собрания в максимально короткий срок. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями обеспечены посредством выбора Обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров. Регистратором Общества с 15.03.2010 является АО «СТАТУС», имеющее большой опыт работы и обеспечивающее надежный учет прав собственности и быстрое качественное обслуживание акционеров по всей России. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров периодически заслушивает отчеты единоличного исполнительного органа о развитии Общества по различным направлениям деятельности. Информация о работе Совета директоров раскрывается на регулярной основе посредством публикации информации о решениях, принимаемых Советом директоров. Бизнес-планы Общества содержат ясные критерии, выраженные количественно измеримыми показателями. В соответствии с указанными критериями и показателями Совет директоров на регулярной основе контролирует реализацию бизнес-планов Общества. Координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем Общества (контакты Корпоративного секретаря приводятся в справочной информации в конце Годового отчета). Корпоративный секретарь Общества имеет высшее экономическое образование и опыт работы в области корпоративного управления более 13 лет. 2. Возможность получения акционерами эффективной защиты в случае нарушения их прав. 3. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества. 4. Подотчетность исполнительных органов Общества Совету директоров и акционерам. 5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества. 6. Эффективный контроль и оценку качества управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества за счет системы бизнес-планирования и бюджетирования деятельности Общества с ежеквартальными отчетами Совету директоров об исполнении утвержденных им бизнес-планов. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества. Действующая редакция Устава утверждена решением годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» (протокол от 11.06.2015 №12) с изменениями, зарегистрированными 22.07.2015. АО «Чеченэнерго» не утвержден собственный Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Несмотря на то, что ценные бумаги АО «Чеченэнерго» не допущены к организованным торгам, Общество стремится следовать отдельным рекомендациям и принципам Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России в марте 2014 года. В 2015 году АО «Чеченэнерго» публиковало информацию о своей деятельности на информационном ресурсе – странице информационного агентства (АО «СКРИН») и на сайте Общества в сети Интернет http://www.chechenergo.ru. Обществом получено согласие физических лиц, чьи персональные данные отражены в Годовом отчете, на раскрытие таких сведений в составе отчета. Органы управления и контроля Согласно п. 9.1 Устава АО «Чеченэнерго» органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. Общее собрание акционеров В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества. Согласно п. 10.2 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие основные вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 6) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 8) утверждение аудитора Общества; 9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 11) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 12) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 14) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору и внеочередному Общему собранию акционеров Общества. В отчетном году проведено годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол от 11.06.2015 №12), на котором были приняты следующие решения: - утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества; - избраны члены Совета директоров Общества; - избраны члены Ревизионной комиссии Общества; - утвержден аудитора Общества; - утвержден Устав Общества в новой редакции; - утверждены внутренние документы Общества: Положение об Общем собрания акционеров Общества в новой редакции, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Кроме того, годовым общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год. Совет директоров В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В соответствии со ст. 15 Устава АО «Чеченэнерго» к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие основные вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.7. статьи 14 Устава Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 6) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 8) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 10) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества; 11) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 14) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 15) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. В соответствии с Уставом АО «Чеченэнерго» численный состав Совета директоров Общества определен в количестве 6 человек. В отчетном 2015 г. действовало два состава Совета директоров ОАО «Чеченэнерго». Персональный состав Совета директоров АО «Чеченэнерго», избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 08.06.2015 (протокол от 11.06.2015 №12)
Таймасханов Галас Султанович (Председатель Совета директоров Общества) Год рождения: 1969 Образование: высшее профессиональное Должности, занимаемые за последние 5 лет: С июня 2014 года - Председатель Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» С 2011 года - Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики С 2009 по 2011 год – Первый заместитель руководителя Администрации Президента и Правительства Чеченской Республики Обыкновенными акциями Общества не владеет. Доли в уставном капитале Общества не имеет. |
Похожие:
 | Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов 25 | | Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева» (jsc «zavod im. Gadzhieva») |
| Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого акционерного общества 5 | | Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» |
| Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» | | Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» |
| Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром” |  | Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет... |
| Адрес места нахождения. Российская Федерация, 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, дом 5 | | Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов 20 |