Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю


Скачать 91.37 Kb.
НазваниеПеречень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю
ТипДокументы
filling-form.ru > Бланки > Документы
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю

(или лицу, занимающемуся частной практикой,

в установленном законодательством РФ порядке)


  1. Заявление об акцепте на бланке Банка (для договоров присоединения).

  2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 04.07.2013г.

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (по форме N Р61003) с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных до 01.01.2004г.

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года. (по форме № Р67001).

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 01.01.2004г.

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. (по форме № Р61001).

  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

  2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 30 календарных дней до даты приема документов Банком.

  3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

  4. Дополнительное соглашение к Договору банковского счета о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

  5. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики) (предоставляется в случаях отсутствия у Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата).

  6. Паспорт индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации).

  7. Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

  8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

  9. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

  10. Документ, подтверждающий наделение полномочиями (о назначении на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (для открытия счета нотариусу).

  11. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (для открытия счета адвокату).

  12. Анкета клиента.

  13. Один или несколько документов, выбранных клиентом в п. 25.1.1 Анкеты клиента (для Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке), период деятельности которого превышает три месяца со дня регистрации):

а) Копия книги доходов и расходов;

б) Копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа
об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

в) Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;

г) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

д) Документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении ИП производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

е) Документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

  1. Документы, подтверждающие наличие собственных либо арендованных в установленном порядке основных средств, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности (производственных мощностей, складских помещений, транспортных средств, торговых точек и пр.) согласно п. 25.2 Анкеты клиента (для Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке), период деятельности которого не превышает три месяца со дня регистрации).

  2. Один или несколько документов о деловой репутации Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) согласно п. 26.1 Анкеты клиента*:

а) Отзыв других клиентов ОАО «Кредпромбанк» об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке);

б) Отзыв об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) иных кредитных организаций, в которых ранее находился на обслуживании;

* Отзывы предоставляются в Банк в соответствии с одним или несколькими пунктами в произвольной письменной форме и при возможности их получения.

в) Документы, подтверждающие отсутствие негативной информации об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) в открытых источниках информации.
Для открытия депозитного счета предоставляются:
1. Паспорт индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 04.07.2013г.

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (по форме N Р61003) с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных до 01.01.2004г.

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года. (по форме № Р67001).

Для Индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 01.01.2004г.

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. (по форме № Р61001).

5. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

6. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики) (предоставляется в случаях отсутствия у Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата).

7. Анкета клиента.

8. Один или несколько документов, выбранных клиентом в п. 25.1.1 Анкеты клиента (для Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке), период деятельности которого превышает три месяца со дня регистрации):

а) Копия книги доходов и расходов;

б) Копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа
об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

в) Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;

г) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

д) Документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении ИП производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

е) Документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

  1. Документы, подтверждающие наличие собственных либо арендованных в установленном порядке основных средств, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности (производственных мощностей, складских помещений, транспортных средств, торговых точек и пр.) согласно п. 25.2 Анкеты клиента (для Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке), период деятельности которого не превышает три месяца со дня регистрации).

  2. Один или несколько документов о деловой репутации Индивидуального предпринимателя (или лица, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) согласно п. 26.1 Анкеты клиента*:

а) Отзыв других клиентов ОАО «Кредпромбанк» об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке);

б) Отзыв об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) иных кредитных организаций, в которых ранее находился на обслуживании;

* Отзывы предоставляются в Банк в соответствии с одним или несколькими пунктами в произвольной письменной форме и при возможности их получения.

в) Документы, подтверждающие отсутствие негативной информации об Индивидуальном предпринимателе (или лице, занимающемся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке) в открытых источниках информации.

Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
Дополнительно:

  1. В случае открытия клиентом второго и более счетов (депозитов) представляются следующие документы:

1.1. Заявление об акцепте на бланке Банка (для договоров присоединения);

1.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 30 календарных дней до даты приема документов Банком;

1.3. Анкета клиента;

1.4. Документы срок действия, которых истек к моменту открытия последующего счета (депозита) и/или документы, в части которых произошли изменения.

2. Для открытия специального банковского счета Банк может затребовать дополнительные документы с учетом требований законодательства, регулирующего осуществление операций соответствующего вида.
ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА

1. Документы могут быть представлены в Банк:

  • самим индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке;

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов.

Банк принимает также копии документов, изготовленные и заверенные Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.

4. В случае необходимости Банк вправе затребовать дополнительные документы с учетом требования действующего законодательства.

Похожие:

Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю iconЗаявление на открытие счета
Для открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации индивидуальному предпринимателю, выступающему в качестве...

Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю iconСписок документов для открытия банковского счета индивидуальному...
Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и скрепляются его печатью (при наличии)

Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю iconСписок документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному...
Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и скрепляются его печатью (в случае её наличия)

Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю iconСписок документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному...
Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и скрепляются его печатью (в случае её наличия)

Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю iconТребования к оформлению документов, представленных для открытия банковского...

Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю iconТребования к оформлению документов, представляемых для открытия банковского...

Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю iconПеречень документов для открытия банковского счета, счета по депозиту,...
Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического...

Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю iconПеречень документов, содержащих необходимые сведения о Клиенте, для...
Для открытия банковского счета в рублях РФ и/или иностранной валюте юридические лица предоставляют

Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю iconПеречень документов для открытия банковского счета индивидуального предпринимателя
Заявление об открытии счета, подписанное Клиентом (уполномоченным им лицом), и заверенное печатью (при наличии печати)

Перечень документов для открытия банковского счета, депозитного счета индивидуальному предпринимателю iconПеречень документов, необходимых для идентификации и открытия банковского...
Заявление по установленной форме на открытие банковского счета (на каждый счет оформляется отдельное Заявление). Заявление должно...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск