Глава 21. Административные правонарушения в сфере бюджетных и валютных отношений, денежного обращения, банковской деятельности, противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Статья 223. Нарушение порядка предоставления бюджетной отчетности
Непредставление или представление с нарушением сроков, установленных бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати расчетных показателей.
Статья 224. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
Нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет или порядка учета бюджетных обязательств –
влечет наложение административного штрафа на руководителей казенных учреждений в размере от десяти до тридцати расчетных показателей.
Статья 225. Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий
Нарушение запрета на предоставление казенному учреждению бюджетных кредитов и (или) субсидий –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
Статья 226. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи
Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи, за исключением случаев, когда такое несоответствие допускается Бюджетным кодексом Российской Федерации,-
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
Статья 227. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
Несвоевременное доведение до распорядителей или получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати расчетных показателей.
Статья 228. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств
Нарушение запрета на размещение и (или) порядка размещения бюджетных средств на банковских депозитах либо запрета на передачу их в доверительное управление –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти расчетных показателей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
Статья 229. Несоблюдение предельных размеров дефицитов бюджетов, государственного или муниципального долга и расходов на обслуживание государственного или муниципального долга
Несоблюдение предельных размеров дефицитов бюджетов, государственного или муниципального долга и расходов на обслуживание государственного или муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до сорока расчетных показателей.
Статья 230. Несоответствие бюджетной росписи закону (решению) о бюджете
Несоответствие бюджетной росписи закону (решению) о бюджете –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати расчетных показателей.
Статья 231. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
1. Осуществление валютных операций, запрещенных законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты или чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,5 расчетного показателя до пяти расчетных показателей; на индивидуальных предпринимателей-от пяти до двадцати расчетных показателей; на юридических лиц-от тридцати до ста расчетных показателей.
2. Представление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами Российской Федерации, с нарушением установленного срока и (или) не соответствующего установленной форме, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 расчетного показателя до двух расчетных показателей; на индивидуальных предпринимателей - от пяти до двадцати расчетных показателей; на юридических лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
3. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти расчетных показателей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати до пятидесяти расчетных показателей; на юридических лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
4. Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок –
влекут административное предупреждение или наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от трех до пяти расчетных показателей; на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
5. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами не более чем на десять дней –
влечет административное предупреждение или наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 0,5 расчетного показателя до трех расчетных показателей; на юридических лиц - от пяти до пятнадцати расчетных показателей.
6. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами более чем на десять, но не более чем на тридцать дней –
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от двух до трех расчетных показателей; на юридических лиц - от двадцати до тридцати расчетных показателей.
7. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами более чем на тридцать дней –
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от пяти до семи расчетных показателей; на юридических лиц - от сорока до пятидесяти расчетных показателей.
8. Повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 4 и 7 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей размере от десяти до пятнадцати расчетных показателей; на юридических лиц - от ста до ста пятидесяти расчетных показателей.
Статья 232. Нарушение порядка работы с наличными денежными средствами и использования специальных банковских счетов
1. Нарушение порядка работы с наличными денежными средствами и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными денежными средствами с другими организациями сверх установленных предельных размеров, не оприходовании (неполном оприходовании) в кассу наличных денежных средств, несоблюдении установленного порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денежных средств сверх установленных лимитов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от одного до пяти расчетных показателей; на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
2. Нарушение платежными агентами, банковскими платежными агентами и банковскими платежными субагентами обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а равно неиспользование платежными агентами, поставщиками, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами специальных банковских счетов для осуществления соответствующих расчетов –
влекут наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от трех до десяти расчетных показателей; на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.
Статья 233. Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности
1. Осуществление кредитной организацией производственной, торговой или страховой деятельности –
влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти до ста расчетных показателей.
2. Нарушение кредитной организацией установленных Центральным банком Российской Федерации нормативов и иных обязательных требований –
влечет административное предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двадцати до пятидесяти расчетных показателей.
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, если они создают реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), -
влекут наложение административного штрафа в размере от пятидесяти до ста расчетных показателей.
Статья 234. Нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности
1. Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация» –
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста до трехсот расчетных показателей.
2. Непредставление микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, в том числе в сети «Интернет», -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
3. Нарушение экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности, установленных для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.
4. Осуществление микрофинансовой организацией деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
5. Совершение действий микрофинансовой организацией, направленных на возврат задолженности по договору потребительского займа, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе), -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
6. Непредставление или несвоевременное представление микрофинансовой организацией информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро кредитных историй –
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.
Статья 235. Нарушение законодательства о ломбардах
1. Нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации о ломбардах –
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц, являющихся ломбардами, в размере от пятидесяти до ста расчетных показателей.
2. Совершение ломбардом действий, направленных на возврат задолженности по договору потребительского займа, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе), -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц, являющихся ломбардами, в размере от пятидесяти до ста расчетных показателей.
Статья 236. Нарушение законодательства о лотереях
1. Проведение лотереи без решения Правительства Российской Федерации на ее проведение -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот до трехсот расчетных показателей.
2. Несвоевременное перечисление целевых отчислений от лотереи -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти расчетных показателей.
3. Отказ в выплате, передаче или предоставлении выигрыша, а также нарушение порядка и (или) сроков выплаты, передачи или предоставления выигрыша, предусмотренных условиями лотереи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
4. Неопубликование годового отчета о проведении лотереи, несоблюдение требований, предъявляемых к лотерейным билетам, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от сорока до шестидесяти расчетных показателей.
Статья 237. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3, 7 и 8 настоящей статьи, -
влечет административное предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от десяти до тридцати расчетных показателей; на юридических лиц - от пятидесяти до ста расчетных показателей.
2. Неисполнение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 3 настоящей статьи, -
влечет административное предупреждение или наложение административного штрафа на руководителей юридических лиц-кредитных организаций в размере от пяти до десяти расчетных показателей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влекут наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати до пятидесяти расчетных показателей; на юридических лиц - от двухсот до четырехсот расчетных показателей.
4. Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом –
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати до пятидесяти расчетных показателей; на юридических лиц - от трехсот до пятисот расчетных показателей либо административный запрет на осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до шестидесяти суток.
5. Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций –
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати до пятидесяти расчетных показателей; на юридических лиц - от трехсот до пятисот расчетных показателей.
6. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов –
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати до пятидесяти расчетных показателей; на юридических лиц - в размере от трехсот до пятисот расчетных показателей.
7. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати до пятидесяти расчетных показателей; на юридических лиц - от семисот до одной тысячи расчетных показателей либо административный запрет на осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до девяноста суток.
8. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати до пятидесяти расчетных показателей или дисквалификацию должностного лица на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо административный запрет на осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до девяноста суток.
Примечание: Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей, не применяется к кредитным организациям, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 8 настоящей статьи.
Статья 238. Оказание финансовой поддержки терроризму
Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, если они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч расчетных показателей до шестидесяти тысяч расчетных показателей.
Статья 239. Нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих
Нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи в государственный фонд лома и отходов таких металлов, камней или изделий -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти расчетных показателей; на должностных лиц организаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, их содержащими, - от десяти до двадцати расчетных показателей; на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти расчетных показателей.
|
