ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия обезличенного металлического счета и идентификации Клиента:
Юридические лица - резиденты:
Для юридических лиц – резидентов, имеющих в Банке на момент открытия обезличенного металлического Счета открытые расчетные счета в рублях и/или иностранной валюте:
Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться обезличенным металлическим Счетом (на каждый открываемый в Банке обезличенный металлический Счет - одна заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в Банке в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМ Счетом;
Доверенности, приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМ Счетом.
1.2. Для юридических лиц – резидентов, не имеющих в Банке на момент открытия ОМ Счета открытые расчетные счета в рублях и/или иностранной валюте:
1.2.1. Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
1.2.2. Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
1.2.3. Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
1.2.4. Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМ Счетом (на каждый открываемый в Банке ОМ Счет - одна заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМ Счетом;
1.2.5. Доверенности, приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМ Счетом;
1.2.6. Документы, необходимые для идентификации Клиента, а именно:
ДОКУМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ ОБРАЗЦА:
|
Анкета Клиента – юридического лица;
Анкета участника/акционера.
|
(ОРИГИНАЛЫ) КОПИИ, НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ ИЛИ ЗАВЕРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМ ДОКУМЕНТ:
|
Устав (Положение) и/или Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями;
Свидетельство о регистрации юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.;
Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (полученная не позднее 30 дней до момента предъявления);
Филиалы и представительства юридических лиц дополнительно представляют:
-- Положение о филиале или представительстве;
-- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала или представительства.
|
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,
ЗАВЕРЕННЫЕ
ПЕЧАТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА:
|
Протокол (решение) учредителей (учредителя) о создании юридического лица и назначении (избрании) его руководителя;
Трудовой договор с лицами, имеющими право второй подписи в банковской карточке;
Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации в случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО, выданное Государственным комитетом Российской Федерации по статистике;
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с Уставом;
Документы, подтверждающие сведения о присутствии юридического лица (его постоянно действующего органа управления) по адресу своего местонахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды (субаренды), иной документ, подтверждающий права организации на занимаемое помещение);
Доверенность представителя юридического лица на предъявление документов для открытия ОМ Счета;
Филиалы и представительства юридических лиц дополнительно представляют: Доверенность от юридического лица, выданную руководителю филиала или представительства на открытие ОМ Счета, распоряжение ОМ Счетом/иные полномочия.
|
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ:
|
Ксерокопии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке, с образцами подписей и оттиска печати;
Ксерокопии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность участников/акционеров общества;
Ксерокопию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, предъявившего по доверенности документы для открытия ОМ Счета.
|
Внимание! Копии документов, заверенные организацией самостоятельно, представляются вместе с их оригиналами. Копии документов, заверенные организацией самостоятельно, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) организации.
Юридические лица - нерезиденты:
Для юридических лиц – нерезидентов, имеющих в Банке на момент открытия ОМ Счета открытые расчетные счета в рублях и/или иностранной валюте:
Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМ Счетом (на каждый открываемый в Банке обезличенный металлический Счет - одна заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМ Счетом;
Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
Доверенности, Приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМ Счетом.
Для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих в Банке на момент открытия ОМ Счета открытые расчетные счета в рублях и/или иностранной валюте:
Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМ Счетом (на каждый открываемый в Банке ОМ Счет - одна заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом;
Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
Доверенности, Приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться обезличенным металлическим счетом.
Документы, необходимые для идентификации Клиента, а именно:
ДОКУМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ ОБРАЗЦА:
|
Анкета Клиента – юридического лица;
Анкета участника/акционера;
Опросный лист юридического лица – нерезидента, не являющегося кредитной организацией.
|
(ОРИГИНАЛЫ) КОПИИ, НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ ИЛИ ЗАВЕРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМ ДОКУМЕНТ:
|
Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо;
Свидетельство о регистрации юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, либо свидетельство об учете в налоговом органе;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО, выданное Государственным комитетом Российской Федерации по статистике;
Рекомендательное письмо.
|
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,
ЗАВЕРЕННЫЕ
ПЕЧАТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
И ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА:
|
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение средствами на ОМ Счете;
Выписка из торгового реестра либо иной документ, определяющий юридический статус компании и подтверждающий ее государственную регистрацию по законодательству страны местонахождения. Для международных организаций - копия документа, определяющего юридический статус организации, скрепленная ее печатью;
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
Доверенность представителя юридического лица на предъявление документов для открытия счета.
|
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ:
|
Ксерокопии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
Ксерокопию паспорта или иного документа, удостоверяющих личность лица, предъявившего по доверенности документы для открытия счета;
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
|
Представительству и филиалу юридического лица дополнительно необходимо представить нотариально заверенные копии:
Положения о представительстве (филиале);
Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
Свидетельство о внесении представительства (филиала) в сводный государственный реестр представительств (филиалов) иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;
Разрешение Государственной регистрационной палаты при Минюсте Российской Федерации на открытие представительства (филиала).
Официальному представительству - представительству иностранного государства в Российской Федерации необходимо представить:
Копии заверенных в установленном порядке документов, подтверждающих правовой статус официального представительства;
Документы, подтверждающие полномочия руководителя официального представительства – представительства иностранного государства в Российской Федерации.
Все документы, оформленные за границей, должны быть заверены нотариусом в стране их составления и легализованы Консульством Российской Федерации в этой стране или консульством данной страны в Российской Федерации. Вместо легализации принимается штамп Apostille.
Все документы для открытия ОМ Счета, оформленные за границей, должны быть переведены на русский язык. Подпись переводчика должна быть заверена нотариусом и легализована в порядке, указанном выше. Перевод может быть сделан в Российской Федерации, в этом случае легализация не требуется. Перевод документов на русский язык должен быть представлен в Банк в комплекте с основными документами.
Доверенность на открытие ОМ Счета (распоряжение ОМ Счетом) удостоверяется в установленном порядке. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.
Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории:
Государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии Apostille, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
Государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
Государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Индивидуальные предприниматели
3.1. Для индивидуальных предпринимателей, имеющих в Банке на момент открытия ОМ Счета открытые расчетные счета в рублях и/или иностранной валюте:
3.1.1. Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
3.1.2. Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
3.1.3. Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
3.1.4. Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМ Счетом (на каждый открываемый в Банке обезличенный металлический Счет - одна заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМ Счетом;
3.1.5. Доверенности, приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМ Счетом.
Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих в Банке на момент открытия ОМ Счета открытые расчетные счета в рублях и/или иностранной валюте:
Заявление на открытие обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя;
Договор открытия и обслуживания обезличенного металлического счета юридического лица/индивидуального предпринимателя в двух экземплярах;
Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате (при наличии);
Карточка с оттиском печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться ОМ Счетом (на каждый открываемый в Банке ОМ Счет - одна заверенная карточка). Банковская карточка может быть изготовлена и заверена в помещении Банка в присутствии лиц, уполномоченных распоряжаться ОМ Счетом;
Доверенности, приказы о назначении на должность (вступлении в должность), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться ОМ Счетом.
Документы, необходимые для идентификации Клиента, а именно:
ДОКУМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ ОБРАЗЦА:
|
Анкета Клиента.
|
КОПИИ (ОРИГИНАЛЫ),
НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ
ИЛИ ЗАВЕРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМ ДОКУМЕНТ:
|
Свидетельство о государственной регистрации;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
|
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ
|
Ксерокопия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.
|
Документом, удостоверяющим личность, является один из нижеперечисленных:
Паспорт гражданина Российской Федерации;
Паспорт моряка;
Удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта (форма № 2П) (срок действия не более 2 (Двух) месяцев);
Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
|
