Годовой отчет открытого акционерного общества
Скачать 1.86 Mb.
|
Критерии вознаграждения членов Совета директоров Критерии и размер вознаграждения членам совета директоров определены положением о совете директоров и положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций. В соответствие с положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров 08.04.2011 и новой редакции положения, утвержденным общим собранием акционеров 27.10.2011, членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Вознаграждение членам совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе совета директоров и годовое вознаграждение. Вознаграждение за участие в работе совета директоров (независимо от формы проведения заседания) выплачивается в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной заработной платы в ОАО «РЖД» в месячный срок после проведения заседания совета директоров. Годовое вознаграждение членам совета директоров рассчитывается по формуле учитывающей результаты деятельности общества в отчетном периоде. Сумма вознаграждений и компенсаций зависит от сумм чистой прибыли общества, полученной в отчетном периоде, прироста в отчетном периоде прибыли от продаж, суммы прибыли, направленной на выплату дивидендов, а также от количества состоявшихся заседаний совет директоров и степени участия в них каждого члена совета директоров.
Информация о Комитетах Совета директоров: Советом директоров общества сформированы следующие Комитеты:
Основной задачей комитетов совета директоров является обеспечение эффективной работы совета директоров общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции совета директоров. За отчетный период комитетами была проведена значительная работа по выстраиванию процесса стратегического управления, системы внутреннего контроля и риск-менеджмента, а также системы мотивации менеджмента общества. Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям: К функциям комитета по аудиту относятся контроль за полнотой и достоверностью финансовой отчетности общества, оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, взаимодействие с внешним и внутренним аудиторами общества, а также определение приоритетных направлений в области кадровой политики и вознаграждения членов органов управления и менеджмента общества. Ободовский Юрий Васильевич
Романов Александр Юрьевич
Давыдов Сергей Владимирович
Тлеуж Карина Руслановна
Данилов Юрий Сергеевич
В 2013 году на заседаниях комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям рассматривались вопросы, выносимые на заседание совета директоров, вырабатывались рекомендации по наиболее важным вопросам деятельности общества. Всего в 2013 году было проведено 3 заседания комитета. Члены комитета рассмотрели на своих заседаниях 18 вопросов. Критерии вознаграждения членов Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям Критерии и размер вознаграждения членам комитета определены положением о выплате членам Комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям вознаграждений и компенсаций. Положением членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов комитета. Для обеспечения деятельности комитета при формировании расходной части бюджета предусматривается отдельная статья расходов. Расходы комитета, в частности, включают вознаграждения председателя, членов и секретаря комитета, компенсацию расходов, связанных с выполнением председателем, членами и секретарем комитета своих функций, расходы на привлечение комитетом внешних консультантов (экспертов), административные и иные расходы. Размер вознаграждения и/или компенсации расходов председателю, членам и секретарю комитета определяется советом директоров.
Комитет по стратегическому планированию: К функциям комитета по стратегии относится выработка рекомендаций совету директоров в части определения приоритетных направлений деятельности общества, разработки стратегии общества, предложений по ее реализации и контролю за исполнением стратегии общества. Каменобродский Алексей Анатольевич
Хромушкин Константин Дмитриевич
Бойко Дмитрий Эдуардович
Максимушкин Владимир Александрович
Трубникова Елена Александровна
Лысов Максим Алексеевич
В 2013 году на заседаниях комитета по стратегическому планированию рассматривались вопросы, выносимые на заседание совета директоров, вырабатывались рекомендации по наиболее важным вопросам деятельности общества. Всего в 2013 году было проведено 2 заседания комитета. Члены комитета рассмотрели на своих заседаниях 11 вопросов. Критерии вознаграждения членов Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям Критерии и размер вознаграждения членам комитета определены положением о выплате членам комитета по стратегическому планированию вознаграждений и компенсаций. Положением членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов комитета. Для обеспечения деятельности комитета при формировании расходной части бюджета предусматривается отдельная статья расходов. Расходы комитета, в частности, включают вознаграждения председателя, членов и секретаря комитета, компенсацию расходов, связанных с выполнением председателем, членами и секретарем комитета своих функций, расходы на привлечение комитетом внешних консультантов (экспертов), административные и иные расходы. Размер вознаграждения и/или компенсации расходов председателю, членам и секретарю комитета определяется советом директоров.
Секретарь Совета директоров Общества Основными задачами секретаря совета директоров являются обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества требований законодательства, устава и внутренних документов общества, регламентирующих обеспечение и защиту прав акционеров общества, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров и заседаний совета директоров, порядок раскрытия информации об обществе, а также совершенствование существующей в обществе практики корпоративного управления. К основным функциям корпоративного секретаря относятся:
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) Осуществляет руководство текущей деятельностью общества, подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества. Критерии и размер вознаграждения генерального директора определяются трудовым договором, заключенным между ним и обществом после назначения на должность, условия которого утверждаются советом директоров. Мотивация труда генерального директора осуществляется путем выплат ему различного рода вознаграждений определенных положением о мотивации труда генерального директора общества. С 03.08.2009 года советом директоров генеральным директором общества избран, и по настоящее время является Клюзко Владимир Анатольевич. Генеральный директор акциями общества не владеет и сделок с ними не совершал. В отчетный период сделок между генеральным директором и обществом не имелось. Какие-либо иски к генеральному директору общества не предъявлялись. Информация о генеральном директоре общества.
Правление Общества Правление коллегиальный исполнительный орган общества и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, регламентирующими деятельность правления. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью общества в рамках компетенции, определенных уставом, решениями общего собрания акционеров и советом директоров. Правление действует в интересах общества и в своей деятельности подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров. Члены правления С 01.01.2013. до 31.12.2013 правление общества работало в следующем составе:
В течение 2013 года председатель и члены правления акциями общества не владели и сделок с ними не совершали. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» | | Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» |
| Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром” | | Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» |
 | Адрес места нахождения. Российская Федерация, 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, дом 5 | | Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов 20 |
| Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого акционерного общества 5 | | Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева» (jsc «zavod im. Gadzhieva») |
| Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов 25 | | Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6 |