ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю
(или лицу, занимающемуся частной практикой,
в установленном законодательством РФ порядке)
Заявление об акцепте на бланке Банка (для договоров присоединения).
Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 04.07.2013г.
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (по форме N Р61003) с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных до 01.01.2004г.
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года. (по форме № Р67001).
Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 01.01.2004г.
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. (по форме № Р61001).
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 30 календарных дней до даты приема документов Банком.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Дополнительное соглашение к Договору банковского счета о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики) (предоставляется в случаях отсутствия у Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата).
Паспорт индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации).
Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
Документ, подтверждающий наделение полномочиями (о назначении на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (для открытия счета нотариусу).
Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (для открытия счета адвокату).
Анкета клиента.
Один или несколько документов, выбранных клиентом в п. 25.1.1 Анкеты клиента (для Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке), период деятельности которого превышает три месяца со дня регистрации):
а) Копия книги доходов и расходов;
б) Копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
в) Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;
г) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
д) Документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении ИП производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
е) Документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
Документы, подтверждающие наличие собственных либо арендованных в установленном порядке основных средств, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности (производственных мощностей, складских помещений, транспортных средств, торговых точек и пр.) согласно п. 25.2 Анкеты клиента (для Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке), период деятельности которого не превышает три месяца со дня регистрации).
Один или несколько документов о деловой репутации Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) согласно п. 26.1 Анкеты клиента*:
а) Отзыв других клиентов ОАО «Кредпромбанк» об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке);
б) Отзыв об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) иных кредитных организаций, в которых ранее находился на обслуживании;
* Отзывы предоставляются в Банк в соответствии с одним или несколькими пунктами в произвольной письменной форме и при возможности их получения.
в) Документы, подтверждающие отсутствие негативной информации об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) в открытых источниках информации. Для открытия депозитного счета предоставляются: 1. Паспорт индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 04.07.2013г.
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (по форме N Р61003) с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных до 01.01.2004г.
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года. (по форме № Р67001).
Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 01.01.2004г.
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. (по форме № Р61001).
5. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
6. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики) (предоставляется в случаях отсутствия у Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата).
7. Анкета клиента.
8. Один или несколько документов, выбранных клиентом в п. 25.1.1 Анкеты клиента (для Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке), период деятельности которого превышает три месяца со дня регистрации):
а) Копия книги доходов и расходов;
б) Копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
в) Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;
г) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
д) Документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении ИП производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
е) Документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
Документы, подтверждающие наличие собственных либо арендованных в установленном порядке основных средств, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности (производственных мощностей, складских помещений, транспортных средств, торговых точек и пр.) согласно п. 25.2 Анкеты клиента (для Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке), период деятельности которого не превышает три месяца со дня регистрации).
Один или несколько документов о деловой репутации Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) согласно п. 26.1 Анкеты клиента*:
а) Отзыв других клиентов ОАО «Кредпромбанк» об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке);
б) Отзыв об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) иных кредитных организаций, в которых ранее находился на обслуживании;
* Отзывы предоставляются в Банк в соответствии с одним или несколькими пунктами в произвольной письменной форме и при возможности их получения.
в) Документы, подтверждающие отсутствие негативной информации об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) в открытых источниках информации.
Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. Дополнительно:
В случае открытия клиентом второго и более счетов (депозитов) представляются следующие документы:
1.1. Заявление об акцепте на бланке Банка (для договоров присоединения);
1.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 30 календарных дней до даты приема документов Банком;
1.3. Анкета клиента;
1.4. Документы срок действия, которых истек к моменту открытия последующего счета (депозита) и/или документы, в части которых произошли изменения.
2. Для открытия специального банковского счета Банк может затребовать дополнительные документы с учетом требований законодательства, регулирующего осуществление операций соответствующего вида. ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА
1. Документы могут быть представлены в Банк:
самим индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке;
2. Форма предоставления документов.
Клиент предоставляет в Банк оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов.
Банк принимает также копии документов, изготовленные и заверенные Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.
4. В случае необходимости Банк вправе затребовать дополнительные документы с учетом требования действующего законодательства. |