7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
Клиент обязуется предоставлять в Банк одновременно с Распоряжениями и в установленные Разделом 6 Правил сроки, сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций:
установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, в том числе, но не исключительно: достоверные сведения о себе и своих доверенных лицах, о наличии/отсутствии выгодоприобретателя, бенифициарного владельца;
агента валютного контроля в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и нормативных актов Банка России.
Клиент обязуется при осуществлении валютных операций оформлять Распоряжения и представлять в Банк обосновывающие и иные необходимые для проведения операции, документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
При установлении Банком факта изменения данных, указанных в Анкете Клиента, и нарушении Клиентом условий и сроков предоставления в Банк документов, Банк вправе отказать Клиенту в совершении им расходных операций по Счету до представления Банку необходимых документов.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
При возникновении споров и разногласий между Сторонами в период срока действия настоящих Правил Стороны примут все возможные меры для урегулирования спора путем переговоров.
Банк рассматривает письменные заявления Клиента по поводу спорных операций, которые должны быть оформлены по форме Банка. Банк предоставляет Клиенту возможность получать информацию о результатах рассмотрения заявления Клиента, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок 14 Рабочих дней со дня получения Банком письменного заявления Клиента.
Банк вправе потребовать у Клиента, а Клиент обязан не позднее 3-х Рабочих дней с момента получения соответствующего требования Банка предоставить документы, необходимые Банку для рассмотрения требований, претензий, жалоб и иных обращений Клиента.
В случае не предоставления Клиентом требуемых Банком документов, без указания причин такого не предоставления, Банк отказывает Клиенту в рассмотрении его заявления.
В части, не урегулированной Договором, Правилами, Тарифами отношения Банка и Клиентов регулируются действующим законодательством РФ.
При не достижении согласия между Сторонами разрешение споров осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДОЛЖНИКА (юридического лица, признанного банкротом)
Счет открывается в соответствии со ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и предназначен только для удовлетворения требований кредиторов Клиента за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, в соответствии со ст. 138 Закона о банкротстве.
Денежные средства, находящиеся на счете, могут списываться только для погашения требований кредиторов Клиента первой и второй очереди, а также для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплате услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.
Денежные средства со счета списываются по распоряжению конкурсного управляющего только в целях удовлетворения требований кредиторов Клиента в порядке, предусмотренном ст. 138 Закона о банкротстве.
|
