«Анкета физического лица»


Название«Анкета физического лица»
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
Список документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-нерезиденту


1. Заявление на открытие счета


Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица и скреплено печатью.
Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, заявление подписывает доверенное лицо с указанием «по доверенности».
В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания, заявление заполняется Клиентом в двух экземплярах


2. Договор банковского счета в двух экземплярах


Договоры подписываются руководителем или доверенным лицом (при наличии доверенности на подписание договора банковского счета) юридического лица на каждом листе и скрепляются печатью.
Должность руководителя клиента, указанная в договорах, должна соответствовать должности руководителя клиента в уставе (генеральный директор, директор, президент и т.д.)
В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания, двусторонний договор банковского счета с клиентом не подписывается.

3. Заполненный бланк «Анкета юридического лица»


Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.


4.Заполненный бланк

«Анкета физического лица»



Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.
Анкеты заполняются на каждого представителя Клиента, включенного в Банковскую карточку, каждого бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).


5.Заполненный бланк

«Сведения о выгодоприобретателе»



Сведения о выгодоприобретателе представляются в случае, если Клиент при проведении операций действует к выгоде лица, не участвующего в операции, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.



6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации


Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия

7. Учредительные документы, определяющие юридический статус нерезидента, в соответствии с законодательством страны, на территории которой о создано юридическое лицо


Оригиналы или нотариально заверенные копии.
Документы должны иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.

Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.


8. Выписка из торгового реестра либо иной аналогичный документ


Оригинал или нотариально заверенная копия.
Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом
Документ должны быть легализован в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.



9. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе


Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия

10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати



Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).
Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем организации распоряжаться денежными средствами на счете Клиента, могут быть заверены:

  • нотариально;

  • уполномоченным лицом Банка.


Банковская карточка, оформленная нотариально, должна быть оформлена на территории РФ.


11. Заявление об определении сочетания подписей

Заявление оформляется в случае указания в карточке с образцами подписей более одного подписанта

12. Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя организации)


Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.
Документ должен быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.


13. Контракт, трудовой договор с руководителем


Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляются только в случае отсутствия в уставе организации и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единоличный исполнительный орган) ЮЛ
Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.
Документ должен быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.




14. Распорядительные документы (приказы, распоряжения) о наделении лиц (кроме руководителя) правом подписи на банковских документах.



Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Документы должны иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.
Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.
В документе должно быть обязательно указано:

  • должность лица;

  • ФИО лица;

предоставление права подписи например: «предоставить заместителю генерального директора Иванову Ивану Ивановичу право подписи на банковских документах».
Предоставление права подписи лицу может быть оформлено доверенностью. Доверенность выдается юридическим лицом в письменной форме, подписывается руководителем организации с приложением печати организации (при наличии).


15. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию



Оригиналы или нотариально заверенные копии.
Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом
Документ должны быть легализован в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.


16. Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета


Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом, а лицом по доверенности.
Доверенность, оформленная за пределами Российской Федерации, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве(консульстве) иностранного государства в Российской Федерации*.
Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом


17. Документ, подписанный уполномоченным лицом клиента, подтверждающий отсутствие у юридического лица печати

Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Представляется только в случае оформления Банковской карточки без проставления на ней образца оттиска печати
Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом
Документ должны быть легализован в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.


18. Документ (паспорта), удостоверяющий личности представителей Клиента, указанных в Банковской карточке, доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк


Оригинал (для заверения копий в Банке) – при оформлении Банковской карточки в Банке.
При оформлении Банковской карточки нотариально:

  • Оригинал (для заверения копий в Банке);

или

  • Копия, заверенная нотариально;

или

  • Копия, заверенная руководителем Клиента (с представлением оригиналов для ознакомления);

или

  • Справка в свободной форме за подписью руководителя и с печатью клиента (при условии указания в ней всех реквизитов документа и представления оригиналов для ознакомления).



19. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации на лиц, указанных в Банковской карточке, доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк



Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только для представителей клиента - иностранных граждан:

  • действительный вид на жительство;

или

  • действительное разрешение на временное проживание ( в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);

или

  • миграционная карта и (или) виза;

или

иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.



В случае представления копий документов кредитная организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления».

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
* Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам


Похожие:

«Анкета физического лица» iconРекомендации по заполнению бланка «Анкета зарегистрированного физического лица»
Анкета зарегистрированного физического лица (далее – Анкета) должна быть предоставлена регистратору лично зарегистрированным лицом,...

«Анкета физического лица» iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

«Анкета физического лица» iconЗаявление Анкета физического лица, занимающегося в установленном...
Заявление Анкета физического лица, занимающегося в установленном законодательством

«Анкета физического лица» iconПример заполнения Анкеты выгодоприобретателя физического лица анкета...
Основание, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде другого лица, агентский договор, договор поручения, договор комиссии,...

«Анкета физического лица» iconАнкета клиента физического лица / представителя клиента / выгодоприобретателя...
Анкета клиента физического лица / представителя клиента / выгодоприобретателя – физического лица / бенефициарного владельца

«Анкета физического лица» icon«Анкета физического лица»
Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица и скреплено печатью

«Анкета физического лица» iconАнкета клиента
...

«Анкета физического лица» iconАнкета физического лица
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание

«Анкета физического лица» icon«Анкета физического лица»
Список документов, необходимых для открытия банковского счета филиалу (представительству) юридического лица-нерезидента

«Анкета физического лица» iconАнкета физического лица
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск