Годовой отчет открытого акционерного общества

Скачать 1.86 Mb.

Название	Годовой отчет открытого акционерного общества
страница	7/20
Тип	Отчет

filling-form.ru > бланк заявлений > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20

Органы управления и контроля

В соответствии с уставом в обществе созданы органы управления и контроля:

общее собрание акционеров.
совет директоров.
правление - коллегиальный исполнительный орган.
генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляет ревизионная комиссия.
Общее собрание акционеров

Является высшим органом управления общества.

Акционерами общества по состоянию на 31.12.2013 являются:

Наименование	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Доля от голосующих акций, %	Доля от уставного капитала, %
Наименование	Количество	Количество	Доля от голосующих акций, %	Доля от уставного капитала, %
ОАО РЖД	1184469	0	50,00004	50,00004
БТ Сигналинг Б.В.	1184467	0	49,99996	49,99996
Итого:	2 368 936	0	100	100

Совет директоров

Орган управления общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законодательством «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Состав Совета директоров Компании
Балуев Николай Николаевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2012	наст. время	Центральная Дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»	Заместитель начальника Центральной Дирекции инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
2010	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Председатель Совета директоров

Давыдов Алексей Юрьевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2010	наст. время	ОАО «РЖД»	Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами
16.06.2011	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Каменобродский Алексей Анатольевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2009	2012	ОАО «РЖД»	Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного строительства и реформирования
2012	наст. время	ОАО «РЖД»	Начальник Департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком
2009	28.06.2013	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Клюзко Владимир Анатольевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2009	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Генеральный директор
2009	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Председатель Правления
2010	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Ободовский Юрий Васильевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2011	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Заместитель Председателя Совета директоров

Петер Седервалл

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2011	наст. время	Bombardier Transportation	President of RCS (rail control solution),
2011	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Торстен Моккель

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2008	наст. время	Bombardier Transpotation (Signal) Germany GmbH	Project Controller Wayside Projects and Business Controller JV InoSig GmbH.
28.06.2012	28.06.2013	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Романов Александр Юрьевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2008	наст. время	ОАО «РЖД»	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов
28.06.2013	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Трубникова Елена Александровна

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2012	наст. время	»ФинЭкспертиза-Капитал»	Генеральный директор
28.06.2013	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями ОАО ЭЛТЕЗА членами Совета директоров Общества за 2013 год.

В течение 2013 года председатель и члены совета директоров акциями общества не владели и сделок с ними не совершали.

Заседания совета директоров в 2013 году

	Проведено заседаний в 2013 году
	Всего	В форме совместного присутствия	В форме заочного голосования	Рассмотрено вопросов
Совет директоров	11	3	8	119

Участие каждого члена совета директоров в заседаниях, проведенных в 2013 году:

ФИО	Участие	% участия
Балуев Николай Николаевич	11/11	100
Давыдов Алексей Юрьевич	911	81,82
Каменобродский Алексей Анатольевич	7/7	100
Клюзко Владимир Анатольевич	11/11	100
Ободовский Юрий Васильевич	11/11	100
Петер Седервалл	11/11	100
Торстен Моккель	7/7	100
Романов Александр Юрьевич	4/4	100
Трубникова Елена Александровна	4/4	100

Важнейшими вопросами, рассмотренными советом директоров в 2013 году, являются:

утверждение Бюджета ОАО «ЭЛТЕЗА» на 2013 год и плановый период 2013 и 2015 годы и программ развития общества: инвестиционной программы, программы информатизации, инновационного и научно-технического развития.
утвердил положение о дивидендной политике общества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20

Похожие:

	Годовой отчет Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»		Годовой отчет Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»
	Годовой отчет Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”		Годовой отчет Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»
	Годовой отчет открытого акционерного общества Адрес места нахождения. Российская Федерация, 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, дом 5		Годовой отчет Открытого акционерного общества «окб-планета» Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов 20
	Годовой отчёт ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» за 2011 год Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого акционерного общества 5		Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Завод им. Гаджиева» по итогам работы за 2015 год Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева» (jsc «zavod im. Gadzhieva»)
	Годовой отчет за 2015 год пенза 2016 Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов 25		Годовой отчет Акционерного общества «Чеченэнерго» за 2015 год Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru