Заявление на открытие счета (по форме Банка)
|
Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и скрепляются его печатью (при наличии).
Заявление может быть подписано доверенным лицом (при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право открытия банковского счета и заключения договора банковского счета). В этом случае в заявлении указывается «по доверенности» с указанием номера и даты доверенности.
|
Договор банковского счета (по форме Банка в двух экземплярах)
|
Договоры подписываются индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом или доверенным лицом (при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право открытия банковского счета и заключения договора банковского счета) на каждом листе и скрепляются его печатью (при наличии).
|
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
|
Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).
Образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете Клиента, могут быть заверены:
нотариально;
уполномоченным лицом Банка (при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке, в Банк с документами, удостоверяющими их личность).
Карточка может содержать подпись доверенных лиц при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката.
Обращаем Ваше внимание
на правильность указания сведений в поле карточки «Банк»: должно быть указано полное наименование Банка – КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО).
Лица, указанные в Карточке, в присутствии Уполномоченного работника проставляют собственноручные подписи. В каждой незаполненной строке проставляется прочерк.
|
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.07.2002)
|
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
Банком могут быть принята копия, заверенная регистрирующим органом.
Банком может быть принята копия Свидетельства, заверенная индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и печатью (при наличии) (при обязательном предоставлении оригинала).
|
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 (по форме N Р67001)
|
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия. Банком могут быть принята копия, заверенная регистрирующим органом.
Банком может быть принята копия Свидетельства, заверенная индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и печатью (при наличии) (при обязательном предоставлении оригинала).
|
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации.
|
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
Банком могут быть принята копия, заверенная регистрирующим органом.
Банком может быть принята копия Свидетельства, заверенная индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и печатью (при наличии) (при обязательном предоставлении оригинала).
В том случае если после выдачи Свидетельства физическое лицо изменило местожительство и новый адрес подведомствен другому налоговому органу, дополнительно предоставляется Уведомление о постановке на налоговый учет в новом налоговом органе или новое Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
|
Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета
|
Доверенность должна быть совершена у нотариуса.
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
В доверенности обязательно должно быть указано, что она выдана физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем/адвокатом/нотариусом.
Предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк лицом по доверенности.
|
Доверенность на право распоряжения денежными средствами на счете.
|
Доверенность должна быть совершена у нотариуса.
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
В доверенности обязательно должно быть указано, что она выдана физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем/адвокатом/нотариусом.
Предоставляется только при предоставлении права распоряжения средствами
|
Документ, удостоверяющий личность представителей Клиента, указанных в:
Банковской карточке;
доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк
в отношении лиц, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами, используя аналог собственноручной подписи.
|
Оригинал (для заверки копии в Банке) – при оформлении Банковской карточки в Банке.
При оформлении Банковской карточки нотариально:
оригинал (для заверки копии в Банке);
или
копия, заверенная нотариально.
|
Лицензии (разрешения), выданные физическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
|
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия. Банком могут быть принята копия, заверенная регистрирующим органом.
Банком могут быть приняты копии документов, заверенные индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и печатью (при наличии) (при обязательном предоставлении оригинала).
|
Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
Банком могут быть принята копия, заверенная регистрирующим органом.
Представляется только нотариусами.
|
Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
|
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
Банком могут быть принята копия, заверенная регистрирующим органом.
Представляется только адвокатами.
|
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
Предоставляется для представителей клиента иностранных лиц или лиц без гражданства, указанных в в:
Банковской карточке;
доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк.
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
В Банк могут быть предоставлены:
действительный вид на жительство;
или
действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
или
миграционная карта и (или) виза;
или
иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
Анкета «Знай своего клиента» юридического лица – резидента РФ (по форме Банка).
|
Предоставление сведений:
о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком;
о целях финансово – хозяйственной деятельности;
о финансовом положении;
о деловой репутации.
Обращаем Ваше внимание на то, что все поля справочной информации должны быть заполнены клиентом.
|
Документ об учете в Статистическом регистре Росстата (при наличии)
|
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
Вместо указанного документа возможно использовать распечатку оперативного запроса по Клиенту, полученную с помощью размещенной на сайте ГМЦ Росстата информационной системы для пользователей (ИСП), сформированной на основе Статистического регистра Росстата.
|
Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
|
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае открытия специального банковского счета платежного агента/ банковского платежного агента/ поставщика.
|
Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента)
|
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае открытия специального банковского счета платежного агента/банковского платежного агента/поставщика.
|
